广东红墙新资料股份有限公司

　　本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司自建立以来，一直专心于混凝土外加剂作业，已成为集研制、出产、出售和技能服务为一体的混凝土外加剂专业制作商，是全国混凝土外加剂龙头企业之一，接连十年被评为“我国混凝土外加剂企业归纳十强”。

　　公司曾获2010、2017、2018三届“广东省优秀企业”称谓，是国家知识产权优势企业（2019.12-2022.11）。2020年，公司荣获中华人民共和国工业和信息化部发布的《专精特新“小伟人”企业》称谓，荣列2020年广东省制作业企业500强第267位。公司2018年被承以为广东省榜第一批高新技能企业（国科火字〔2019〕85号）、部属子公司广西红墙新资料有限公司2018年被承认广西省榜第一批高新技能企业（桂科高字〔2018〕366号）、部属子公司河北红墙新资料有限公司2019年被承认河北省第二批高新技能企业（冀高认〔2020〕1号）；一起广西红墙新资料有限公司于2020年荣获“广西优秀企业”称谓。

　　公司现在以聚羧酸系外加剂、萘系外加剂为主导产品，依据下流客户的实践需求供给定制化混凝土外加剂产品。陈说期内，公司依据与华润水泥及部分优质客户的长时刻、安稳协作根底，还打开了部分水泥经销事务。

　　公司以组成阶段所出产的聚羧酸系外加剂母液及萘系外加剂母液为根底，依据客户需求承认定制化配方，经过在母液中添加其他资料和水复配成不同浓度、具有差异化功能的外加剂终究产品。现在公司终究产品包含聚羧酸系外加剂、萘系外加剂、聚羧酸保坍保塑剂、聚萘保坍保塑剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、速凝剂、脱模剂等各类外加剂。

　　公司产品首要运用于产品混凝土、预制混凝土构件、预拌砂浆、铁路公路地铁、地道与桥梁等范畴，是制作优质混凝土必不可少的资料，其效果首要体现在：①能够削减搅拌用水量，改善新拌混凝土和硬化混凝土的作业功能；②能够节省水泥用量、进步活性掺合料用量、降低本钱、缩短工期、进步修建物的质量和运用寿命等，有助于节省资源和环境保护；③满意现代修建工业对混凝土技能功能的要求，推动混凝土向着流态化和高功能方向展开。

　　依据为客户供给定制化产品方案的运营形式，以及齐备的售前售后服务体系，公司与广阔产品混凝土出产商、预制混凝土构件出产商建立了长时刻协作关系。首要客户包含华润水泥部属的多家全资或控股混凝土公司、上海建工、雄安一号站、天津冶建、三和管桩、我国建材部属的南边水泥、中联水泥等、北京建工、中建八局、中铁一局、中铁十四局等很多作业界知名企业。

　　上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

　　公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市，且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　陈说期内，一方面，公司专心于混凝土外加剂的研制、出产与出售事务，并一直秉承“悉数以服务客户为导向”的运营理念，继续深耕方针商场，积累了一批优质客户，也得到了广阔客户的一起好评。一起，公司也活跃寻觅新的工业方向，出资惠州大亚湾经济技能开发区，在延伸混凝土外加剂工业链的一起，正式开端进军精密化工范畴，获得了一个良好开端。

　　2020年，公司完结运营收入1,336,561,305.46元，较上年同期添加15.45%；归属上市公司股东的净赢利141,745,281.72元，较上年同期添加10.59%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利112,082,027.79元，较上年同期添加1.22%。

　　依据《我国混凝土网》发布的信息闪现，公司接连多年作业归纳实力排名全国前三，广东、广西排名榜首。

　　近年来，外加剂商场出现商场份额继续向作业界龙头公司会集的趋势。未来三到五年，估量仍将坚持商场份额向龙头企业会集的趋势，作业龙头公司在产能规划、出售途径布局、配方个性化服务、资金实力、大企业间协作等方面具有更强的竞赛优势。具有服务全国商场的才能，技能实力微弱和资金雄厚的龙头企业，经过本身出产技能的进步和更强的商场把控才能，能够完结商场份额的快速提高，公司的出售规划有望坚持安稳的添加快度。

　　陈说期内，在面临新冠疫情的晦气影响，公司一季度复工复产受限，在一季度混凝土外加剂营收负添加的景象下，公司自二季度起敏捷复工复产。在公司整体同仁的极力下，陈说期内，公司混凝土外加剂销量完结105.53万吨，较2019年78.75万吨添加34%。2020年外加剂运营收入完结1,218,842,140.54元，较2019年添加16.36%。

　　2020年，公司先后参加了汕尾市高功能混凝土出产和运用技能培训交流会、2020第十一届减水剂及质料商场峰会暨我国混凝土网年会、2020广州世界混泥土技能设备与砂浆资料展、湖南省水泥混凝土砂浆新标准宣贯暨榜首届外加剂与骨料运用技能交流会、第四届雄安城市建造及绿色修建博览会、第四届雄安装配式修建及绿色建材博览会、2020年第八届我国混凝土及外加剂产品及设备展会、2020年我国混凝土展等作业会议，并荣获《混凝土科学技能奖二等奖》等一系列奖项。公司经过组织参加各类作业会议，继续坚持对公司品牌的推行，有力提高了公司在商场的品牌知名度。

　　2020年，公司全年要点布局华东、华中、山东及西北商场，已根本完结全国商场的基地布局。

　　截止2020年底，公司已在全国16个省市规划内设有20多个出产基地，出产基地辐射规划掩盖全国六大首要混凝土外加剂商场区域，能够及时、高效地满意客户的需求和提高服务大型集团客户的才能。截止2020年底，全国预拌混凝土十强企业中，公司服务的客户已有6家。全国要点预制混凝土桩企业15强企业中，前5强企业均为公司服务的客户。一起，公司继续与我国中铁、我国铁建、中建、中交等央企及其相关企业在全国规划内打开事务协作。

　　2020年6月18日，公司发布《关于建立全资子公司并完结工商注册挂号的公告》，在湖南省长沙市建立全资子公司，在湖南长沙、怀化建立出产基地，开辟华中商场。

　　2020年11月24日，公司收买山东众方德建材有限公司100%股权，并于2020年12月21日获得新泰市行政批阅服务局换发的运营执照，布局山东商场。

　　2021年1月27日，公司发布《关于全资子公司与渭北煤化工园区处理委员会签定《入园协议书》的公告》，拟在陕西省渭南市渭北煤化工业园区出资2.2亿元,建造外加剂研制中心及年产15万吨高功能混凝土外加剂项目。

　　2021年2月2日，公司发布《关于与天长市铜乡镇人民政府签定《出资协议书》的公告》，拟在安徽省天长市化工会集区出资3.5亿元，出资建造混凝土外加剂及精密化工等项目。

　　以上基地出资，将进一步强化公司在全国混凝土外加剂商场的基地布局，为未来商场拓宽奠定展开根底。

　　陈说期内，公司经过猎头引荐、社会招聘、内部选拔等各种办法，继续加大对出售人才及各类人才的引入力度。

　　截止2020年底，公司员工总数达983人，较2019年年底添加59.32%。其间，出售人员2018年为45人，2019年添加到103人，至2020年底，出售人员到达186人，出售人员数量较2019年添加80.58%，2021年公司将继续加大招聘力度，进一步拓宽出售部队力气，为企业展开及全国布局奠定人才根底。在加强商场开辟人员力气的一起，公司也十分注重技能与研制部队的建造，人员规划也出现较快的添加趋势。技能人员从2018年的111人，2019年添加到133人，2020年进一步扩大到194人，有力确保了公司的产品研制水平与服务客户的广度与深度。

　　一起，公司依据不同的区域商场特性，辅之出台相应的出售人才及技能人员鼓励原则，并依据实践状况及时有用调整鼓励原则，愈加有力的激发了出售人员商场开辟的活跃性，以及技能人员产品研制及服务客户的广度与深度。

　　4、外加剂出售规划继续添加，新布局商场添加加快，各大区域出售出现较好的展开态势

　　2020年，公司为标准化运作全国混凝土外加剂商场的开辟需求，正式构建全国7大出售区域，别离为：华南大区、西南大区、西北大区、华北大区、山东大区、华中大区、华东大区，并以7个出售大区为中心，建立出售团队、技能部队与处理渠道，获得必定成效。2020年，公司在西南区域完结营收209,156,674.33元，同比添加39.02%，占公司运营收入的15.65%；在华东区域完结营收141,652,220.37元，同比添加26.69%，占公司运营收入的10.60%。华北区域完结营收76,623,124.18元，同比添加36.56%，跟着公司与河北雄安容西混凝土有限公司协作的逐渐加深，公司在雄安区域甚至华北区域的商场将得到进一步的扩张。华中商场从零开端，2020年完结营收39,097,457.56元，获得良好开端。新开辟商场的成绩奉献跟着全国商场布局的不断深入正逐渐闪现。

　　（二）出资大亚湾经济技能开发区及安徽天长化工园区，构筑上市公司精密化工工业地图

　　公司在拓宽混凝土外加剂主业的一起，也活跃测验新的工业方向。2021年1月8日，公司发布《关于签署出资协议的公告》，拟在广东省惠州市大亚湾经济技能开发区出资5.443亿元，建造年产12万吨环氧乙烷衍生物及5万吨聚羧酸减水剂项目。此项意图出资，一方面，能够进一步饱满公司现有混凝土外加剂工业链条，然后完结公司外加剂工业链向上游的延展，确保公司现在及未来产能扩增过程中的聚醚大单体等原资料的自给供给。一起，工业链的延伸也有利于公司产品研制方向的前移，然后提高公司产品研制的宽度与深度。另一方面，公司可利用中海壳牌石油化工有限公司的环氧乙烷、环氧丙烷资源，以及惠州大亚湾石化工业园丰厚的石化资源，进入精密化工范畴，为公司进军精密化工范畴打好根底。再者，此项目出资将促进公司在完结工业转型晋级方针的一起，培养技能含量高、附加值高的精密化工项目，进一步推动公司在精密化工范畴的布局。终究，公司进入精密化工版块，鉴于精密化作业业的出售收款办法与混凝土外加剂作业的不同，跟着项目投产，未来将会对公司财物周转功率产生活跃影响，也将进一步改善公司现在的现金流。

　　2021年2月2日，公司发布《关于与天长市铜乡镇人民政府签定《出资协议书》的公告》，拟在安徽省天长市化工会集区出资3.5亿元，出资建造混凝土外加剂及其他精密化工等项目，然后在为公司开辟华东商场混凝土外加剂主业供给出产基地的一起，为未来精密化工华东区域商场的开辟供给基地与产能确保。

　　5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期产生严重改变的阐明

　　（1）与上年度财政陈说比较，管帐方针、管帐估量和核算办法产生改变的状况阐明

　　财政部于2017年7月5日发布了《企业管帐原则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入原则”）。经本公司第3届董事会第41次会议于2020年4月17日抉择经过，本集团于2020年1月1日起开端施行前述新收入原则。

　　新收入原则为标准与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入承认模型。为施行新收入原则，本集团从头点评首要合同收入的承认和计量、核算和列报等方面。依据新收入原则的规矩，挑选仅对在2020年1月1日没有完结的合同的累积影响数进行调整。初次施行的累积影响金额调整初次施行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财政报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　——本集团将因转让产品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目改变为“合同负债”项目列报。

　　选用改变后管帐方针编制的2020年12月31日兼并及公司财物负债表各项目、2020年度兼并及公司赢利表各项目，与假定选用改变前管帐方针编制的这些报表项目比较，受影响项目比照状况如下：

　　2020年6月16日，湖南红墙新资料有限公司建立，并获得了长沙市望城区商场监督处理局发布的运营执照。自该公司建立之日起，将其归入兼并财政报表规划。

　　2020年11月24日，公司收买山东众方德建材有限公司100%股权，并于2020年12月21日获得新泰市行政批阅服务局换发的运营执照。自获得该公司新的运营执照当月末起，将其归入兼并财政报表规划。

　　2020年12月5日，公司收买惠州市御河商贸有限公司100%股权，并于2020年12月17日获得博罗县商场监督处理局换发的运营执照。自获得该公司新的运营执照当月末起，将其归入兼并财政报表规划。

　　本公司及整体董事确保本公告内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广东红墙新资料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议书面通知已于2021年3月30日以电子邮件等办法送达整体董事，本次会议于2021年4月2日以现场结合通讯办法举办。董事范纬中先生、封华女士和独立董事廖朝理先生、师海霞女士、王桂玲女士经过通讯办法参加了本次会议。本次会议应到会董事8名，实到会董事8名。会议由董事长刘连军先生掌管，公司监事、高档处理人员列席会议。本次会议的招集、举办和表决程序契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩，会议合法、有用。经与会董事仔细审议，表决经过了如下方案：

　　一、会议以8票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《2020年年度陈说及摘要》。

　　详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《2020年年度陈说》及《2020年年度陈说摘要》。

　　公司独立董事对该事项宣布了独立定见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(的《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立定见》。

　　二、会议以8票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《2020年总裁作业陈说》。

　　三、会议以8票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《2020年董事会作业陈说》。

　　详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上宣布的《2020年年度陈说》中的“第四节运营状况评论与剖析”与“第九节公司处理”部分。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职陈说》，并将在2020年年度股东大会上述职。《独立董事2020年度述职陈说》详细内容详见巨潮资讯网（）。

　　四、会议以8票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《2020年财政决算陈说》。

　　五、会议以8票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《2020年赢利分配方案》。

　　依据中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司（母公司）2020年度完结净赢利104,082,921.57 元，提取法定盈利公积金10,408,292.16元，加年头未分配赢利359,119,935.54 元，减去2020年半年度付出一般股利28,099,672.20元，以本钱公积向整体股东每10股转增7股，本钱公积削减至370,177,758.65元。截止2020年12月31日公司（母公司）可供分配的赢利424,708,380.64 元。结合公司所在作业特色、展开阶段和资金需求，公司2020年度赢利分配预案为：公司2020年度不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于2020年度拟不进行赢利分配的专项阐明》。

　　公司独立董事对该事项宣布了独立定见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(的《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立定见》。

　　六、会议以8票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《2020年度内部操控自我点评陈说》。

　　详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《2020年度内部操控自我点评陈说》

　　公司独立董事对该事项宣布了独立定见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(的《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立定见》。

　　七、会议以8票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于征集资金2020年度寄存与运用状况的专项陈说》。

　　详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于征集资金2020年度寄存与运用状况的专项陈说》。

　　公司独立董事对该事项宣布了独立定见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(的《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立定见》。

　　八、会议以8票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于续聘2021年度审计组织的方案》。

　　详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于续聘2021年度审计组织的公告》。

　　公司独立董事对该事项宣布了独立定见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(的《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立定见》。

　　九、会议以8票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于管帐方针改变的方案》。

　　详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于管帐方针改变的公告》。

　　公司独立董事对该事项宣布了独立定见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(的《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立定见》。

　　十、会议以8票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于刊出2020年股票期权鼓励方案部分股票期权的方案》。

　　详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于刊出2020年股票期权鼓励方案部分股票期权的公告》。

　　公司独立董事对该事项宣布了独立定见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(的《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立定见》。

　　十一、会议以8票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于2020年股票期权鼓励方案榜首个行权期行权条件效果的方案》。

　　详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于2020年股票期权鼓励方案榜首个行权期行权条件效果的公告》。

　　公司独立董事对该事项宣布了独立定见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(的《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立定见》。

　　十二、会议以8票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于向银行请求授信并为子公司供给担保的方案》。

　　详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于向银行请求授信并为子公司供给担保的公告》

　　本公司及整体监事确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广东红墙新资料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议书面通知已于2021年3月30日以电子邮件等办法送达整体监事，本次会议于2021年4月2日以现场办法举办。本次会议应到会监事3名，实到会监事3名。会议由监事会主席刘国栋先生掌管，公司董事会秘书列席会议。本次会议的招集、举办和表决程序契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩，会议合法、有用。经与会监事仔细审议，表决经过了如下方案：

　　一、会议以3票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《2020年年度陈说及摘要》。

　　经审阅，监事会以为董事会编制和审阅公司《2020年年度陈说》的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《2020年年度陈说》及《2020年年度陈说摘要》。

　　二、会议以3票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《2020年监事会作业陈说》。

　　详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《2020年监事会作业陈说》。

　　三、会议以3票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《2020年财政决算陈说》。

　　四、会议以3票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《2020年赢利分配方案》。

　　依据中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司（母公司）2020年度完结净赢利104,082,921.57 元，提取法定盈利公积金10,408,292.16元，加年头未分配赢利359,119,935.54 元，减去2020年半年度付出一般股利28,099,672.20元，以本钱公积向整体股东每10股转增7股，本钱公积削减至370,177,758.65元。截止2020年12月31日公司（母公司）可供分配的赢利424,708,380.64 元。结合公司所在作业特色、展开阶段和资金需求，公司2020年度赢利分配预案为：公司2020年度不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于2020年度拟不进行赢利分配的专项阐明》。

　　五、会议以3票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《2020年度内部操控自我点评陈说》。

　　详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《2020年度内部操控自我点评陈说》。

　　六、会议以3票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于征集资金2020年度寄存与运用状况的专项陈说》。

　　详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于征集资金2020年度寄存与运用状况的专项陈说》。

　　七、会议以3票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于续聘2021年度审计组织的方案》。

　　详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于续聘2021年度审计组织的公告》。

　　八、会议以3票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于管帐方针改变的方案》。

　　经审阅，监事会以为：本次管帐方针改变是依据财政部相关规矩进行的调整， 契合相关规矩，本次管帐方针改变的决策程序契合有关法令、法规、标准性文件 和公司章程规矩，不存在危害公司及整体股东权益的景象。监事会赞同本次管帐 方针改变。

　　详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于管帐方针改变的公告》。

　　九、会议以3票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于刊出2020年股票期权鼓励方案部分股票期权的方案》。

　　经核对，监事会以为：因为公司部分股票期权鼓励目标离任已不契合鼓励条件，公司董事会抉择对其已获授但没有行权的悉数股票期权进行刊出，契合公司《2020年股票期权鼓励方案（草案）》以及有关法令、法规的相关规矩，本次刊出股票期权合法、有用。

　　详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于刊出2020年股票期权鼓励方案部分股票期权的公告》。

　　十、会议以3票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于2020年股票期权鼓励方案榜首个行权期行权条件效果的方案》。

　　经核对，监事会以为：公司2020年股票期权鼓励方案榜首个行权期的行权条件已效果，本次可行权的鼓励目标主体资历合法、有用，公司对2020年股票期权鼓励方案榜首个行权期可行权事项的相关组织契合相关法令法规，赞同鼓励目标在规矩的行权期内选用自主行权的办法进行行权。

　　详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于2020年股票期权鼓励方案榜首个行权期行权条件效果的公告》。

　　十一、会议以3票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于向银行请求授信并为子公司供给担保的方案》。

　　详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于向银行请求授信并为子公司供给担保的公告》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广东红墙新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日举办的第四届董事会第十次会议审议经过了《2020年赢利分配方案》。现将相关状况公告如下：

　　依据中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司（母公司）2020年度完结净赢利104,082,921.57 元，提取法定盈利公积金10,408,292.16元，加年头未分配赢利359,119,935.54 元，减去2020年半年度付出一般股利28,099,672.20元，以本钱公积向整体股东每10股转增7股，本钱公积削减至370,177,758.65元。截止2020年12月31日公司（母公司）可供分配的赢利424,708,380.64 元。

　　结合公司所在作业特色、展开阶段和资金需求，公司2020年度赢利分配预案为：公司2020年度不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　依据相关法令法规及《公司章程》的相关规矩，鉴于公司2020年半年度已进行现金盈利分配，结合公司严重出资方案以及运营展开实践状况，确保公司正常出产运营和安稳展开，增强抵挡危险的才能，完结公司继续、安稳、健康展开，更好地保护整体股东的长远利益。公司董事会赞同2020年度不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本，未分配赢利结转至下一年度。

　　公司2020年度未分配赢利结存至下一年度，以满意公司一般营运资金和项目建造的需求。往后，公司将自始自终的注重以现金分红办法对股东进行报答，严厉遵守相关法令法规以及《公司章程》的规矩，归纳考虑与赢利分配相关的各种因素，从有利于公司展开和股东报答的视点动身，活跃施行公司的赢利分配方针，与广阔出资者同享公司展开的效果。

　　1、公司第四届董事会第十次会议审议经过了《2020年赢利分配方案》，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

　　2、公司第四届监事会第九次会议审议经过了《2020年赢利分配方案》，监事会以为：鉴于公司2020年半年度已进行现金盈利分配，结合公司严重出资方案以及运营展开实践状况，赞同董事会拟定的2020年度赢利分配预案，未分配赢利结转至下一年度。该赢利分配预案契合我国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规矩关于赢利分配的要求，充分考虑了公司2021年度实践运营状况、未来展开需求，契合公司和整体股东的长远利益，不存在危害公司和股东利益的状况。

　　3、经核对，公司独立董事以为：鉴于公司2020年半年度已进行现金盈利分配，公司董事会归纳考虑公司的运营现状和未来展开规划，提出的2020年度拟不进行赢利分配的预案契合公司实践状况，契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，不存在危害中小出资者利益的景象。咱们赞同董事会提出的赢利分配方案，并赞同提交公司股东大会审议。

　　本公司及整体董事确保本公告内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广东红墙新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日举办第四届董事会第十次会议，审议经过了《关于续聘2021年度审计组织的方案》，拟续聘中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2021年度审计组织。本事项需求提交公司股东大会审议经过，现将有关事宜公告如下：

　　中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“中审众环”）具有从事证券、期货相关事务资历，具有为上市公司供给审计服务的经历与才能，在为公司供给审计服务的作业中，能够遵从独立、客观、公平的作业原则，恪尽职守，为公司供给了高质量的审计服务，其出具的陈说客观、实在地反映了公司的财政状况和运营效果。依据上述原因，公司拟续聘中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计组织。公司董事会提请公司股东大会授权公司处理层依据公司2021年度详细的审计要求和审计规划与中审众环洽谈承认相关的审计费用。

　　（2）建立日期：中审众环始创于1987年，是全国第一批获得国家赞同具有从事证券、期货相关事务资历及金融事务审计资历的大型管帐师事务所之一。2013年11月，依照国家财政部等有关要求转制为特别一般合伙制。

　　（6）2020年底合伙人数量185人、注册管帐师数量1,537人、签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数794人。

　　（8）2019年度上市公司审计客户家数160家，首要作业触及制作业，批发和零售业，房地工业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技能服务业，采矿业，文明、体育和娱乐业等，审计收费16,032.08万元。

　　中审众环每年均按事务收入规划购买作业责任稳妥，并弥补计提作业危险金，购买的作业稳妥累计补偿限额6亿元，现在没有运用，能够承当审计失利导致的民事补偿责任。

　　（1）中审众环最近3年未遭到刑事处置、行政处置、自律监管办法和纪律处置，最近3年因执业行为遭到监督处理办法20次。

　　（2）36名从业执业人员最近3年因执业行为遭到刑事处置0次，行政处置0次，行政处理办法41次、自律监管办法0次和纪律处置0次。

　　项目合伙人：韩振平，我国注册管帐师，从事证券事务多年，具有证券从业才能。

　　签字注册管帐师：吴梓豪，我国注册管帐师，从事证券事务多年，具有证券从业才能。

　　项目质量操控复核合伙人：王兵，我国注册管帐师，从事证券事务多年，具有证券从业才能。

　　项目质量操控复核合伙人王兵和项目合伙人韩振平、签字注册管帐师吴梓豪最近3年未遭到刑事处置、行政处置、行政监管办法和自律处置。

　　中审众环及项目合伙人韩振平、签字注册管帐师吴梓豪、项目质量操控复核人王兵不存在或许影响独立性的景象。

　　中审众环在公司2020年度的审计费用为人民币80万元，较上一期审计费用比较，未产生改变。审计收费的定价原则首要依照审计作业量承认。

　　公司董事会审计委员会已对中审众环进行了查看，以为其在为公司供给2020年度审计服务作业期间，坚持独立审计原则，客观、公平、公允地反映公司财政状况、运营效果，实在施行了审计组织应尽的责任，赞同向董事会提议续聘中审众环为公司2021年度审计组织。

　　经核对，中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货等相关业 务资历，具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才能，能够独立对公司财政 状况进行审计，公司拟聘任中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政报表审计组织和内部操控审计组织不存在危害公司及整体股东利益的状况。为坚持公司审计作业的独立性，咱们一起赞同聘任中审众环管帐师事务所 （特别一般合伙）为公司2021年度审计组织和内部操控审计组织，并赞同将此方案提交公司董事会审议。

　　中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）具有从事上市公司审计事务的丰厚经历和作业本质，自担任公司审计组织以来，恪尽职守，遵从独立、客观、公平的执业原则，为公司供给了高质量的审计服务，所出具的审计陈说能公平、实在地反映公司的财政状况和运营效果。赞同继续延聘中审众环管帐师事务所为公司2021年度审计组织，并赞同提交公司股东大会审议。

　　公司董事会于2021年4月2日举办的第四届董事会第十次会议审议经过了《关于续聘2021年度审计组织的方案》，赞同聘任中审众环为公司2021年度财政及内部操控审计组织。公司董事会提请公司股东大会授权公司处理层依据公司2021年度详细的审计要求和审计规划与中审众环洽谈承认相关的审计费用。本次延聘管帐师事务所方案需求提交公司股东大会审议。

　　4、中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）运营执业证照，首要担任人和监管事务联系人信息和联系办法，拟担任详细审计事务的签字注册管帐师身份证 件、执业证照和联系办法等备检文件。

　　本公司及整体董事确保本公告内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广东红墙新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日举办了第四届董事会第十次会议，会议审议经过了《关于管帐方针改变的方案》。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等有关规矩，本方案无需提交公司股东大会审议。详细状况如下：

　　依据财政部于2018年12月修订发布的《企业管帐原则第21号——租借》（以下简称“新租借原则”），要求在境内外一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财政陈说原则或企业管帐原则编制财政报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他施行企业管帐原则的企业自2021年1月1日起施行。依据新租借原则的要求，公司需对原选用的租借管帐方针进行相应调整。

　　本次管帐方针改变前，公司施行财政部发布的《企业管帐原则——根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说公告以及其他相关规矩。

　　本次管帐方针改变后，公司依照财政部于2018年修订并发布的《企业管帐原则第21号——租借》的相关规矩施行，除上述管帐方针改变外，其他未改变部分，仍依照财政部前期发布的《企业管帐原则——根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说公告以及其他相关规矩施行。

　　新租借原则修订的首要内容有：完善了租借的界说，添加了租借辨认、分拆、兼并等内容；撤销承租人运营租借和融资租借的分类，要求对一切租借（短期租借和低价值财物租借在外）承认运用权财物和租借负债；改善承租人后续计量，添加挑选权重估和租借改变景象下的管帐处理等。

　　依据新旧原则转化的联接规矩，自2021年1月1日起施行，公司依据初次施行该原则的累积影响数调整2021年期初留存收益及财政报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次管帐方针改变估量对公司2020年财政状况和运营效果不会产生严重的影响。

　　本次管帐方针改变是依据管帐原则的相关规矩进行的合理改变，不影响公司净财物、净赢利等相关财政指标，契合有关规矩和公司的实践状况，契合有关法令、法规及《公司章程》的规矩，不存在危害公司及股东利益景象。因而，公司整体董事一起赞同本次管帐方针改变。

　　经核对，咱们以为：公司本次管帐方针改变是依据财政部相关规矩进行的合 理改变，契合财政部、我国证券监督处理委员会和深圳证券买卖所的有关规矩， 使公司的管帐信息愈加精确，契合公司和一切股东的利益。本次管帐方针改变已施行了相关批阅程序，契合法令、法规、标准性文件和公司章程的规矩，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。咱们赞同本次管帐方针改变。

　　经审阅，监事会以为：本次管帐方针改变是依据财政部相关规矩进行的调整， 契合相关规矩，本次管帐方针改变的决策程序契合有关法令、法规、标准性文件 和公司章程规矩，不存在危害公司及整体股东权益的景象。监事会赞同本次管帐 方针改变。

　　本公司及整体董事确保本公告内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广东红墙新资料股份有限公司（以下简称“公司或红墙股份”）于2021年4月2日举办了公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，会议审议经过了《关于向银行请求授信并为子公司供给担保的方案》。详细状况如下：

　　为满意公司及子公司出产运营及未来展开需求，广东红墙新资料出售有限公司拟向招商银行股份有限公司惠州分行请求归纳授信，授信额度不超越5,000万元。

　　本次银行授信内容包含流动资金借款、银行承兑汇票、保函、保理、商票贴现、商票保贴、商票质押开银承、国内信用证、进口信用证、证租通等事务。归纳授信期限不超越一年，终究授信额度以银行批阅为准。

　　在上述额度规划内，当红墙出售运用招商银行股份有限公司惠州分行授信额度时，公司将为其供给连带责任确保，担保期限以与银行实践签定的担保文件为准，详细担保金额以实践产生额为准。

　　提请公司董事会授权公司处理层在上述额度规划内签署相关合同文件及其他法令文件。

　　依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等相关规矩，本次担保事项需求提交股东大会审议。

　　本次担保的目标红墙出售为公司兼并报表规划内全资子公司，财政危险处于公司可控的规划之内。红墙出售根本状况如下：

　　6、运营规划：出售：水泥、粉煤灰、砂石、矿粉、混凝土外加剂、聚羧酸大单体。

　　现在相关担保协议没有签署，担保协议的首要内容以与银行实践签定的担保文件为准，终究实践担保总额将不超越本次颁发的担保额度。

　　公司董事会经审议后以为：本次被担保目标是公司兼并报表规划内全资子公司，公司为子公司供给担保，有助于处理其运营的资金需求，供给担保的财政危险处于公司可控的规划之内。本次担保不存在危害公司及股东利益的景象。

　　到本公告宣布日，公司及控股子公司实践对外担保总额为0元，占公司最近一期经审计净财物的0%；公司为控股子公司供给担保的实践产生总额为35,268,331.42元，占公司最近一期经审计净财物的2.70%。公司及控股子公司不存在违规担保和逾期担保状况。

　　广东红墙新资料股份有限公司关于刊出2020年股票期权鼓励方案部分股票期权的公告

　　本公司及整体董事确保本公告内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广东红墙新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日举办了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，会议审议经过了《关于刊出2020年股票期权鼓励方案部分股票期权的方案》，现将相关事项公告如下：

　　1、2020年2月23日，公司第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第三十一次会议审议经过了《关于公司〈2020年股票期权鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》、《关于公司〈2020年股票期权鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》等与其相关事项的方案，公司独立董事对相关事项宣布了独立定见，公司监事会对本方案的鼓励目标名单进行了审阅。

　　2、公司经过内部公告栏发布了《关于2020年股票期权鼓励方案鼓励目标人员名单的公示》，对本次拟鼓励目标的名字及职务予以公示。公示时刻自2020年2月25日至2020年3月8日。在公示期间，公司员工可向公司监事会反应定见。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟鼓励目标提出的贰言。公司于2020年3月10日宣布了《监事会关于2020年股票期权鼓励方案鼓励目标名单审阅及公示状况阐明》。

　　3、2020年3月13日，公司举办2020年第2次暂时股东大会，审议经过了《关于公司〈2020年股票期权鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》及其相关事项的方案，并于同日宣布了《关于2020年股票期权鼓励方案内情信息知情人生意公司股票状况的自查陈说》。

　　4、2020年3月17日，公司举办了第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议经过了《关于向公司2020年股票期权鼓励方案鼓励目标颁发股票期权的方案》，公司独立董事对相关事项宣布了独立定见，公司监事会对颁发事项进行了核对。

　　5、2020年4月9日，公司宣布了《关于2020年股票期权鼓励方案初次颁发挂号完结的公告》，经我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司承认，公司于2020年4月8日完结了向54名鼓励目标颁发100.90万份股票期权的初次颁发挂号作业，期权简称：红墙JLC2，期权代码：037857，股票期权的行权价格为16.68元/股。

　　6、2020年10月14日，公司举办了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议经过了《关于调整2020年股票期权鼓励方案行权价格及数量的方案》，公司独立董事对相关事项宣布了独立定见，公司监事会对行权价格及数量的调整进行了审阅。

　　依据公司《2020年股票期权鼓励方案（草案）》相关规矩，因为公司2020年股票期权鼓励方案中的鼓励目标易莉莎、朱淑光、张国平、罗贤红等4人因个人原因离任已不具有鼓励目标资历，公司董事会抉择对其已获授但没有行权的算计6.97万份股票期权进行刊出。本次刊出完结后，2020年股票期权鼓励方案的鼓励目标由54人调整为50人，已获授但没有行权的股票期权数量由171.53万份调整为164.56万份。

　　本次公司刊出部分股票期权的事项不会对公司的财政状况和运营效果产生本质性影响，也不会影响公司处理团队的勤勉尽职。公司处理团队将继续仔细施行作业责任，极力为股东发明价值。

　　经核对，咱们以为：公司本次刊出股票期权，契合《上市公司股权鼓励处理办法》、《深圳证券买卖所上市公司事务处理攻略9号--股权鼓励》及公司《2020年股票期权鼓励方案（草案）》等有关法令、法规的规矩，刊出原因及数量合法、有用，且流程合规。上述事项不会影响公司2020年股票期权鼓励方案的继续施行，不会影响公司的继续运营，也不会危害公司及整体股东利益。咱们赞同公司刊出2020年股票期权鼓励方案部分股票期权。

　　经核对，监事会以为：因为公司部分股票期权鼓励目标离任已不契合鼓励条件，公司董事会抉择对其已获授但没有行权的悉数股票期权进行刊出，契合公司《2020年股票期权鼓励方案（草案）》以及有关法令、法规的相关规矩，本次刊出股票期权合法、有用。

　　到本法令定见书出具之日，本次刊出事项现已获得现阶段必要的赞同与授权，契合《鼓励方案（草案）》及《处理办法》的相关规矩；公司需求就本次刊出事项依法施行信息宣布责任。

　　本公司及整体董事确保本公告内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1、本次契合行权条件的鼓励目标50名，可行权的股票期权数量为658,240份，占公司现在股本总额206,651,282股的0.3185%，行权价格为9.68元/股；

　　2、本次行权挑选自主行权形式，本次行权事宜需在有关组织的手续处理结束后方可行权，到时将另行公告，敬请出资者留意。

　　广东红墙新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日举办了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，会议审议经过了《关于2020年股票期权鼓励方案榜首个行权期行权条件效果的方案》，现将相关事项公告如下：

　　1、2020年2月23日，公司第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第三十一次会议审议经过了《关于公司〈2020年股票期权鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》、《关于公司〈2020年股票期权鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》等与其相关事项的方案，公司独立董事对相关事项宣布了独立定见，公司监事会对本方案的鼓励目标名单进行了审阅。

　　2、公司经过内部公告栏发布了《关于2020年股票期权鼓励方案鼓励目标人员名单的公示》，对本次拟鼓励目标的名字及职务予以公示。公示时刻自2020年2月25日至2020年3月8日。在公示期间，公司员工可向公司监事会反应定见。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟鼓励目标提出的贰言。公司于2020年3月10日宣布了《监事会关于2020年股票期权鼓励方案鼓励目标名单审阅及公示状况阐明》。

　　3、2020年3月13日，公司举办2020年第2次暂时股东大会，审议经过了《关于公司〈2020年股票期权鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》及其相关事项的方案，并于同日宣布了《关于2020年股票期权鼓励方案内情信息知情人生意公司股票状况的自查陈说》。

　　4、2020年3月17日，公司举办了第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议经过了《关于向公司2020年股票期权鼓励方案鼓励目标颁发股票期权的方案》，公司独立董事对相关事项宣布了独立定见，公司监事会对颁发事项进行了核对。

　　5、2020年4月9日，公司宣布了《关于2020年股票期权鼓励方案初次颁发挂号完结的公告》，经我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司承认，公司于2020年4月8日完结了向54名鼓励目标颁发100.90万份股票期权的初次颁发挂号作业，期权简称：红墙JLC2，期权代码：037857，股票期权的行权价格为16.68元/股。

　　6、2020年10月14日，公司举办了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议经过了《关于调整2020年股票期权鼓励方案行权价格及数量的方案》，公司独立董事对相关事项宣布了独立定见，公司监事会对行权价格及数量的调整进行了审阅。

　　7、2020年4月2日，公司举办了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议经过了《关于刊出2020年股票期权鼓励方案部分股票期权的方案》，公司独立董事对相关事项宣布了独立定见，公司监事会对相关事项进行了审阅。

　　依据公司《2020年股票期权鼓励方案》（以下简称“本方案”）的相关规矩，本方案颁发的股票期权自本期鼓励方案颁发完结挂号日起满12个月后，鼓励目标应在未来36个月内分3次行权。榜首个行权期自股票期权颁发挂号完结之日起12个月后的首个买卖日起至颁发挂号完结之日起24个月内的终究一个买卖日当日止，可行权数量占获授股票期权数量的40%。本次股票期权颁发挂号完结日为2020年4月8日，故榜首个等候期将于2021年4月7日届满。

　　综上所述，公司董事会以为2020年股票期权鼓励方案榜首个行权期的行权条件现已效果，依据公司2020年第2次暂时股东大会对董事会的授权，赞同公司依照《2020年股票期权鼓励方案（草案）》的相关规矩处理榜首个行权期相关行权事宜。

　　2020年5月15日，公司举办了2019年年度股东大会，会议审议经过了《2019年赢利分配方案》，施行赢利分配方案如下：以公司总股本120,000,000股为基数，向整体股东每10股派发现金股利0.62元（含税），算计7,440,000.00元（含税），剩下未分配赢利结转下一年度。一起，以本钱公积向整体股东每10股转增7股，转增后公司总股本增至204,000,000股，本钱公积削减至370,177,758.65元。2020年5月27日上述赢利分配方案施行结束。

　　2020年9月11日，公司举办了2020年第三次暂时股东大会，会议审议经过了《2020年半年度赢利分配方案》，施行赢利分配方案如下：以公司权益分配施行方案股权挂号日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。2020年9月23日上述赢利分配方案施行结束。

　　依据公司《2020年股票期权鼓励方案（草案）》“八、股票期权鼓励方案的调整办法和程序”的相关规矩及2020年第2次暂时股东大会的授权，公司对2020年股票期权鼓励方案触及的股票期权数量及行权价格进行了调整。调整后，2020年股票期权鼓励方案触及的初次颁发的股票期权数量由100.90万份调整为171.53万份，行权价格由16.68元/股调整为9.68元/股。

　　公司2020年股票期权鼓励方案华夏4名鼓励目标因个人原因离任，已不契合鼓励条件，公司对上述4名鼓励目标所持有的已获授但没有行权的6.97万份股票期权进行刊出，刊出后，公司2020年股票期权鼓励方案鼓励目标人数由54人调整为50人，颁发的股票期权数量由171.53份调整为164.56万份。

　　上述事宜经公司2019年第2次暂时股东大会授权董事会处理，无需再提交股东大会审议。此外，本次施行的股权鼓励方案与已宣布的鼓励方案不存在差异。

　　3、本次可行权股票期权的行权价格为9.68元/股。若熟行权前公司有派息、本钱公积金转增股本、派送股票盈利、股票拆细、配股或缩股等事项，股权期权数量和行权价格将进行相应调整。

　　4、本次可行权股票期权的行权办法为自主行权，行权期限自2021年4月8日起至2022年4月7日止，详细行权事宜需待自主行权批阅手续处理结束后方可施行。

　　（1）公司定时陈说公告前三十日内，因特别原因推延定时陈说公告日期的，自原预定公告日前三十日起算，至公告前一日；

　　（3）自或许对本公司股票及其衍生种类买卖价格产生较大影响的严重事件产生之日或许进入决策程序之日，至依法宣布后二个买卖日内；

　　公司2020年股票期权鼓励方案榜首个行权期行权所征集资金存储于行权专户，用于弥补公司流动资金。鼓励目标交纳个人所得税的资金由鼓励目标自行承当，所得税的交纳选用公司代扣代缴的办法。

　　依据公司《2020年股票期权鼓励方案（草案）》的规矩，鼓励目标必须在规矩的行权期熟行权，在榜首个行权期可行权股票期权未行权或未悉数行权的股票期权，不得转入下个行权期，该部分股票期权主动失效，由公司刊出。

　　本次行权对公司股权结构不产生严重影响，公司控股股东和实践操控人不会产生改变。本次行权完结后，公司股权结构仍具有上市条件。

　　本次行权相关股票期权费用将依据有关管帐原则和管帐原则的规矩，在等候期内摊销，并计入处理费用，相应添加本钱公积。依据股票期权鼓励方案，假定本次可行权的658,240份股票期权悉数行权，公司净财物将因而添加6,371,763.20元，其间：总股本添加658,240股，本钱公积添加5,713,523.20元，对公司根本每股收益及净财物收益率影响较小。详细影响以经管帐师事务所审计的数据为准。

　　公司在颁发日选用Black-Scholes期权定价模型承认股票期权在颁发日的公允价值，依据股票期权的管帐处理办法，在颁发日后，不需求对股票期权进行从头估值，即行权形式的挑选不会对股票期权的定价形成影响。股票期权挑选自主行权形式不会对股票期权的定价及管帐核算形成本质影响。

　　依据《上市公司股权鼓励处理办法》和公司《2020年股票期权鼓励方案（草案）》等有关规矩，咱们对公司2020年股票期权鼓励方案榜首个行权期契合行权条件的事项进行了核对，以为：

　　1、公司契合《上市公司股权鼓励处理办法》、《深圳证券买卖所上市公司事务处理攻略9号--股权鼓励》和公司《2020年股票期权鼓励方案（草案）》规矩的施行股权鼓励方案的条件，公司具有施行股权鼓励方案的主体资历，未产生上述规矩中的不得行权的景象。

　　2、经核对，本次可行权的鼓励目标已满意公司《2020年股票期权鼓励方案（草案）》规矩的行权条件，其作为公司股票期权鼓励方案榜首个行权期的鼓励目标的主体资历合法、有用。

　　3、公司2020年股票期权鼓励方案对各鼓励目标股票期权的行权组织（包含行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违背有关法令、法规的规矩，未侵略公司及整体股东的利益。

　　4、公司不存在向本次行权的鼓励目标供给借款、借款担保或任何其他财政赞助的方案或组织，本次行权不存在危害公司及整体股东利益的景象。

　　因而，咱们赞同契合行权条件的鼓励目标在公司2020年股票期权鼓励方案榜首个行权期内自主行权。

　　经核对，监事会以为：公司2020年股票期权鼓励方案榜首个行权期的行权条件已效果，本次可行权的鼓励目标主体资历合法、有用，公司对2020年股票期权鼓励方案榜首个行权期可行权事项的相关组织契合相关法令法规，赞同鼓励目标在规矩的行权期内选用自主行权的办法进行行权。

　　到本法令定见书出具之日，本次行权事项现已获得现阶段必要的赞同与授权，契合《鼓励方案（草案）》及《处理办法》的相关规矩；公司本次鼓励方案颁发的股票期权的榜首个等候期于2021年4月7日届满后，《鼓励方案（草案）》规矩的本次鼓励方案榜首个行权期行权条件现已效果；公司需求就本次行权事项依法施行信息宣布责任。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广东红墙新资料股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年4月13日（星期二）15:00-17:00在全景网举办2020年度成绩阐明会，本次年度成绩阐明会将选用网络长途的办法举办，出资者能够登录“全景·路演全国”（）参加本次年度成绩阐明会。

　　公司董事长、总裁刘连军先生，副总裁、财政总监朱吉汉先生，副总裁、董事会秘书程占省先生以及独立董事廖朝理先生将到会本次网上成绩阐明会。

　　广东红墙新资料股份有限公司董事会关于征集资金2020年度寄存与实践运用状况的专项陈说

　　本公司及整体董事确保本公告内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　依据我国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券买卖所发布的《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》、《深圳证券买卖所上市公司信息宣布公告格局第21号：上市公司征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说格局》等有关规矩，广东红墙新资料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了到2020年12月31日止的征集资金年度寄存与实践运用状况的专项陈说。

　　经我国证券监督处理委员会2016年7月27日《关于核准广东红墙新资料股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应〔2016〕1709号）核准，公司初次向社会公众揭露发行人民币一般股（A股）20,000,000股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币22.46元，共征集资金人民币449,200,000.00元。2016年8月17日，公司实践收到主承销商扣除相关发行费用56,601,500.00元后汇入的征集资金人民币392,598,500.00元。上述征集资金到位状况业经广东正中珠江管帐师事务所（特别一般合伙）审验并出具“广会验字【2016】G号”《验资陈说》。

　　到2020年12月31日，公司征集资金已悉数运用结束，用于永久性弥补流动资金，征集资金专户均已完结处理刊出手续。

　　本公司已依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行处理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、深圳证券买卖所《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》、《深圳证券买卖所上市公司信息宣布公告格局第21号-上市公司征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说格局》等法令法规的要求，拟定了《广东红墙新资料股份有限公司征集资金处理办法》（以下简称“《处理办法》”）。

　　依据该《处理办法》规矩，公司对征集资金选用专户存储原则，以便于征集资金的处理和运用以及对其运用状况进行监督。依据本公司的征集资金运用处理原则，征集资金运用施行总裁、财政总监联签原则。征集资金项意图每一笔开销均需由运用部分依照征集资金运用方案提出征集资金运用请求，送公司财政中心审阅后报财政总监和总裁赞同后施行。征集资金运用状况由本公司审计部分进行日常监督。审计部分定时对征集资金运用状况进行查看，并将查看状况陈说董事会审计委员会。

　　到2020年12月31日止，公司征集资金在银行专项账户的余额为0元。征集资金寄存专项账户的余额如下：

　　本公司开设了专门的银行专项账户对征集资金存储，并于2016年9月5日公司与保荐组织国都证券股份有限公司、招商银行股份有限公司惠州分行、珠海华润银行股份有限公司惠州分行、广发银行股份有限公司惠州惠城支行（以下总称“专户银行”）别离签署了征集资金三方监管协议，开设了三个征集资金专项账户。2016年11月28日，公司及公司施行募投项意图全资子公司河北红墙新资料有限公司与招商银行股份有限公司惠州分行以及保荐组织国都证券股份有限公司签署了《征集资金四方监管协议》，开设了一个征集资金专项账户，对征集资金的运用施行严厉批阅，以确保专款专用。

　　陈说期内，公司严厉依照《征集资金三（四）方监管协议》以及相关法令法规的规矩寄存、运用和处理征集资金，并施行了相关责任，未产生违法违规的景象。

　　公司于2016年9月13日举办第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议抉择，审议经过了《关于运用征集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的方案》，赞同公司以征集资金置换到2016年8月31日预先已投入募投项意图自筹资金13,811,095.49元。公司独立董事对该方案宣布了独立定见，保荐组织对该方案宣布了保荐定见。上述征集资金出资项目先期投入及置换状况业经广东正中珠江管帐师事务所（特别一般合伙）出具“广会专字【2016】G号”的《关于广东红墙新资料股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项意图鉴证陈说》鉴证。

　　2019年9月29日，公司第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十八次会议审议经过了《关于运用搁置征集资金和搁置自有资金进行现金处理的方案》，赞同公司运用总额度不超越人民币10亿元的搁置征集资金和自有资金进行现金处理，出资购买保本型理财产品、结构性存款、定时存单。其间，搁置征集资金额度不超越8亿元，搁置自有资金额度不超越2亿元，相关金额均按累计产生额核算。运用期限为公司股东大会审议经往后、自2020年1月1日起12个月。在上述运用期限及额度规划内，资金能够循环翻滚运用。该方案经2019年10月15日举办的2019年第三次暂时股东大会审议经过。公司独立董事对该方案宣布了独立定见，保荐组织对该方案宣布了保