浙江巨化股份有限公司

  危险品)、矿产品(国家法令法规制止、束缚的在外)、炉料、机电产品、建材、塑料、纺织品、服装、轻工产品、农副产品(不含食物)出售;家电回收(不含处理);出产性废旧金属回收;物流信息咨询;运营进出口事务。

  截止2020年12月31日，该公司总财物为22,186.24万元，净财物为3,709.00万元；2020年，该公司完结主营事务收入78,069.18万元，完结净利润659.88万元。（上述数据未经审计）

  运营规模：电子化学资料及配套产品、化工产品及质料、电子产品及电子资料的技能开发、技能转让；新资料技能推行服务；电子化学资料及配套产品、化工产品及质料的出售（不含危险化学品及易制毒化学品）；货品及技能进出口（法令法规束缚的在外，应当获得答应证的凭答应证运营）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  截止2020年12月31日，该公司总财物136,857.64万元，净财物为110,884.98万元；2020年，该公司完结主营事务收入36,673.41万元，完结净利润2,379.58万元。（上述数据未经审计）

  注册地址：我国浙江省衢州市柯城区念化路8号2幢1楼(衢州高新技能工业园区内)

  运营规模：高纯氨、氨水（副产）、环己酮出产（凭有用《安全出产答应证》运营）；运营进出口事务（不含进口商品分销事务）。

  截止2020年12月31日，该公司总财物为3,739.50万元，净财物为3,580.52万元；2020年，该公司完结主营事务收入1,790.07万元，完结净利润234.31万元。（上述数据未经审计）

  运营规模：聚氨酯复合板、聚丙烯发泡产品、高发泡聚苯乙烯、高发泡聚乙烯、ABS板材、轿车及轨道交通用GMT新式轻质复合资料的出产。 服务：聚氨酯复合板、聚丙烯发泡产品、高发泡聚苯乙烯、高发泡聚乙烯、ABS板材、轿车及轨道交通用GMT新式轻质复合资料的技能开发、技能咨询、效果转让；货品和技能进出口（法令、行政法规制止的项目在外，法令、行政法规束缚的项目获得答应后方能够从事运营活动）；含部属分支组织运营规模。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  截止2020年12月31日，该公司总财物为40,574.51万元，净财物为22,417.80万元；2020年，该公司完结主营事务收入35,004.05万元，完结净利润1,022.45万元。（上述数据未经审计）

  运营规模：展开氟硅工业新技能、新工艺研讨开发新产品,展开技能咨询和技能服务,进行新技能效果转化与推行等。

  截止2020年12月31日，该院总财物为519.77万元，净财物为456.61万元；2020年，该院完结主营事务收入388.26万元，完结净利润54.54万元。（上述数据未经审计）

  截止2020年12月31日，该院总财物为34,723.26万元，净财物为23,710.15万元；2020年，该院完结主营事务收入191,564.76万元，完结净利润656.06万元。（上述数据未经审计）

  运营规模：其他高压容器A2级、罐式集装箱C2级制作、规划、修补（以上运营规模凭有用答应证运营）； 其他高压容器A2级、罐式集装箱C2级出售；罐式集装箱、有色金属制品、换热器、非标设备及金加工制作、修补、出售；成套机电仪设备出售；合同动力处理；特种设备作业人员培训；货品进出口（法令法规束缚的在外，应当获得答应证的凭答应证运营）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  截止2020年12月31日，该院总财物为89,590.91万元，净财物为33,030.93万元；2020年，该院完结主营事务收入11,740.03万元，完结净利润635.95万元。（上述数据未经审计）

  运营规模：生物科技研制、技能咨询、技能转让、技能服务；计算机软件开发；环保工程；餐厨垃圾处理；有机肥（腐植酸专用肥）出产及出售；土壤调度剂出产及出售；化工质料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  截止2020年12月31日，该院总财物为9,363.22万元，净财物为1,696.41万元；2020年，该院完结主营事务收入1,033.98万元，完结净利润-1,733.64万元。（上述数据未经审计）

  运营规模：答应项目：路途货品运送（不含危险货品）；危险化学品运营；第一类增值电信事务；第二类增值电信事务；互联网信息服务；货品进出口；技能进出口；进出口署理（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准）。一般项目：路途货品运送站运营；一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目）；机械设备租借；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；计算机及办公设备修理；软件开发；软件外包服务；非寓居房地产租借；铁路运送辅佐活动；电子过磅服务；集装箱租借服务；轿车租借；国内货品运送署理；劳务服务（不含劳务差遣）；国内买卖署理；肥料出售；金属资料出售；化工产品出售（不含答应类化工产品）；电子专用资料出售；煤炭及制品出售；轿车零配件零售；润滑油出售；计算机软硬件及辅佐设备零售；建筑资料出售；日用百货出售；五金产品零售；机械设备出售；电线、电缆运营；木材出售；包装资料及制品出售；通讯设备出售；电子产品出售；办共用品出售；针纺织品出售；仪器仪表出售；停车场处理服务（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。以下限分支组织运营：答应项目：成品油零售（限危险化学品）；成品油零售（不含危险化学品）；烟草制品零售；食物运营（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准）。

  截止2020年12月31日，总财物为71,863.87万元，净财物为38,291.51万元；2020年，完结主营事务收入80,951.22万元，完结净利润2,167.10万元。（上述数据未经审计）

  1.巨化集团有限公司为公司控股股东，该相关人契合《股票上市规矩》第10.1.3条第（一）款规矩的相相联系景象。

  2.中巨芯科技有限公司、浙江衢州巨化昭和电子化学资料有限公司为公司参股子公司，契合《股票上市规矩》10.1.3（三）款规矩的相相联系景象。

  ３.其他均为巨化集团有限公司操控的子、孙公司，该等相关人契合《股票上市规矩》第10.1.3条第（二）款规矩的相相联系景象。

  在前期同类相关买卖中巨化集团有限公司及部属公司均按约好施行相关许诺，未呈现违约景象。

  2021年度相关收购、出售、服务计划依据公司拟与巨化集团有限公司续签的《日常出产运营合同书》编制，定价方针和依据以商场价为准则协议定价。

  依据化工出产的工作特色和运营实践，为标准两边的相关买卖行为，发挥两边专业化协作、资源互补的优势，完结资源合理配备，削减重复出资，下降企业运作本钱，保证两边出产运营安全与安稳，维护两边及其股东的合法权益，公司拟与巨化集团有限公司续签《日常出产运营合同书》，主要内容如下：

  协议收效条件：本合同书经本公司股东大会赞同和两边盖章及法定代表人或其合法授权代表签字后收效。公司在详细实行前，需求将各年度日常性相关买卖计划提交董事会、股东会审议经过后方可施行。

  乙方（本公司，含隶属企业，下同，）所需甲方（巨化集团有限公司及其隶属企业，下同）自产的萤石等产品由甲方优先保证供给；甲方所需乙方自产的产品包括但不限于氮气、除盐水、紧缩空气、副产氟石膏、副产铁矿砂、硫酸、副产氯化氢、副产氢气、乙炔、液碱、副产盐酸、二氯甲烷、PTFE、PVDF、FEP等以及甲方零散运用的乙方产品由乙方供给。乙方自产或循环运用之外的出产运营用电、用水、用汽（高、中、低压）由甲方供给。

  要求对方供给的原资料、动力、产品等，在每季度末前15日内向对方提交下季度的用量计划。供给方应优先组织供给计划，准时、保质、保量地满意对方出产需求。因出产反常不能满意供给要求的，应及时告诉对方。

  甲方优先满意乙方的运送要求，为乙方供给铁路运送、危险化学品运送服务；一起为乙方供给汽运配载途径服务，协助乙方下降物流本钱、监控产品流向。

  在乙方未具有相关资质等条件前，乙方出产运营中所触及的产品计量、仪器仪表检测等，由甲方供给相关服务。

  甲方供给排污共用途径和对乙方出产过程排放的“三废”负有监测、处理职责。甲方为乙方供给归纳治理设备和“三废”处理服务。乙方自觉承受甲方的环保监督。甲乙两边如因“三废”排放超支等给对方构成丢失的，由过错方担任补偿。

  乙方为甲方供给工程建造、物资收购招投标途径服务；乙方按有关法令法规和乙方准则的规矩对工程建造、物资收购进行公开投标，在招投标平等条件下，将项目建造尤其是引进技能项目和技能改造项目的工程规划、建筑装置、质量监理等优先发包给甲方。

  为了下降收购本钱，甲方可将部分通用物资托付乙方会集收购；两边可将部分紧缺原资料托付另一方署理收购。

  甲乙两边有权对上述招投标及物资收购行为互相监督，保证该经济行为契合两边利益要求。

  两边共用的排水途径、厂区路途及照明设备、管廊、美化维护等日常维护服务由甲方担任，其合理维护本钱由两边在区域内的运营单位按一致分摊标准分管。

  乙方触及工艺技能保密的非标设备制作，以及难以自行解决的设备修理、备品备件加工可由甲方供给专业设备制作。

  甲方技能改造、新产品与新工艺的研讨开发可托付乙方供给研制服务。技能改造、新产品、新工艺研制所发生的效果，按合同约好确认其归属。

  乙方担任与甲方签定护卫安保服务协议书，按协议内容为甲方供给标准的护卫安保服务。甲方依照约好的服务收费标准，准时足额付出护卫安保服务费用。

  乙方担任与甲方签定财政同享中心财政核算服务协议书，乙方为甲方供给财政核算服务。甲方依照约好的服务收费标准，准时足额付出财政核算服务费用。

  甲乙两边的结算事务在保证契合国家规矩的前提下，一般经过银行转帐结算，并开具正式发票。单个特别的结算方法由两边另行洽谈确认。

  因为，甲方系乙方的控股股东。甲方具有供水、供气（汽）、自备热电厂、铁路专用线、危化品运送等老练的共用根底设备，以及完善的收购、出售网络和物流途径，并与公路、铁路、港口运送等企业建立了战略合作联系，具有较强的外部和谐对接才能，此外，还具有甲级工程规划、二级工程总承揽资质，工业展开配套条件完善。乙方（含隶属企业，下同）因系甲方部分财物上市，以及受化工大出产工作特性束缚等原因，部分出产设备与甲方出产设备存在管道运送、部分产品或副产物循环运用的互供联系；乙方为会集资源展开中心主业，削减共用工程的重复出资，在水、电、气、蒸汽供给、环保处理、公路铁路运送及配套设备上依托甲方；乙方为有用运用甲方对外部资源（尤其是铁路运送资源）和谐优势、完善的招投标会集收购途径等优势，下降收购本钱，将部分通用物资和部分紧缺原资料托付甲方署理收购；乙方为避免出产工艺专利、专有技能泄密等或许构成利益丢失，在招投标平等的条件下，将项目建造尤其是引进技能项目和技能改造项目的工程规划、建筑装置劳务、质量监理等优先发包给甲方。

  因而，依据化工出产工作特色和甲乙两边运营实践，上述相关买卖事项为公司正常出产运营所需，且今后年度仍会继续，利于发挥甲乙两边专业化协作、资源互补优势，完结资源合理配备，削减重复出资，下降企业运作本钱，保证出产运营安全安稳。

  与相关方进行的上述买卖，能够充分运用相关方的资源和优势为本公司的出产运营服务，经过专业化协作，完结优势互补和资源合理配备，有利于下降公司处理本钱和收购本钱，有利于进步本公司出产运营保证程度和出产运营安稳性、安全性。公司与相关方买卖受商场经济一般条件的束缚，定价以商场为准则，买卖危险可控，不会危害本公司及非相关股东利益,对公司本期以及未来财政状况、运营效果无严重影响。

  因为前史构成的多元化大出产分工协作格式，公司现在除在水、电、汽、铁路运送、部分污水和固废处理等共用工程对相关方尚有必定的依靠性外，不存在其它的依靠性，且相关买卖遵从商场化准则，不影响公司的独立性。

  本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。

  浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届九次会议，审议经过了《关于延聘2021年度财政和内部操控审计组织以及付出2020年度审计组织酬劳的计划》。天健会计师事务所（特别一般合伙）是一家具有从事证券事务资历的会计师事务所，执业经验丰富，为公司供给了优质的审计服务，为坚持审计及内控作业的连续性和安稳性，公司拟续聘天健会计师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计组织。现将详细状况公告如下：

  上年底，天健会计师事务所（特别一般合伙）累计已计提工作危险基金1亿元以上，购买的工作稳妥累计补偿限额超越1亿元，工作危险基金计提及工作稳妥购买契合财政部关于《会计师事务所工作危险基金处理方法》等文件的相关规矩。

  近三年天健会计师事务所（特别一般合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承当民事职责。

  天健会计师事务所（特别一般合伙）近三年因执业行为遭到监督处理办法12次，未遭到刑事处分、行政处分、自律监管办法和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为遭到监督处理办法18次，未遭到刑事处分、行政处分和自律监管办法。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出组织、工作主管部分等的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖所、工作协会等自律组织的自律监管办法、纪律处分的状况。

  天健会计师事务所（特别一般合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。

  本期依据审计事务约好，拟付出天健会计师事务所（特别一般合伙）2020年度审计费用220万元，其间：财政审计费用180 万元；内部操控审计费用 30万元；征集资金寄存与运用状况的专项陈说鉴证费用10万元。天健会计师事务所（特别一般合伙）在对公司审计时发生的往复交通费、食宿费由本公司承当。公司2020年财政及内控审计费用与2019年财政及内控审计费用相同。

  董事会审计委员会对天健会计师事务所（特别一般合伙）的基本状况资料及其从事公司2020年度审计的作业状况及执业质量进行了核对后以为，以为天健会计师事务所（特别一般合伙）在2020年度的审计作业中，严厉遵守工作道德，尽职尽责，遵从了独立、客观、公平的执业准则，出具的审计陈说实在、精确、合法、完整地反映了公司2020年度的财政状况和运营效果。主张继续延聘天健为公司2021年度财政和内部操控审计组织，赞同将该计划提交公司董事会审议。

  公司独立董事在公司董事会八届九次会议举行审议《关于延聘2021年度公司财政审计组织和内部操控审计组织及付出2020年度财政审计组织酬劳的计划》的会议前，对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计作业的担任才能进行了仔细、全面的检查后，予以了事前认可。

  公司独立董事宣布了独立定见以为：天健会计师事务所（特别一般合伙））在为公司供给审计服务的过程中恪尽职守，遵从独立、客观、公平的工作准则，从专业视点维护公司与股东利益，为公司出具的各项专业陈说客观、公平，赞同续聘天健会计师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政和内部操控审计组织。赞同将本计划提交公司年度股东大会审议。

  公司董事会八届九次会议以11票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果审议经过《关于延聘2021年度公司财政审计组织和内部操控审计组织及付出2020年度财政审计组织酬劳的计划》。赞同续聘天健会计师事务所（特别一般合伙）为本公司及其隶属子公司2021年度财政和内部操控的审计组织，聘任期定一年。赞同付出天健会计师事务所（特别一般合伙）2020年度审计费用220万元，其间：财政审计费用180 万元；内部操控审计费用 30万元；征集资金寄存与运用状况的专项陈说鉴证费用10万元。天健会计师事务所（特别一般合伙）在对公司审计时发生的往复交通费、食宿费由本公司承当，未列入财政审计费用。

  （四）公司本次续聘会计师事务所事项需求获得股东大会的赞同，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。

  2021年3月22日，浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“巨化股份”）董事会八届九次会议以11票赞同、0票对立、0票放弃，经过《关于为子公司请求银行（金融组织）借款供给担保的计划》。

  为了满意子公司运营需求，依据公司2021年度资金预算，赞同公司为全资子公司宁波巨化化工科技有限公司（以下简称“宁波化工公司”）、巨化买卖（香港）有限公司（以下简称“香港买卖公司”）、宁波巨榭动力有限公司（以下简称“宁波巨榭公司”）银行借款供给连带职责担保；为控股子公司浙江晋巨化工有限公司（以下简称“晋巨公司”）融资供给连带职责担保。算计担保金额156,332万元人民币和14,500.00 万美元(或人民币94,250.00万元)。

  授权公司总经理代表本公司签署上述担保有关协议，并依据金融商场以及上述子公司对融资种类需求的改变等状况，在上述担保额度内进行担保调整，包括但不限于担保金额、借款银行、借款种类的调整。

  （1）借款银行为我国银行宁波分行，借款种类为归纳授信包括本外币融资等事务，担保金额8,000.00万元人民币，担保期限一年。

  （2）借款银行为我国建造银行宁波镇海支行，借款种类为归纳授信包括本外币融资等事务，担保金额6,000.00万元人民币，担保期限一年。

  （3）借款银行为中信银行宁波分行，借款种类为归纳授信包括本外币融资等事务，担保金额6,000.00万元人民币，担保期限一年。

  （4）借款银行为浙商银行宁波分行，借款种类为归纳授信包括本外币融资等事务，担保金额5,000.00万元人民币，担保期限一年。

  （1）借款银行为我国银行大榭支行，借款种类为归纳授信包括本外币融资等事务，担保金额6,000.00万元人民币，担保期限一年。

  （2）借款银行为浙商银行宁波分行，借款种类为归纳授信包括本外币融资等事务，担保金额5,000.00万元人民币，担保期限一年。

  （3）借款银行为宁波银行镇海支行，借款种类为归纳授信包括本外币融资等事务，担保金额5,000.00万元人民币，担保期限一年。

  （1）借款银行为我国工商银行（亚洲）有限公司。借款方法为：在上述额度内，由公司挑选境内的银行开出保函或备用信用证为该公司供给融资担保借款；担保金额4,000.00万美元或人民币26,000万元；担保期限为一年。

  （2）借款银行为我国建造银行（亚洲）有限公司。借款方法为：在上述额度内，由公司挑选境内的银行开出保函或备用信用证为该公司供给融资担保借款；担保金额5,000.00万美元或人民币32,500万元；担保期限为一年。

  （3）借款银行为我国银行（香港）有限公司。借款方法为：在上述额度内，由公司挑选境内的银行开出保函或备用信用证为该公司供给融资担保借款；担保金额3,000.00万美元或人民币19,500万元；担保期限为一年。

  （4）借款银行为星展银行（香港）有限公司。借款方法为：在上述额度内，由公司挑选境内的银行开出保函或备用信用证为该公司供给融资担保借款；担保金额2,500.00万美元或人民币16,250万元；担保期限为一年。

  以上担保金额算计美元14500万元或人民币94250万元,均为连带职责保证担保.

  为了满意浙江省及衢州市对化工企业用煤总量及标煤耗目标逐年递减的用能束缚要求，消除对优质块煤依靠，进步煤的碳转化率和资源运用功率，下降质料煤本钱耗费，削减污染物排放，进步安全保证度，完结绿色低碳循环出产，增强企业竞争力和抗危险才能，并为本公司供给具有竞争力的甲醇、液氨、工业气体等根底质料，经公司董事会七届二十一次会议审议，赞同晋巨公司施行合成氨质料道路及节能减排技能改造项目及其配套项目39,000Nm3/h（Nm3/h，目标立米每小时）空分技能改造项目。项目总出资别离为 98,613.90 万元、24,840.00 万元，项目所需资金由晋巨公司请求银行借款和自筹。

  为了保证上述项目顺畅施行，以及晋巨公司日常出产运营流动资金需求，经晋巨公司股东洽谈，由晋巨公司股东巨化股份、巨化集团有限公司（以下简称“巨化集团”）按所持晋巨公司权益的份额，为晋巨公司的流动资金借款、项目建造资金借款供给连带职责担保。其间：巨化股份担保份额为82.38%、巨化集团担保份额为17.62%。

  （1）为晋巨公司流动资金借款4亿元担保。其间：巨化集团担保7,048万元；保32,952万元（为流动资金借款担保，担保期限一年）。

  （2）为晋巨公司项目建造资金借款10亿元担保。其间：巨化集团担保17,620万元；保82,380万元（为项目资金借款担保，担保期限8-12年）。

  为本公司控股子公司（实践控股份额100%）。注册资本26231.67万元人民币；企业类型为有限职责公司；法定代表人：周强；公司注册地：宁波化学工业区跃进塘路501号；运营规模：答应项目：危险化学品出产；危险化学品运营；技能进出口；货品进出口；进出口署理(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准)。一般项目：生物化工产品技能研制；五金产品批发；橡胶制品出售；石油制品出售（不含危险化学品）；化工产品出售（不含答应类化工产品）；电子产品出售；机械设备出售；包装资料及制品出售；塑料制品出售；金属制品出售；建筑资料出售；软件开发；一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目）；商务署理署理服务；机械设备租借；非寓居房地产租借；住宅租借（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。

  为本公司全资子公司。注册资本5,000.00万元人民币；企业类型为有限职责公司（非自然人出资或控股的法人独资）；法定代表人：周强；企业注册地址：大榭开发区沿海南路103号219室；运营规模：危险化学品的收据买卖（详见证书编号：甬M安经(2018)0018危险化学品运营答应证）（在答应证有用期内运营）；煤炭的批发（无贮存）；化工质料及产品、石油制品、五金交电、电子产品、机电设备及配件、包装资料、塑料制品、金属资料及金属制品、矿产品、化肥、建筑资料的批发；房子、储罐的租借；自营或署理各类货品和技能的进出口事务，但国家制止或束缚运营的在外。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  为本公司全资子公司。注册资本2,000.00万美元；企业类型为有限公司（法人独资）；法定代表人：田青；企业注册地址：香港九龙弥敦道498-500号泰盛商业大厦五字楼全层；运营规模：工业盐、氧化铝等化工类产品的出口买卖，春胺露、离型纸等产品的国际商贸，技能服务及出资咨询。

  晋巨公司前身系本公司合成氨厂，由山西晋城无烟煤矿业集团有限职责公司（以下简称“晋煤集团”）、巨化集团、本公司、企业运营层一起出资组成，于2008年5月16日挂号注册建立。

  现有注册资本为73250 万元。其间：晋煤集团占16.72％、巨化集团占18.43％、本公司占64.85％。股东约好的权益份额别离为：晋煤集团占15.48％、巨化集团公司占17.62％、本公司占66.90％。

  公司运营规模：危险化学品出产（详细答应规模详见《安全出产答应证》）；食物添加剂出产和出售；化肥：尿素、碳酸氢铵出产和出售；煤炭出售（无贮存）；煤渣出售（不得加工、处理、设置堆场）；化工技能服务；气瓶查验（凭有用答应证件运营）；化工石油设备管道装置工程专业承揽；货品进出口（法令法规束缚的在外，应当获得答应证的凭答应证运营）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  经审计，截止到2020年底，晋巨公司的总财物为81,112.43万元，负债总额为19,899.51万元，净财物61,212.92万元，财物负债率为24.53%。2020年，完结运营收入136,151.87万元，净利润610.13万元。

  截止本公告日，本公司及其控股子公司的对外担保累计人民币0万元；本公司对控股子公司供给担保总额为人民币7,932.86万元，占本公司2020年年底经审计净财物的0.62%。无逾期担保。

  依据《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的有关规矩，公司对上述四家公司担保无需公司股东大会批阅。

  本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。

  (三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。

  上述计划现已公司董事会八届七、九次会议及监事会八届五、七次会议审议经过，详见2021年3月23日刊登于《我国证券报》《上海证券报》以及2020年10月13日、2021年3月23日上海证券买卖所网站的相关文件。

  (一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票途径（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票途径（网址：进行投票。初次登陆互联网投票途径进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票途径网站阐明。

  (二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  (三) 同一表决权经过现场、本所网络投票途径或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

  (一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

  1、法人股东持运营执照复印件、股东账户、托付人授权托付书及署理人身份证处理挂号(复印件请加盖公章)。

  2、自然人股东持自己身份证、股东账户处理挂号；自然人股东托付署理人到会的，署理人须持授权托付书、托付人的股东账户和署理人身份证处理挂号。

  3、挂号时刻和地址：2021年4月14日～15日（上午8:30-11:30，下午1:00-5:00）到公司证券部处理挂号手续。

  1、本次现场会议会期半响，到会现场会议股东及股东署理人的交通及食宿费用自理。

  兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年4月16日举行的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

  本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。

  ●公司拟将截止2020年12月31日的2016年非公开发行股票（以下称“本

  次发行”）征集资金出资项目之100kt/a聚偏二氯乙烯高性能隔绝资料项目（以下简称“本募投项目”）没有付出工程尾款及节余征集资金（含利息收入）共12,078.59万元（详细金额以资金转出当日专户实践余额为准）永久弥补流动资金。

  鉴于浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次发行征集资金出资项目之100kt/a聚偏二氯乙烯高性能隔绝资料项目（施行主体为本公司全资子公司浙江衢州巨塑化工有限公司）已施行结束并竣工检验。为进步征集资金运用功率和效益，给公司和股东发明更大效益，公司董事会八届九次会议以11票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，经过《公司关于结项征集资金出资项目节余征集资金永久弥补流动资金的计划》，赞同公司将截止2020年12月31日的本募投项目没有付出工程尾款及节余征集资金（含利息收入）共12,078.59万元（详细金额以资金转出当日专户实践余额为准）永久弥补流动资金。公司许诺在相应工程尾款1277.24万元（详细以实践付出金额为准）满意付出条件时，以公司自有资金付出。

  经我国证券监督处理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应〔2016〕504号）核准，公司和主承销商浙商证券股份有限公司确认向4名特定出资者非公开发行人民币一般股（A股）股票300,750,282股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.64元，算计征集资金319,998.30万元，坐扣承销和保荐费用1,769.99万元(其间承销和保荐费用总额1,919.99万元，已预付150.00万元)后的征集资金318,228.31万元，由主承销商浙商证券股份有限公司于2016年9月12日汇入本公司征集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息宣布等其他发行费用363.09万元后，公司此次征集资金净额为317,865.22万元。上述征集资金到位状况业经天健会计师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具《验资陈说》（天健验〔2016〕376号）。

  为了标准征集资金的处理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》及《上海证券买卖所上市公司征集资金处理方法(2013年修订)》等有关法令、法规和标准性文件的规矩，结合公司实践状况，拟定了《浙江巨化股份有限公司征集资金处理方法》（以下简称《处理方法》）。依据《处理方法》，本公司对征集资金施行专户存储，在银行建立征集资金专户。

  2016年9月, 本公司连同保荐组织浙商证券股份有限公司别离与我国工商银行衢州市衢化支行、我国建造银行衢州市衢化支行、我国农业银行衢州市衢化支行、我国银行衢州市衢化支行、浙商银行衢州分行、北京银行衢州分行以及施行征集资金出资项目的子公司签定了《征集资金专户存储三方监管协议》和《征集资金专户存储四方监管协议》。

  上述《征集资金专户存储三方监管协议》和《征集资金专户存储四方监管协议》清晰了各方的权力和责任,并与上海证券买卖所监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时现已严厉遵循施行。

  【注】：征集资金账户余额包括利息及理财收益等，不包括没有到期的理财金75,000万元及利息。

  [注1]：经公司七届十次会议董事会、公司 2018 年第一次暂时股东大会审议赞同，赞同公司转让浙江博瑞电子科技有限公司（以下简称博瑞公司）100%股权，其担任施行的 2016 年非公开发行股票的高纯电子气体项目（一期）、高纯电子气体项目（二期）和含氟特种气体项目三个募投项目，跟着博瑞公司股权转让，公司将该三个募投项目已运用及剩下征集资金永久性弥补公司流动资金。

  公司于2018年4月完结博瑞公司100%股权转让。回收已增资博瑞公司的征集资金66,719.88万元，加上未运用的征集资金余额 39,880.12万元（不含利息），改变征集资金出资项目的资金算计 109,552.68 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,952.68万元）。到2019 年12月31 日，该征集资金已悉数完结永久弥补公司流动资金109,552.6万元。

  [注2]:经公司董事会七届三十一次会议、公司2019年第2次暂时股东大会审议赞同，赞同公司停止施行10kt/a HFC-245fa项目，将该项目征集资金出资金额由32,300.00万元调减至14,142.54万元，未运用征集资金18,157.46万元改变投向11kt/a氟化学品联产项目。

  [注3]:本项目分两期建造。其间：一期于 2020年12月建成到达预订可运用状况。

  到2020年12月31日，本募投项目征集资金节余12,078.59万元。其间：寄存于征集资金专户余额为2,078.59万元（见表1）；购买理财产品10,000 万元。

  【注】：节余征集资金金额中包括购买银行理财产品10,000万元,以及项目结项后需求付出的项目工程尾款 1,277.24 万元，实践金额以资金转出当日专户余额为准。

  1、在募投项目建造备行过程中，公司严厉遵守征集资金运用的有关规矩，科学审慎地运用征集资金，在保证项目质量和操控施行危险的前提下，加强项目建造各个环节费用的操控，在保证募投项目质量的前提下，本着合理、有用以及节省的准则慎重运用征集资金，进步征集资金运用功率。

  2、公司在项目施行过程中，继续进行工艺、建造计划优化，充分运用公司完全的共用工程配套资源，紧缩了部分项目开销。

  3、跟着近年来微观出资放平缓国内配备制作水平进步，商场竞争剧烈、设备性价比进步，公司依据项目实践需求加大了设备、资料投标收购力度，然后下降了收购本钱。

  鉴于本募投项目已建造完结并结项，没有付出的工程尾款付出周期较长，为进步征集资金运用功率，下降公司财政费用，进一步进步公司运运营绩，公司拟将没有付出工程尾款及节余征集资金（含利息收入）共12,078.59万元永久弥补流动资金。

  公司许诺在上述工程尾款1,277.24万元（详细以实践付出金额为准）满意付出条件时，以公司自有资金付出。

  公司将在本募投项目征集资金专户资金清零后处理刊出事宜。征集资金专户刊出后，公司与保荐组织、开户银行签署的相关三方监管协议、四方监管协议将随之停止。

  公司将本募投项目节余征集资金永久弥补流动资金，有利于公司统筹资金组织，优化资金配备，进步资金运用功率，下降财政费用，为股东发明更大的价值，不会对公司正常出产运营发生晦气影响。

  依据我国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理方法》等标准性文件，以及公司《征集资金处理方法》的规矩，本事项需求提交股东大会审议赞同。

  公司独立董事胡俞越、周国良、张子学、刘力的独立定见为：公司董事会八届九次会议审议和表决经过《关于结项征集资金出资项目节余征集资金永久弥补流动资金的计划》，契合我国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理方法》等标准性文件，以及公司《征集资金处理方法》的规矩。公司依据征集资金项目投产实践，将节余征集资金永久弥补流动资金，有利于进步征集资金运用功率，下降公司财政费用，契合整体股东的利益。赞同将本计划提交公司年度股东大会审议。

  公司监事会八届七次会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果，经过《公司关于结项征集资金出资项目节余征集资金永久弥补流动资金的计划》。宣布的定见为：公司本次将已结项的征集资金出资项目节余征集资金永久弥补流动资金，契合《证券法》，我国证监会、上海证券买卖所有关上市公司征集资金处理规矩，以及公司《征集资金处理方法》的有关规矩，不会对公司其他募资资金项目的施行发生晦气影响，有利于公司统筹资金组织，优化资金配备，进步征集资金运用功率，下降财政费用，为股东发明更大的价值，契合公司及整体股东利益。赞同将本项计划提交公司股东大会审议。

  浙商证券作为本公司本次发行的保荐组织，出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江巨化股份有限公司2016年非公开发行股票节余征集资金永久弥补流动资金之专项核对定见》，定论为：

  《浙江巨化股份有限公司关于结项征集资金出资项目节余征集资金永久弥补流动资金的计划》现已公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次会议审议经过，公司独立董事亦宣布了赞同的独立定见，施行了必要的程序，契合相关法令法规的规矩，有利于公司统筹资金组织，优化资金配备，进步资金运用功率，下降财政费用，为股东发明更大的价值，不会对公司正常出产运营发生晦气影响，契合公司和整体股东的利益。

  公司本次运用永久弥补流动资金的事项经公司董事会审议经过，监事会和独立董事宣布了赞同定见，施行了必要的批阅程序，契合《上海证券买卖所上市公司征集资金处理方法（2013 年修订）》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等有关规矩，有利于进步征集资金运用功率，下降公司财政费用，本次事项需求股东大会审议。

  保荐组织对公司本次将结项征集资金出资项目节余征集资金永久弥补流动资金事项无异议。

  浙商证券股份有限公司关于浙江巨化股份有限公司2016年非公开发行股票节余征集资金永久弥补流动资金之专项核对定见