广东红墙新资料股份有限公司2021年度陈说摘要

　　本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以208,533,262为基数，向整体股东每10股派发现金盈利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司自成立以来，一直专心于混凝土外加剂职业，已成为集研制、出产、出售和技能服务为一体的混凝土外加剂专业制作商，是全国混凝土外加剂龙头企业之一，接连十年被评为“我国混凝土外加剂企业归纳十强”。

　　2020年，公司荣获中华人民共和国工业和信息化部颁布的第二批次的《专精特新“小伟人”企业》称谓，荣列2021年广东省制作业企业500强第203位，曾获2010、2017、2018三届“广东省优异企业”称谓，是国家知识产权优势企业（2019.12-2022.11），被归入广东省要点商标维护名录（2022.4.25一2025.4.24）。荣获2020年度广东省建筑资料职业协会优异团体（品牌建造）；2020年度广东省建筑资料职业协会优异团体（质量标准）；“预制混凝土构件专用超早强聚羧酸减水剂的开发及运用”荣获2020年度广东省建材职业技能革新奖特等奖；公司是2020年度广东省守合同重信誉企业。2021年，公司荣获广东省高新技能企业协会颁布的广东省名优高新技能产品证书，获得我国绿色建材产品认证证书-高功能减水剂及我国绿色建材产品认证证书-高效减水剂。公司2021年被从头确以为广东省第一批高新技能企业，证书编号：GR4、部属子公司广西红墙新资料有限公司2021年被确认广西省第一批高新技能企业，证书编号：GR6、部属子公司河北红墙新资料有限公司2019年被确认河北省第二批高新技能企业（冀高认〔2020〕1号）；一起广西红墙新资料有限公司于2020年荣获“广西优异企业”称谓。

　　公司现在以聚羧酸系外加剂、萘系外加剂为主导产品，依据下流客户的实践需要供给定制化混凝土外加剂产品。陈说期内，公司依据与华润水泥及部分优质客户的长时间、安稳协作根底，还展开了部分水泥经销事务。

　　公司选用现代化自动化高分子化学聚合的办法，组成各类聚羧酸系外加剂母液和萘系外加剂母液，技能部门依据客户的资料，实验确认客户需求，经过各种母液复配并增加其他资料和水复配成不同浓度、具有差异化功能的外加剂终究产品。现在公司终究产品包含聚羧酸系外加剂、萘系外加剂、聚羧酸保坍保塑剂、萘系保坍保塑剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、速凝剂、脱模剂等各类外加剂。

　　公司产品首要运用于产品混凝土、预制混凝土构件、预拌砂浆、铁路公路地铁、地道与桥梁等范畴，是制作优质混凝土必不可少的资料，其效果首要体现在：①能够削减搅拌用水量，改进新拌混凝土和硬化混凝土的作业功能；②能够节省水泥用量、进步活性掺合料用量、降低成本、缩短工期、进步建筑物的质量和运用寿命等，有助于节省资源和环境维护；③满意现代建筑工业对混凝土技能功能的要求，推进混凝土向着流态化和高功能方向展开。

　　我司出产出售适用于工程范畴的工程类外加剂，减缩型聚羧酸减水剂，混凝土减缩剂，无碱液体速凝剂，防腐阻锈剂，混凝土外表增强剂和外表自清洁防水剂等产品已经在工程范畴完成运用，2021年在梅陇铁路等要点工程中，很多运用了国标和铁标无碱液体速凝剂。公司混凝土外加剂产品多样而全面，有用处理客户工程建造傍边的疑难问题。

　　依据为客户供给定制化产品方案的运营形式，以及齐备的售前售后服务系统，公司与广阔产品混凝土出产商、预制混凝土构件出产商树立了长时间协作关系。首要客户包含华润水泥部属的多家全资或控股混凝土公司、上海建工、雄安一号站、天津冶建、三和管桩、我国建材部属的南边水泥、中联水泥等、北京建工、中建八局、中铁一局、中铁十四局等很多职业界知名企业。

　　公司具有独立完好的收购、出产和出售系统，依据微观经济形势、职业需求及公司本身运营需求独立展开出产运营。

　　公司供给中心协同技能服务中心、出产中心严厉依照ISO9001、GB/T19001质量办理系统，依据供给商产品的质量、价格、供给才能和运送等状况挑选首要原资料供给商，将契合条件的供给商评定为合格供给商，每次实践收购时经过询价方法从合格供给商中选取相关厂商并签定供货合同。

　　公司现在选用以销定产的出产形式，依据客户需求确认产品定制化配方，并依据客户订货数量组织出产。公司的混凝土外加剂出产分为组成和复配两个阶段：组成阶段所产生的聚羧酸系外加剂母液及萘系外加剂母液一般只作为中心产品供复配运用；复配阶段则是经过增加其他辅料等制成液态终究产品，并对外出售。

　　公司选用以技能为先导的营销战略，依据方针客户所运用的混凝土中各种资料的特性，对照配方数据库进行分配和屡次实验，归纳考虑客户现场资料拟定出最适合客户混凝土质料的外加剂处理方案。公司终究结合对客户资信状况的调查结果，确认与客户的协作条件，树立协作关系。公司建立商场营销中心，在公司商场营销中心总监的直接办理下展开商场营销作业。公司的产品首要选用直销形式进行出售。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异

　　1、公司于2021年4月13日举行第四届董事会第十一次会议，审议经过了公司《关于揭露发行可转化公司债券方案的方案》《关于揭露发行可转化公司债券预案的方案》等与揭露发行可转债相关的方案。上述方案经公司2021年5月28日举行的2020年年度股东大会审议经过。详见公司在于2021年4月14日巨潮资讯网发布的相关公告。

　　2、公司于2021年12月21日举行第四届董事会第十七次会议，审议经过了《关于调整公司揭露发行可转化公司债券方案的方案》《关于公司揭露发行可转化公司债券预案（修订稿）的方案》等与?{次揭露发行可转债的修订事宜。上述方案经公司2022年1月7日举行的2022年第一次暂时股东大会审议经过。详见公司在于2021年12月22日巨潮资讯网发布的相关公告。

　　本公司及整体董事确保本公告内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广东红墙新资料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议书面通知已于2022年4月25日以电子邮件等方法送达整体董事，本次会议于2022年4月28日以现场结合通讯方法举行。董事范纬中先生、封华女士、高育慧先生和独立董事李玉林先生、师海霞女士、王桂玲女士经过通讯方法参加了本次会议。本次会议应到会董事9名，实到会董事9名。会议由董事长刘连军先生掌管，公司监事、高档办理人员列席会议。本次会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有用。经与会董事仔细审议，表决经过了如下方案：

　　一、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《2021年年度陈说及摘要》。

　　经审议，董事会以为，公司《2021年年度陈说及摘要》契合各项法令、法规相关规定，内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《2021年年度陈说》及《2021年年度陈说摘要》。

　　二、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《2021年总裁作业陈说》。

　　经审议，董事会以为2021年度公司以总裁为代表的办理层有用地履行了董事会的相关抉择，该陈说客观、线年度首要作业。

　　三、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《2021年董事会作业陈说》。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上宣布的《2021年年度陈说》中的“第三节办理层评论与剖析”与“第四节公司管理”部分。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职陈说》，并将在2021年年度股东大会上述职。

　　四、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《2021年财务决算陈说》。

　　五、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《2021年赢利分配方案》。

　　依据中审众环会计师事务所（特别一般合伙）审计，公司（母公司）2021年度完成净赢利85,825,171.42元，提取法定盈利公积金8,582,517.14元，加年头未分配赢利424,708,380.64 元，截止2021年12月31日公司（母公司）可供分配的赢利501,951,034.92元。结合公司所在职业特色、展开阶段和资金需求，公司2021年度赢利分配预案为：以公司总股本208,533,262股为基数，向整体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），算计20,853,326.20元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。

　　鉴于公司正在施行2019年股票期权鼓励方案及2020年股票期权鼓励方案自主行权事项，若公司董事会及股东大会审议经过赢利分配方案后公司分配基数产生变化的，则依照分配比例不变的准则对分配总额进行调整。

　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《2021年赢利分配方案的公告》。

　　六、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《2021年度内部操控自我点评陈说》。

　　公司已树立了较为完善的内部操控系统并能得到有用的履行；公司内部操控 机制根本完好、合理、有用；公司各项出产运营活动、法人管理活动依照相关内操控度标准运转，有用操控各种内外部危险；公司《2021年度内部操控点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转状况。

　　公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《2021年度内部操控自我点评陈说》。

　　七、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于续聘2022年度审计组织的方案》。

　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于续聘2022年度审计组织的公告》。

　　八、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于2021年度计提财物减值预备的方案》。

　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于2021年度计提财物减值预备的公告》。

　　九、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于改变公司注册本钱及修订〈公司章程〉的方案》。

　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《公司章程修订对照表》及《公司章程》。

　　十、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的方案》。

　　十一、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于修订〈董事会议事规则〉的方案》。

　　十二、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于修订〈独立董事作业准则〉的方案》。

　　十三、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于修订〈董事、监事和高档办理人员所持公司股份及其变化办理准则〉的方案》。

　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《董事、监事和高档办理人员所持公司股份及其变化办理准则》。

　　十四、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《2022年第一季度陈说》。

　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《2022年第一季度陈说》。

　　十五、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于刊出2020年股票期权鼓励方案第一个行权期已届满但没有行权的股票期权的方案》。

　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于刊出2020年股票期权鼓励方案第一个行权期已届满但没有行权的股票期权的公告》。

　　十六、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于刊出2020年股票期权鼓励方案部分股票期权的方案》。

　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于刊出2020年股票期权鼓励方案部分股票期权的公告》。

　　十七、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于2020年股票期权鼓励方案第二个行权期行权条件成果的方案》。