成都国光电气股份有限公司 第七届监事会第十次聚会决策布告

　　本公司监事会及集体监事确保本通告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的切实性、切确性和完备性依法负责执法负担。

　　成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次集会于2022年3月3日以搜集文献传输，文献投递等式样知照了集体监事，集会于2022年3月13日以现场集会式样召开。

　　集会由监事会主席王育红姑娘主办，集会应到场表决监事3人，现实到场表决监事3人。本次监事会合会的凑集和召开序次合适相闭执法、行政法例、部分规章、模范性文献和《成都国光电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规矩，作出的决议合法、有用。

　　监事会观点：2021年，公司监事会苛刻依照《中华群多共和国公法律》《中华群多共和国证券法》《上海证券营业所科创板股票上市原则》《上市公司统治法例》《上海证券营业所科创板上市公司自律禁锢指引第1号——模范运作》等执法、法例、模范性文献及《公司章程》《成都国光电气股份有限公司监事集会事原则》等干系规矩，当真履职，对公司规划行动、财政景况、强大计划、董事及高管职责实践境况等方面行使了监视本能，真实爱护了公司优点和股东权力，有用鼓励了公司模范运作及壮健进展。

　　监事会观点：历程监事会对公司《2021年年度讲述》及摘要审核，咱们同等以为：

　　（1）公司2021年年度讲述的编造和审核序次合适干系执法、法例、中国证监会及上海证券营业所的相闭条件，合适《公司章程》和公司内部管造轨造的规矩；

　　（2）2021年年度讲述的实质和方式合适中国证监会及上海证券营业所《闭于做好科创板上市公司2021年年度讲述披露事务的知照》等相闭规矩的条件。公司2021年年度讲述公平地反应了公司2021年度的财政景况和规划收获；

　　（3）集体监事确保公司2021年年度讲述的实质切实、切确、完备，不存正在职何失实记录、误导性陈述或者强大脱漏，并负责一面和连带的执法负担；

　　（4）正在提出本观点前，未觉察介入公司2021年年度讲述编造的职员和审议职员有违反保密规矩的举止。

　　上述议案实质详见公司于2022年3月15日正在上海证券营业所网站（）上披露的《成都国光电气股份有限公司2021年年度讲述》及摘要。

　　公司监事观点：公司内部监事薪酬凭据其正在公司承担的简直管造职务，按公司与其所竖立的聘任合同或劳动合同的规矩为基本，依照公司干系薪酬管造轨造确定工资，不再另行领取监事津贴。

　　（五）审议通过《闭于续聘公司2022年度财政审计机构及内控审计机构的议案》

　　监事会观点：中汇司帐事件所（奇特浅显协同）正在公司2021年度审计事务中勤苦尽责、当真实践职责，客观、公道地评议公司财政景况及规划收获。因而，公司拟续聘中汇司帐师事件所（奇特浅显协同）动作公司2022年年度审计机构，聘期一年。

　　上述议案实质详见公司于2022年3月15日正在上海证券营业所网站（）上披露的《成都国光电气股份有限公司闭于续聘司帐师事件所的通告》（通告编号：2022-007）。

　　（六）审议通过《闭于公司2021年度召募资金存放与现实应用境况的专项讲述的议案》

　　监事会观点：《成都国光电气股份有限公司召募资金2021年度存放与现实应用境况的专项讲述》合适《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金管造和应用的禁锢条件》《上海证券营业所科创板上市公司自律禁锢指引第1号——模范运作》以及公司《成都国光电气股份有限公司召募资金管造法子》等的干系规矩。讲述期内，公司对召募资金实行了专户存储与专项应用，实时实践新闻披露责任，不存正在变相改造召募资金用处和损害股东优点的境况，不存正在违规应用召募资金的状况。

　　上述议案实质详见公司于2022年3月15日正在上海证券营业所网站（）上披露的《成都国光电气股份有限公司召募资金2021年度存放与现实应用境况的专项讲述》（通告编号：2022-008）。

　　公司拟以施行2021年度权力分配股权注册日注册的总股本为基数，向集体股东每10股派觉察金盈余群多币6.458元（含税），合计拟派觉察金盈余群多币50,000,000.00元（含税），占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的30.33%。公司今年度不实行本钱公积转增股本，不送红股。2021年度利润分派中现金分配金额暂按公司2021年年度讲述披露日公司总股本7,741.673万股计。