岳阳林纸股份有限公司

  1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

  4天健管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，公司向整体股东每股派发现金盈余0.138元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本1,804,213,109，以此为基数核算，算计拟派发现金盈余248,981,409.04元（含税）。

  公司归于国内大型文明用纸、包装纸、工业用纸出产、出售的造纸类企业，以林浆纸工业为根底，进行工业链延伸，进入生态工作，从事林业勘查规划、生态碳汇开发、景观规划、园林工程施工保护、生态处理，构成了以“浆纸+生态”为主营事务的双核展开工业格局。

  浆板是造纸的首要质料。2021年以来世界原油价格强势上涨，受全球疫情重复、供给链拉长、海外浆厂开工缺乏及物流瓶颈等要素影响，国内进口纸浆和木片的本钱同比上升。木浆供给严重推进2022年浆板价格坚持高位，给造纸工作带来巨大的本钱压力。从上图浆板价格走势来看，2022年浆板外盘一向坚持高位且呈继续上涨趋势，尤其是阔叶浆板价格；跟着世界供给量的添加，估计2023年浆板价格会逐渐下调。

  头部企业具有较强的议价才能，并凭仗工业链一体化布局优势，能有用操控上游质料本钱，经过规划效应获取更高的赢利空间。

  建党百年之际，加之“二十大”在2022年下半年举行，主题类图书商场继续添加，但上半年只要少数图书上市，需求会集开释鄙人半年。

  教材教辅图书商场根本呈安稳趋势。面临纸张价格上涨趋势，各出书社及民营教辅公司采纳提早收买、分段收买及盘整库存等办法下降收买本钱。陈说期内部分教材教辅印刷期推延，部分前期印刷的图书因教材改版原因重印，添加需求量约4-5万吨。

  2022年3月起，由国家商场监督处理总局（国家标准化处理委员会）赞同发布的《儿童青少年学惯用品近视防控卫生要求》，作为强制性国家标准正式施行。根据该《要求》，无论是中小学、幼儿园仍是校外训练组织供给的教科书、教辅材料、试卷、课业簿册（作业本）、学惯用杂志、报纸及其他印刷品、出书物，还有教室灯具等儿童青少年学惯用品，都必须契合近视防控的要求。因印改写规的履行，纸张克重、字号、行间距增大，使下半年教材教辅纸张收买量大约添加10-15%左右。

  社会用纸方面，在一季度商场上行期，因纸产品求过于供，资源未得到充沛满意；但4月至6月初因疫情影响，社会需求遭到限制，6月中旬后逐渐得以康复。下半年，除12月受疫情和年底收关影响而略有下降外，社会用纸需求根本呈安稳态势。

  出口方面，2022年上半年，因国外经济迅猛添加，世界需求增多，加之国外较多文明纸出产线改产包装纸，文明纸求过于供局势呈现，纸价高于国内，出口纸需求增多。下半年，受能源危机、美元加息等影响，世界需求削弱，文明纸出口需求显着削减。陈说期内，公司活跃布局出口事务，全年出口纸产品占全年产值的8%,同比大幅添加，为公司效益的进步供给了有用支撑。

  薄型包装纸整体需求陈说期内呈安稳状况，其间，经济添加、消费晋级成为纸袋纸需求添加的首要原因。别的，因国外经济添加需求，纸袋纸出口需求继续增多。

  工作格局继续优化。根据我国造纸协会数据，我国规划以上造纸企业数量现已接连7年削减。

  陈说期内，文明纸整体供给足够但呈逐渐削减的趋势。一季度各大纸厂满负荷出产，罕见转产及停机状况；二季度开端，因疫情影响、本钱高涨、原材料供给缺乏和库存压力等原因，部分大厂呈现轮停现象，山东、河南等地部分小型纸厂连续停机。陈说期内产能新增与转产、搬家替换呈现。进口纸逐渐削减、出口逐渐增多，国内进口量由本来月均8-9万吨削减到2万吨，出口量则由本来的月均3-4万吨添加到8-9万吨。

  薄型包装纸供给根本安稳。国内干流厂商出产正常，且有新增包装纸厂商参加商场，供给量整体呈添加趋势。薄型包装纸进口量呈现下降趋势，出口量则逐渐增多呈上升趋势。

  陈说期内浆价高位支撑纸企本钱驱动型提价，文明纸商场价格呈先抑后扬、逐渐拉升的趋势，薄型包装纸价格则坚持相对安稳状况。

  2020年以来，在世界局势和疫情等多种杂乱要素影响下，园林或以园林为首要运营事务的细分工作深度调整，商场空间被紧缩。

  陈说期内，跟着经济展开方法和工作展开逻辑的改变，传统的园林项目多被生态归纳类项目包括，园林商场被经济高质量展开下生态建造、生态修正与保护替代，一起商场开释出的生态项目也在锐减。

  事务方法的深入改变导致工作和商场的生态改变。首要是生态“中和”了绝大部分的园林项目，其次是EOD、BOT、PPP以及出资人+EPC替代传统的PC、EPC方法，成为商场干流方法，具有本钱实力与跨专业跨学科的归纳才能成为竞赛的条件，部分项目融入市政运营类项目中，拉长了企业运营回款周期。在这种商场生态下，继续坚守在园林事务的企业特别是民营企业生计和展开的空间继续收窄。

  传统园林企业或寻求并购重组或转型追求活路。继文旅转型后，传统园林企业新一轮的转型或打破根本会集在元世界、才智园林、新农村建造、“双碳”等几个范畴。新农村建造方面，在国家大战略的指引下，园林企业紧盯村庄复兴商场，并以人居环境优势扩展到污水处理、村庄根底设备建造，部分也现已进入高标准农田建造。但因没有一、二、三产的出资运营才能，融资与盈余方法依然是巨大的困扰。

  2022年国家在基建出资、双碳等范畴发布了促进方针。传统市政园林企业也敞开了新一轮的战略转型，这不仅是当时工作展开趋势下的必然挑选，一起也是在国家战略驱动局势下的必然趋势。

  首要，基建出资在“稳添加”中将承当重要人物，2022年5月居处和城乡建造部、国家展开变革委、水利部联合印发的《“十四五”城市排水防涝系统建造行动计划》对排水管网、海绵城市、堤防护岸等建造提出了整体的布局，陈说期内，公司紧跟国家战略方向，不断加大核心技能研制和储藏，中标了博山区雨污别离及中水回用工程总承揽建造项目，在该范畴获得了新进展；其次，传统园林的智能化和数字化成为展开趋势，传统生态产品叠加碳汇事务成为了生态企业的展开趋势，公司全资子公司诚通凯胜自2020年起进行相关范畴的研讨和实践，并于陈说期内获得了新打破：2022年7月诚通凯胜与湖南森海碳汇开发有限职责公司、北京林业大学共同开发的《城市绿地碳汇项目办法学》现现已过专家评定，将与诚通凯胜城市绿地事务相结合，支撑其向生态产品的智能化、数字化，以及存量生态财物运营方向转型，使城市绿地产品发挥更大生态价值和经济价值。

  根据工作专家猜测，估计我国碳达峰阶段，碳排放总额将抵达104亿吨左右，依照《碳排放权买卖处理办法（试行）》第29条规矩，要点排放单位每年可以运用国家核证自愿减排量抵销碳排放配额的清缴，抵销份额不得超越应清缴碳排放配额的5%。林业碳汇作为明晰归入CCER的首要类型之一，在CCER商场从头敞开后为生态财物带来巨大的展开机会。

  生态环境部于2022年3月下旬发布的《2021～2022年全国碳排放权买卖配额总量设定与分配施行计划（征求定见稿）》提出将收紧配额发放数量。关于未来碳权分配基准线的设定，该征求定见稿明晰，在上一个履约周期的根底上下降约8%。如正式施行，上一个履约周期里配额盈余在8%以下的企业，在本履约周期里将呈现配额缺少，需求在商场上进行购买。跟着商场需求的添加，碳排放权买卖活跃度和价格将进一步进步。

  我国一致的碳排放权买卖商场是全球掩盖温室气体排放量规划最大的碳商场，跟着国内碳商场机制的完善及社会经济展开，或许逐渐与世界买卖商场接轨。

  根据现在试点区域和现已开市的全国一致商场碳价来看，未来成交量和价格都将处于安稳的上升趋势。

  在国家“双碳”战略的召唤下，岳阳林纸活跃响应国家战略，承当央企职责，布局绿色低碳赛道。2021年，建立碳汇开发的专业途径——湖南森海碳汇开发有限职责公司（简称“森海碳汇”），依托自有林地资源，储藏碳信誉，展开碳汇事务，策划碳金融。

  森海碳汇致力于成为碳汇工作抢先企业，为协作伙伴供给“碳汇+”归纳一体化处理计划。公司依托首期碳汇项目获得的经历及其长时刻林业运营经历，活跃布局全国林业财物碳汇项目。根据公司战略部署，估计在“十四五”期末，森海碳汇事务将延伸至碳汇开发、碳汇买卖、碳汇金融以及碳吸收与碳捕捉技能等范畴，打造林业碳汇开发的头部企业。估计2025年底，累计签约林业碳汇5,000万亩。

  一起森海碳汇将不断丰富开发碳减排种类，经过多种办法学添加企业的复合运营开发资源才能，进步国家生态系统碳汇才能，为国家“碳达峰、碳中和”奉献力量。

  岳阳林纸以林浆纸工业为根底，进行工业链延伸，进入生态工作，从事林业勘查规划、森林碳财物处理、景观规划、园林工程施工保护、生态处理，构成了以“浆纸+生态”为主营事务的双核展开工业格局，具有近200万亩林业基地和岳阳、怀化、宁波三大工业基地。

  公司为国内大型文明纸研制和出产企业之一，主营事务为文明纸、薄型包装纸的研制、出产和出售，造纸产能100万吨/年。秉承“赤色基因 绿色纸品”，重视清洁出产与节能减排，获得国家级“绿色工厂”称谓。

  公司以深沉前史见识，融入湖湘文明精华，孕育出“天岳·山岳·湖岳”“岳阳楼”及“泰格风·雅·颂”系列品牌。具有食物包装纸出产答应证（QS）、FSC-COC森林产销链系统认证、PEFC森林认证，以及ISO9001世界质量系统认证、ISO14001环境处理系统以及ISO45001工作健康安全处理系统“三合一”处理系统认证。“岳阳楼牌”期刊杂志纸、胶印书刊纸系列产品曾荣获“国家质量金奖”“全国用户满意产品奖”；“泰格颂”牌精制轻量涂布纸、“岳阳楼”牌胶版印刷纸曾被评为湖南省名牌产品。

  公司纸产品首要分为文明用纸（含工效果纸）、包装用纸（含食物包装纸）、工业用纸，选用直销和经销相结合的出售方法，首要面向的客户包括出书社、杂志社、大型印刷厂、纸制品加工企业、纸品经销商等。

  公司的文明纸产品首要为精制轻量涂布纸、胶版印刷纸、全木浆纯质纸、轻型胶版纸、复印纸。

  公司从建厂起就与赤色经典结缘，公司前身出产的第一批凸版纸成为《选集》印刷用纸，至今也是许多赤色经典书本的首选用纸企业。多年来，公司还担负着统编三科教材原纸出产的使命，在教材教辅用纸范畴占比较高。一起不断进步纸张在护眼、高强度、高不透明度等方面的研制水平。公司“天岳”品牌全木浆纯质纸被广泛用于高端图书出书、艺术品年鉴等范畴。

  精制轻量涂布纸选用先进的计量棒膜搬运机内涂布技能，涂层均匀，产品具有外表细腻、高光泽、高不透明度高、颜色复原优异等特色，产品可适用于高速商业轮转印刷。纸张定量58-80g/m2,光泽度≥40%,粗糙度≤1.70μm，该产品是国内世界轻涂纸产品的佼佼者，产品适用于印刷高级杂志、书刊、产品目录、美术宣扬图册、报刊杂志插页、直邮广告及中小学美术讲义等。

  胶版印刷纸产品选用100%木浆质料，经过科学的工艺配方、苛刻的工艺操控、标准的精益出产打造而成，纸张色泽天然柔软，产品契合GB40070-2021儿童青少年学惯用品近视防控卫生要求，纸张匀度好，不透明度高，纸面滑润细腻，尺度安稳性好，套印精确，印刷图文明晰，外表强度高，可适用于高速轮转印刷。产品合适教材教辅，期刊杂志，图书，本子，列传，广告等用纸。

  该产品纤维质料选用100%木浆纤维，质量安稳，色泽柔软，纸张滑润细腻，手感极佳，挺度好，形稳性优异，套印精确，颜色复原度高，印刷外表强度高，可适用于高速轮转印刷。该产品用于高端产品印刷或高端本子制作，深受用户欢迎，且该产品作为《习谈治国理政》《我国党史九十年》等政府要点图书用纸，得到客户高度点评。全木浆纯质纸首要用于名人列传，高级图书，图册，宣扬册、纪念册、精装本等。

  纤维质料为100%优质木材纤维，产品高松厚，色泽柔软，无反光效果，产品契合GB40070-2021儿童青少年学惯用品近视防控卫生要求，印刷品对视力有保护效果；其纸张匀度好，松厚度好；挺度好，尺度安稳性好；印品图文明晰，立体感强；纸张外表强度高，可适用于高速轮转印刷。该产品合适书本杂志，人物列传，画册，宣扬广告册，挂历及特种纸加工等用纸。

  由优质木材纤维制作，纸张高白亮洁，色泽纯洁，产品选用具有自主知识产权的助剂辅佐打浆技能、先进外表处理技能，纸张质量优异，深受复印纸用户喜爱。纸张外表质地细腻，固色明晰，挺度高，形稳性好，热变形小，过机性好，具有优异的打印、复印效果。可作为高级商务工作、政府形象工作、对外公函等图文工效果纸，也适用于各类图文复印或打印用纸要求，能习惯多机型的过机要求。

  公司的包装纸产品首要为薄型包装纸，包括精品牛皮纸、伸性纸袋纸、高强纸袋纸、精品纸袋纸、手提袋纸、食物包装纸、优质牛皮纸、精品淋膜纸、高级复合原纸、精品复合原纸、精品湿帘纸等。

  其间，天岳食物包装纸是包装纸系列高端产品代表作，适用于食物淋膜包装，食物手捧袋，农副产品包装等各类食物包装；具有食物出产答应证，杰出的纵向伸长率及较好的吸收能量，纸张耐破强度功能优，纸张外表洁净，成纸质量安稳。

  天岳精品牛皮纸广泛用于档案袋、信封、书皮、干果袋、茶叶包装、盒包装，成纸外表手感佳纸面平坦均匀，印刷效果好，有较强的拉力，色相均一，美丽漂亮，柔软天然。

  天岳伸性纸袋纸首要用于水泥、化工产品、砂浆类包装纸袋等，纸张色相为未漂木浆本性，伸缩性好，能量吸收性高，耐破强度高，匀度、横向均一性好，透气性较高。

  天岳高强纸袋纸适用于化工产品包装袋、手提袋等，抗张强度高，横向均一性好，透气性较高。

  陈说期公司生态园林事务状况详见本节“五、陈说期内首要运营状况”中的“（七）首要控股参股公司剖析”之“1、诚通凯胜生态建造有限公司的运营状况及成绩”。

  公司现具有近200万亩森林资源，在进步质料自给才能的一起，展开碳汇买卖，储藏碳信誉，为完结“碳中和”打好了根底。

  林业碳汇的开发具有必定的壁垒，开发林业碳汇需有经历丰富的林业查询和办法学人员，也需与当地政府和当地林业局坚持长时刻友爱的协作联系，获得当地企业、政府的认同和信任。公司陈说期内建立了具有林业碳汇代运营才能以及出售才能的途径型公司，协助中小林农处理小面积林地碳汇开发本钱不合算、林业碳汇出售困难等问题。

  公司的林业子公司2017年进行碳汇买卖，依托首期碳汇项目获得的经历及其长时刻林业运营经历，现在在活跃开发林业财物碳汇项目。

  根据公司战略部署，一起根据“十三五”期间堆集的经历和先发优势，森海碳汇计划在2025年底累计签约林业碳汇5,000万亩。

  估计在“十四五”期末，森海碳汇将在碳汇开发、碳吸收与捕捉使用技能、碳汇买卖、碳汇金融及衍生品范畴，成为工作内的头部企业。一方面将为公司营收和赢利作出有力的奉献，一起给公司碳中和供给最经济性的途径；另一方面在工作协会的建造方面，发挥央企上市公司的优势，集合工作专家学者，构成合力，进一步进步林业碳汇在碳中和中的人物位置。

  森海碳汇聚集林业碳汇，将不断丰富开发碳减排种类，经过多种办法学添加企业的复合运营开发资源才能，进步国家生态系统碳汇才能，为国家“碳达峰、碳中和”奉献力量。

  4.1陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1公司应当根据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  陈说期内，公司完结运营收入97.81亿元，较上年同期添加24.79%，归归于上市公司股东的净赢利61,556.06万元，较上年同期添加106.51%；陈说期末公司总财物166.21亿元，归归于上市公司股东的所有者权益91.96亿元，财物负债率44.40%。

  2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令职责。

  (三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

  选用上海证券买卖所网络投票系统，经过买卖系统投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关规矩履行。

  以上计划除计划2外，其他计划经公司第八届董事会第十一次会议审议经过；以上计划2、3、4、5、7经公司第八届监事会第七次会议审议经过；会议抉择公告详见上海证券买卖所网站及2023年3月11日《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

  应逃避表决的相关股东称号：我国纸业出资有限公司、泰格林纸集团股份有限公司及其他契合相相联系的股东。

  (一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆买卖系统投票途径（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票途径（网址：进行投票。初次登陆互联网投票途径进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票途径网站阐明。

  (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东经过上海证券买卖所网络投票系统参加股东大会网络投票的，可以经过其任一股东账户参加。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股均已别离投出同必定见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股的表决定见，别离以各类别和种类股票的第一次投票效果为准。

  (三) 同一表决权经过现场、上海证券买卖所网络投票途径或其他办法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

  (一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面方法托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (一)法人股东应由法定代表人或其托付的代理人到会会议。由法定代表人到会会议的，应持运营执照复印件（加盖公司公章）、自己身份证和法人股东账户卡到公司处理挂号；由法定代表人托付代理人到会会议的，代理人应持运营执照复印件（加盖公司公章）、自己身份证、法定代表人依法出具的授权托付书和法人股东账户卡到公司挂号。个人股东亲身到会会议的，应持自己身份证和股东账户卡至公司挂号；托付代理人到会会议的，代理人应持自己身份证、授权托付书和股东账户卡到公司挂号。异地股东可以经过传真办法挂号。

  (二)到会会议人员请于会议开端前半小时内抵达会议地址,并带着身份证明、股东账户卡、授权托付书等原件，以便验证进场。

  兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年4月7日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

  补白：托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令职责。

  ●公司与相关方发生的日常相关买卖均为公司日常出产运营所需，公司首要事务或收入、赢利来历不依赖相关相关买卖。

  2023年3月9日，公司第八届董事会第十一次会议审议经过了《关于承认2022年度日常相关买卖及估计2023年度日常相关买卖的计划》，董事叶蒙、刘岩兼任相关法人的董事，为本公司的相关董事，对本计划逃避表决。本计划需求提交公司2022年年度股东大会审议赞同，公司相关股东需对本计划逃避表决。

  本计划在董事会审议前已得到独立董事的事前认可，独立董事在董事会审议本计划时，宣布独立定见如下：

  1、公司2022年度相关买卖对公司出产运营具有活跃效果，价格参照商场价格承认，买卖金额在股东大会赞同额度规模内，不影响公司独立性，不存在危害中小股东利益的状况。

  2、公司估计的2023年度日常相关买卖根据公司运营计划承认，买卖按商场定价进行，契合公司和整体股东的利益，不存在危害公司中小股东利益的行为。

  3、董事会审议该计划时，相关董事逃避表决，董事会的表决程序契合相关法令、法规和标准性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规矩，表决程序合法有用。

  赞同公司承认2022年度日常相关买卖及估计2023年度日常相关买卖事项，并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

  董事会审计委员会以为：公司2022年度日常相关买卖未超出估计规模，2023年度日常相关买卖估计为满意出产运营展开需求，相关买卖定价以商场价格为根底，表现了公平、公平、合理的准则，不存在危害公司及公司股东利益的景象，不会对公司的继续运营才能和独立性发生不良影响。

  监事会以为：公司2022年度日常相关买卖的履行及2023年度日常相关买卖的估计决策程序契合有关法令、法规及公司章程的规矩，其公平性根据等价有偿、公允市价的准则定价，没有违背揭露、公平、公平的准则，不存在危害公司和中小股东利益的景象。

  公司第八届董事会第四次会议、2021年年度股东大会审议经过了《关于承认2021年度日常相关买卖及估计2022年度日常相关买卖的计划》，公司第八届董事会第七次会议、第八次会议及2022年第2次暂时股东大会审议经过了《关于部分调整2022年度日常相关买卖估计金额的计划》，赞同公司在2022年全年估计收买产品和承受劳务的相关买卖金额为244,700万元；估计出售产品和供给劳务的相关买卖金额为160,870万元。

  2022年全年发生收买产品、承受劳务的相关买卖为194,955.42万元，占估计金额的79.67%；出售产品、供给劳务的相关买卖为88,849.03万元，占估计金额的55.23%。

  注：广东冠豪高新技能股份有限公司估计数包括其子公司，珠海金鸡化工有限公司为冠豪高新子公司。

  注：广东冠豪高新技能股份有限公司估计数包括其子公司，湛江冠豪纸业有限公司为冠豪高新子公司。

  相关买卖估计金额与实践发生金额差异抵达300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净财物绝对值 0.5%以上的阐明：

  我国诚通控股集团有限公司全资子公司我国纸业出资有限公司（以下简称“我国纸业”）为本公司直接操控人，持有泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸集团”）55.92%股份，并直接持有本公司14.41%的股份，泰格林纸集团为本公司控股股东，持有本公司28.07%股份。本公司与中冶纸业银河有限公司、中冶美利云工业出资股份有限公司、湖南诚通天岳环保科技有限公司、广东冠豪高新技能股份有限公司、湛江冠豪纸业有限公司、珠海金鸡化工有限公司同受实践操控人我国诚通控股集团有限公司、直接操控人我国纸业操控。

  根据《上海证券买卖所股票上市规矩》6.3.3（二）及《企业管帐准则第36号-相关方宣布》有关相相联系的规矩，以上相关方与本公司构成相关方联系，公司与其发生的日常买卖行为构成相关买卖。

  我国纸业及其控股子公司与公司及控股子公司在日常运营中，彼此供给产品或服务，包括但不限于煤炭供给、浆板、化工品、备品备件、收买服务、材料等。

  公司向泰格林纸集团供给的产品及服务为水、电、汽、浆板、材料及劳务、双氧水、除上述产品、服务外，泰格林纸集团要求的，在公司出产运营活动中可以供给的其他产品、服务。泰格林纸集团向公司供给的产品及服务为备品配件、制浆造纸化学品及相关助剂、机械加工、物流运送、装卸劳务、浆板、煤炭、废纸，除上述产品、服务外，公司要求的，在泰格林纸集团依法出产运营活动中可以供给的包括但不限于收买服务、美化环保、监理、仓储运送、材料、印刷等其他产品、服务。两边在向对方供给产品和服务时，包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司。

  公司向中冶纸业银河有限公司、中冶美利云工业出资股份有限公司出售纸产品、供给工程服务；承受湖南诚通天岳环保科技有限公司污水处理服务，向岳阳英格瓷安泰矿藏有限公司收买化学品。

  根据《我国纸业出资有限公司与岳阳林纸股份有限公司相关买卖结构协议》，两边（包括我国纸业及其子公司或本公司及其子公司）供给的产品服务的定价准则遵从：如有国家规矩的强制价格，则按国家规矩价格履行；如无国家规矩的强制价格，则参照适用的商场价格。

  根据泰格林纸集团与本公司签定的《供给产品及服务结构协议》，两边（包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司）供给的产品服务的定价遵从商场价格准则，以及“优势”准则，即两边产品供给和服务供给，在商质量量、服务质量、价格或酬劳等方面应不低于第三方。

  公司与我国纸业和泰格林纸集团续签的以上相关买卖协议经公司第七届董事会第二十六次会议和公司2021年第一次暂时股东大会审议经过。

  公司向中冶纸业银河有限公司、中冶美利云工业出资股份有限公司、湖南诚通天岳环保科技有限公司、岳阳英格瓷安泰矿藏有限公司购销产品、供给劳务，均以商场价格为根底，遵从公平合理的定价准则，两边洽谈后承认买卖价格。

  公司及子公司与相关方各自具有对方出产运营所需的资源和途径优势，相关买卖根据正常的事务来往，有利于资源的合理配备及出产功率的进步，契合公司运营展开的需求。

  上述相关买卖遵从相等自愿、合理公允的准则，根据商场价格洽谈定价、公平买卖，保护了买卖两边的利益，有利于公司继续、良性展开，不存在危害公司及其他股东特别是中小股东利益的景象。上述相关买卖不会影响公司的独立性，公司首要事务或收入、赢利来历不依赖相关相关买卖。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令职责。

  ●被担保人称号：子公司湖南茂源林业有限职责公司、诚通凯胜生态建造有限公司、中纸宏泰生态建造有限公司、湖南森海碳汇开发有限公司、湖南双阳高科化工有限公司

  ●本次担保额度及已实践为其供给的担保余额: 本次担保额度算计212,000万元，到公告宣布日，公司对子公司的担保余额为55,047万元。

  ●特别危险提示：本次被担保目标茂源林业、中纸宏泰为财物负债率超越70%的公司（最近一期经审计），敬请出资者留意相关危险。

  公司第八届董事会第十一次会议审议经过了《关于公司2023年度银行授信计划额度及为子公司银行授信供给担保的计划》，按各子公司2023年度的融资用信计划，公司2023年度计划为各子公司算计212,000万元的银行授信额度供给确保担保，较上年赞同额度削减5,991万元，无反担保。其间：湖南茂源林业有限职责公司（以下简称“茂源林业”）20,000万元，诚通凯胜生态建造有限公司（以下简称“诚通凯胜”）130,000万元，湖南森海碳汇开发有限公司（以下简称“森海碳汇”）10,000万元，中纸宏泰生态建造有限公司（以下简称“中纸宏泰”）6,000万元；湖南双阳高科化工有限公司（以下简称“双阳高科”）由全资子公司变更为控股子公司，公司按93.71%的股权份额为双阳高科银行授信供给46,000万元担保额度，其他股东未供给担保。

  公司本次对控股子公司双阳高科供给担保，该控股子公司的另一股东怀化嘉合企业处理咨询合伙企业(有限合伙)未供给平等份额的担保，系因为怀化嘉合企业处理咨询合伙企业(有限合伙)为双阳高科职工股权鼓励建立的专门持股途径企业，职工股权鼓励计划经过该公司持有双阳高科6.29%股权，公司对双阳高科在运营处理、财政、出资、融资等方面均能有用操控，公司具有充沛把握与监控被担保控股子公司现金流向的才能，财政危险处于公司可有用操控的规模之内；且公司对控股子公司供给担保有利于确保其正常的出产运营需求和继续、稳健展开，契合公司的整体利益，公司对其担保不会危害公司和整体股东的利益。

  本次担保额度计划现已公司第八届董事会第十一次会议审议经过，需求2022年年度股东大会审议经过后收效，授权有用期为一年。一起，提请股东大会在上述额度规模内赞同董事会授权公司运营处理层详细处理2023年度为子公司银行授信额度供给担保相关事宜。

  居处：我国（湖南）自由贸易实验区岳阳片区长江大路西新港多式联运物流园006号

  运营规模：答应项目：林木种子出产运营；建造工程施工；动物无害化处理；食物出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：森林运营和管护；林业产品出售；土地整治服务；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行；城市美化处理；园林美化工程施工；林业有害生物防治服务；土石方工程施工；树木栽培运营；肥料出售；农产品的出产、出售、加工、运送、储藏及其他相关服务；修建材料出售；机械设备出售；路途货品运送站运营；劳务服务（不含劳务差遣）；农业专业及辅佐性活动；环保咨询服务；森林固碳服务；规划规划处理；智能农业处理；中草药栽培；地产中草药(不含中药饮片）购销；化工产品出售（不含答应类化工产品）；纸浆出售；水生植物栽培；草栽培；畜牧渔业饲料出售；货品进出口；再生资源回收（除出产性废旧金属）；再生资源出售；食物出售（仅出售预包装食物）；煤炭及制品出售。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  到2022年12月31日，茂源林业总财物41.44亿元，总负债31.07亿元，银行借款总额1亿元、活动负债总额31.07亿元，净财物10.37亿元；2022年完结运营收入12亿元，赢利总额1,848.18万元，净赢利1,848.18万元。

  运营规模：答应项目：建造工程施工；建造工程规划；文物保护工程施工；居处室内装饰装饰；房地产开发运营；建造工程监理；建造工程勘测；城市生活废物运营性服务；修建劳务分包(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准)。一般项目：市政设备处理；大气环境污染防治服务；园林美化工程施工；环保咨询服务；工程处理服务；水污染处理；水环境污染防治服务；固体废物处理；旅行开发项目策划咨询；规划规划处理；农业园艺服务；园艺产种类植；资源再生使用技能研制；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行；修建材料出售；新材料技能研制；专用化学产品出售（不含危险化学品）；森林固碳服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技能研制；节能处理服务；工程造价咨询事务；对外承揽工程；修建物清洁服务；林业产品出售；农副产品出售；海洋环境服务；海洋水质与生态环境监测仪器设备出售；海洋服务；海洋环境监测与勘探配备制作；城市美化处理；污水处理及其再生使用(除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动)。

  到2022年12月31日，诚通凯胜总财物35.29亿元，总负债21.38亿元，银行借款总额7.31亿元、活动负债总额17.47亿元，净财物13.91亿元；2022年完结运营收入10.94亿元，赢利总额11,555.82万元，净赢利8,738.08万元。

  居处：我国（湖南）自由贸易实验区岳阳片区长江大路西新港多式联运物流园008号

  运营规模：碳排放权买卖、核证减排量买卖、温室气体自愿减排量买卖、碳汇开发、碳汇买卖；林业查询规划规划；苗木培养与出售；工业质料林培养与运营；松脂收集与加工；林地开发、林业技能研讨、开发、推行；林木专用肥、林产品及林化产品出产与出售；活立木的收买与出售；园林美化工程施工；农副产品开发、出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  到2022年12月31日，森海碳汇总财物2.26亿元，总负债0.58亿元，银行借款总额0.30亿元、活动负债总额0.58亿元，净财物1.68亿元；2022年完结运营收入3.54亿元，赢利总额649.97万元，净赢利649.97万元。

  居处：我国（湖南）自由贸易实验区岳阳片区长江大路西新港多式联运物流园007号

  运营规模：答应项目：修建劳务分包；建造工程施工；建造工程规划；居处室内装饰装饰；施工专业作业；特种设备装置改造修补；特种设备制作。一般项目：修建工程机械与设备租借；专用设备制作（不含答应类专业设备制作）；专用设备修补；工程和技能研讨和实验展开；工程处理服务；对外承揽工程；金属门窗工程施工；家具装置和维修服务；家用电器装置服务；新材料技能研制；电子元器件与机电组件设备制作；电子元器件与机电组件设备出售；市政设备处理；环境保护专用设备制作；修建废弃物再生技能研制；修建物清洁服务；金属结构制作；金属结构出售；环保咨询服务；安全、消防用金属制品制作；消防器材出售；消防技能服务；修建材料出售；泵及真空设备出售；阀门和旋塞出售；机械零件、零部件出售；防腐材料出售；保温材料出售；轻质修建材料出售；门窗出售；修建防水卷材产品出售；修建用金属配件出售；园林美化工程施工；纸制品制作；纸制品出售；制浆和造纸专用设备制作；制浆和造纸专用设备出售；规划规划处理；工业规划服务；专业规划服务；工程技能服务（规划处理、勘测、规划、监理在外）；工业工程规划服务；通用设备修补；日用电器修补；五金产品制作；五金产品零售；化工产品出产（不含答应类化工产品）；日用化工专用设备制作；化工产品出售（不含答应类化工产品）；生态环境材料出售。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  到2022年12月31日，中纸宏泰总财物2.23亿元，总负债1.65亿元，银行借款总额0亿元、活动负债总额1.65亿元，净财物0.58亿元；2022年完结运营收入3.80亿元，赢利总额1,817.98万元，净赢利1,554.73万元。

  运营规模：工业级过氧化氢、食物级过氧化氢、电子级过氧化氢、化学试剂级过氧化氢、过氧化氢消毒液、工业级聚合氯化铝、食物级聚合氯化铝、环己甲酸、甲醇、三氯化铝、三氧化铁、氢氧化钠、硫化钠、过氧化氢专用钯催化剂以及国家法令法规方针答应的林化产品出产、出售，化工质料的出产、出售（不含其它危险化学品、监控化学品及对环境有污染的产品），过氧化氢及其原材料的技能转让、技能咨询、技能服务、技能开发，房子、机器设备、构筑物的租借（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  双阳高科是本公司的控股子公司，本公司持有其 93.71%的股权，怀化嘉合企业处理咨询合伙企业(有限合伙)持有其6.29%股权。

  到2022年12月31日，双阳高科总财物4.10亿元，总负债1.34亿元，银行借款总额0.4亿元、活动负债总额1.32亿元，净财物2.76亿元；2022年完结运营收入2.35亿元，赢利总额5,373万元，净赢利5,163.69万元。

  公司现在没有签定相关担保协议，详细担保金额、担保方法、担保期限等以实践签署的合同为准。

  本次担保是为了满意子公司茂源林业、诚通凯胜、森海碳汇、中纸宏泰、双阳高科的日常出产运营需求。此5家公司出产运营正常，未发生逾期借款状况；其间，茂源林业、中纸宏泰2022年底财物负债率超越70%，公司将要点加强对其的授信处理。一起，以上公司作为本公司的子公司，公司将全面加强对其的出产运营辅导、处理，努力进步相关子公司的盈余才能；加强财政处理，有用地防备和操控担保危险。

  公司第八届董事会第十一次会议于2023年3月9日举行，以7票赞同、0票放弃、0票对立审议经过了《关于公司2023年度银行授信计划额度及为子公司银行授信供给担保的计划》。

  独立董事就担保事项宣布定见如下：公司供给担保的目标中，4家为全资子公司，其他1家为控股子公司（持股93.71%），且为该控股子公司的担保按持股份额进行，能有用防备和操控担保危险，不存在危害公司及中小股东的利益；决策程序契合公司章程的规矩。赞同本次担保，并赞同将相关计划提交公司股东大会审议。

  到公告宣布日，公司对外担保余额为0万元（不含子公司），对全资子公司及控股子公司的担保余额为55,047万元，上述担保数额别离占公司最近一期经审计净财物的份额为0%、5.96%。逾期担保累计数量为0。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令职责。

  岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2023年3月9日在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲泰格文明中心会议室以现场结合视频的办法举行。会议告诉及会议材料于2023年2月27日以电子邮件等办法送达各位监事。会议应到会监事3人，实践到会3人，会议由监事会主席周雄华掌管。

  本次会议的告诉和举行程序契合《公司法》等有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规矩。

  （一）会议以3票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《岳阳林纸股份有限公司2022年度监事会工作陈说》。

  （二）会议以3票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《岳阳林纸股份有限公司2022年度财政决算与预算陈说》。

  （三）会议以3票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《岳阳林纸股份有限公司2022年度赢利分配预案》。

  监事会以为：公司2022年度赢利分配预案契合相关法令法规、标准性文件的有关规矩，契合公司的运营需求及久远展开，不存在危害公司及中小股东权益的景象，契合公司和整体股东的利益。

  相关内容详见2023年3月11日刊登于上海证券买卖所网站及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2022年度赢利分配计划公告》。

  （四）会议以3票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于承认2022年度日常相关买卖及估计2023年度日常相关买卖的计划》。

  监事会以为：公司2022年度日常相关买卖的履行及2023年度日常相关买卖的估计决策程序契合有关法令、法规及公司章程的规矩，其公平性根据等价有偿、公允市价的准则定价，没有违背揭露、公平、公平的准则，不存在危害公司和中小股东利益的景象。

  相关内容详见2023年3月11日刊登于上海证券买卖所网站及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于承认2022年度日常相关买卖及估计2023年度日常相关买卖的公告》。

  （五）会议以3票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于核销部分应收账款的计划》。

  经核对，监事会以为：公司依照企业管帐准则和财政处理准则核销应收账款，契合公司的实践状况，可以愈加公允地反映公司的财物状况。公司董事会就本次核销部分应收账款事项的决策程序合法，未发现危害公司及股东利益的景象，契合《企业管帐准则》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关规矩。

  （六）会议以3票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《岳阳林纸股份有限公司2022年度内部操控点评陈说》，并宣布定见如下：

  公司建立了较为完善的内部操控系统，契合国家有关法令、法规的要求，在公司运营处理中得到了有用履行，起到了较好的操控和防备效果。《岳阳林纸股份有限公司2022年度内部操控点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操控系统建造、内操控度履行和监督处理的实践状况。监事会对公司2022年度内部操控点评陈说无异议。

  相关内容详见2023年3月11日刊登于上海证券买卖所网站的《岳阳林纸股份有限公司2022年度内部操控点评陈说》。

  （七）会议以3票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《岳阳林纸股份有限公司2022年年度陈说（全文及摘要）》。并宣布如下定见：

  1、公司2022年年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部处理准则的规矩；

  2、公司2022年年度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的规矩，所包括的信息实在地反映了公司陈说期的财政状况和运营处理状况；

  3、在提出本定见前，未发现参加公司2022年年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

  4、确保公司2022年年度陈说所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令职责。

  年度陈说详见2023年3月11日刊登于上海证券买卖所网站及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2022年年度陈说摘要》及刊登于上海证券买卖所网站的《岳阳林纸股份有限公司2022年年度陈说》。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令职责。

  （一）岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第十一次会议的举行契合《公司法》等有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规矩。

  1、本次董事会会议于2023年3月9日在湖南省岳阳市公司会议室以现场办法举行。会议应到会董事7人，实践到会7人。会议由董事长叶蒙掌管。整体监事、高管列席了会议。

  2、本次董事会会议听取了《岳阳林纸股份有限公司2022年总经理工作陈说》《岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职状况陈说》《岳阳林纸股份有限公司2022年度独立董事述职陈说》。

  《岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职状况陈说》《岳阳林纸股份有限公司2022年度独立董事述职陈说》于2023年3月11日刊登于上海证券买卖所网站。

  （一） 会议以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《岳阳林纸股份有限公司2022年度财政决算与预算陈说》。

  （二） 会议以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《岳阳林纸股份有限公司2022年度赢利分配预案》。

  以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，公司向整体股东每股派发现金盈余0.138元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本1,804,213,109股，以此核算算计拟派发现金盈余248,981,409.04元（含税）。

  赞同将本计划以《岳阳林纸股份有限公司2022年度赢利分配计划》提交公司2022年年度股东大会审议。

  本次赢利分配预案契合公司的实践状况，能表现对出资者的合理出资报答，一起统筹了公司的可继续展开，不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的行为；契合我国证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》《岳阳林纸股份有限公司章程》的规矩。

  董事会对本次赢利分配预案的表决程序契合相关法令、法规和标准性文件以及公司章程的有关规矩，表决程序合法有用；赞同公司2022年度赢利分配预案，并将本计划提交公司2022年年度股东大会审议。

  相关内容详见2023年3月11日刊登于上海证券买卖所网站及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2022年度赢利分配计划公告》。

  （三） 会议以5票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于承认2022年度日常相关买卖及估计2023年度日常相关买卖的计划》。

  因为董事叶蒙、刘岩兼任相关法人的董事，为本公司的相关董事，对本计划逃避表决。

  赞同承认2022年度日常相关买卖，赞同公司估计2023年度向相关方收买产品和承受劳务的金额为33.81亿元，出售产品和供给劳务的金额为12.29亿元。

  独立董事对本次相关买卖予以了事前认可，独立董事就该事项宣布独立定见如下：

  1、公司2022年度相关买卖对公司出产运营具有活跃效果，价格参照商场价格承认，买卖金额在股东大会赞同额度规模内，不影响公司独立性，不存在危害中小股东利益的状况。

  2、公司估计的2023年度日常相关买卖根据公司运营计划承认，买卖按商场定价进行，契合公司和整体股东的利益，不存在危害公司中小股东利益的行为。

  3、董事会审议该计划时，相关董事逃避表决，董事会的表决程序契合相关法令、法规和标准性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规矩，表决程序合法有用。

  赞同公司承认2022年度日常相关买卖及估计2023年度日常相关买卖事项，并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

  相关内容详见2023年3月11日刊登于上海证券买卖所网站及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于承认2022年度日常相关买卖及估计2023年度日常相关买卖的公告》。

  （四） 会议以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于公司2023年度银行授信计划额度及为子公司银行授信供给担保的计划》。

  赞同公司及子公司2023年的银行授信计划额度为156.34亿元；公司2023年度为各子公司银行授信供给确保担保的额度为21.20亿元。

  公司供给担保的目标中，4家为全资子公司，其他1家为控股子公司（持股93.71%），为该控股子公司的担保按持股份额进行，能有用防备和操控担保危险，不存在危害公司及中小股东的利益；决策程序契合公司章程的规矩。赞同本次担保，并赞同将相关计划提交公司股东大会审议。

  相关内容详见2023年3月11日刊登于上海证券买卖所网站及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2023年度为子公司银行授信供给担保的公告》。

  （五） 会议以5票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财政有限职责公司的危险继续点评陈说（2022年度）》。

  因为董事叶蒙、刘岩兼任相关法人的董事，为本公司的相关董事，对本计划逃避表决。

  1、公司与诚通财政有限职责公司展开的金融协作事项，契合国家有关法令、法规及标准性文件的规矩，可拓展融资途径，存借款利率定价客观公允。

  2、2022年度公司存储于该财政公司的资金独立性、安全性有确保，不存在被相关人占用的危险，不存在危害公司及股东尤其是中小股东利益的状况。

  相关内容详见2023年3月11日刊登于上海证券买卖所网站的《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财政有限职责公司的危险继续点评陈说（2022年度）》。

  （六） 会议以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于核销部分应收账款的计划》。

  为实在、精确地反映公司运营效果及财物价值，赞同公司对部分无法回收的应收账款进行核销，算计39笔，算计39,568,070.19元。公司已根据相关法令法规及《企业管帐准则》规矩对上述金钱全额计提坏账，本次核销契合公司实践状况及管帐方针的要求，影响公司2022年度赢利383,457.82元，不触及公司相关方，不存在危害公司和整体股东利益的景象。

  公司本次应收账款核销契合《企业管帐准则》等相关规矩和公司实践状况，实在反映公司的财政状况，核销根据充沛；公司本次核销部分应收账款坏账，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象，审议程序契合有关法令法规和《公司章程》等规矩。咱们赞同公司本次核销部分应收账款。

  董事会审计委员会以为：公司本次核销部分应收账款事项遵循并契合《企业管帐准则》要求，根据充沛，契合公司实践状况，实在反映公司的财政状况，董事会审计委员会赞同公司本次核销部分应收账款。

  （七） 会议以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《岳阳林纸股份有限公司2022年度内部操控点评陈说》。

  独立董事宣布定见如下：公司2022年度内部操控建造有序进行。2022年度内部操控点评陈说的编制契合相关规矩，客观地点评了公司内部操控的实践状况。赞同公司2022年度内部操控点评陈说。

  相关内容详见2023年3月11日刊登于上海证券买卖所网站的《岳阳林纸股份有限公司2022年度内部操控点评陈说》。

  （八） 会议以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《岳阳林纸股份有限公司2022年度董事会工作陈说》。

  （九） 会议以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《岳阳林纸股份有限公司2022年年度陈说（全文及摘要）》。

  相关内容详见2023年3月11日刊登于上海证券买卖所网站及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2022年年度陈说摘要》及刊登于上海证券买卖所网站的《岳阳林纸股份有限公司2022年年度陈说》。

  （十） 会议以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《岳阳林纸股份有限公司2022年度ESG陈说》。

  （十一） 会议以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于建造岳阳分公司化学浆及碱炉节能减排项目（一期）的计划》。

  为加强造纸纤维质料高效使用，进步自产浆在包装纸质猜中的份额，下降污染物的发生和排放，赞同出资1.47亿元建造该项目。

  （十二） 会议以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于公司2023年度对外捐献额度的计划》。

  （十三） 会议以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于举行2022年年度股东大会的计划》。

  相关内容详见2023年3月11日刊登于上海证券买卖所网站及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于举行2022年年度股东大会的告诉》。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令职责。

  ●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中明晰。

  ●在施行权益分配的股权挂号日前若公司总股本发生变化，拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。

  经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2022年12月31日，公司期末可供分配赢利为人民币149,741.57万元（母公司报表口径）。经董事会抉择，公司2022年年度拟以施行权益分配股权挂号日的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配预案如下：

  以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，公司拟向整体股东每股派发现金盈余0.138元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本1,804,213,109股，以此核算算计拟派发现金盈余248,981,409.04元（含税）。本年度公司现金分红金额占兼并报表中归归于上市公司一般股股东的净赢利的40.45%。

  如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间公司总股本发生变化，公司拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额。如后续总股本发生改变，将另行公告详细调整状况。

  2023年3月9日，公司第八届董事会第十一次会议以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《岳阳林纸股份有限公司2022年度赢利分配预案》，并将本预案以《岳阳林纸股份有限公司2022年度赢利分配计划》的方法提交公司2022年年度股东大会审议。本计划契合公司章程规矩的赢利分配方针。

  本次赢利分配预案契合公司的实践状况，能表现对出资者的合理出资报答，一起统筹了公司的可继续展开，不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的行为；契合我国证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》《岳阳林纸股份有限公司章程》的规矩。

  董事会对本次赢利分配预案的表决程序契合相关法令、法规和标准性文件以及公司章程的有关规矩，表决程序合法有用；赞同公司2022年度赢利分配预案，并将本计划提交公司2022年年度股东大会审议。

  公司第八届监事会第七次会议审议经过了《岳阳林纸股份有限公司2022年度赢利分配预案》，宣布定见如下：公司2022年度赢利分配预案契合相关法令法规、标准性文件的有关规矩，契合公司的运营需求及久远展开，不存在危害公司及中小股东权益的景象，契合公司和整体股东的利益。

  本次赢利分配预案结合了公司未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。本次赢利分配计划需求提交公司股东大会审议赞同后方可施行，敬请广阔出资者理性判别，并留意出资危险。