广州集泰化工股份有限公司

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司经本次董事会审议通过的一般股赢利分配预案为：以赢利分配方案施行时股权挂号日当日的总股本（扣除回购专户股份数）为基数，向整体股东每10股派发现金盈余0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司是一家以研制、出产和出售环境友好型密封胶和涂料为主的国家高新技能企业，尽力于为全球客户供给定制化处理方案。公司具有国家级“绿色工厂”和CNAS国家认可实验室，是国内密封胶龙头企业，全国密封胶年产能最大的出产企业之一。产品广泛运用于门窗幕墙、家庭装饰、集装箱制作、安装式修建、钢结构制作、机械设备、石化配备、轿车制作、船只游艇配备、太阳能光伏、新动力轿车、LED照明、电力及电子电气等范畴。

  密封胶产品依据运用范畴可分为修建密封胶、集装箱密封胶、轿车船只密封胶、家装胶四大类。

  电子胶产品首要包含灌封胶、乙烯基硅油、硅脂、硅胶、凝胶、硅树脂等产品，运用于LED照明、新动力轿车、电子电气、电力、光伏组件等范畴。

  公司首要从事密封胶及涂料的研制、出产和出售，其上业相对单一，首要是化工资料制作作业，为本作业供给树脂、成膜物质、颜料与填料、溶剂、助剂等出产质料，包含沥青、溶剂油、107基胶、组成橡胶、乳液、DMC、硅油、碳酸钙等。密封胶作业和涂料作业的下流商场相对宽广，有着巨大的商场空间和持续安稳的产品需求。以公司所在的细分商场而言，其间密封胶作业的下流首要包含修建工程、家庭装饰、集装箱制作、安装式修建、轿车制作、船只游艇配备、太阳能光伏、LED照明、新动力轿车、电力及电子电气等作业；涂料作业的下流首要包含修建工程、家庭装饰、钢结构制作、机械设备、石化配备、集装箱制作等作业。

  公司收买部担任公司及子公司的资料收买作业，收买部下设不同岗位分工担任密封胶和涂料用原资料收买。现在公司施行“以销定产、以产定购和安全库存相结合”的准则，依据客户订单及出产运营方案选用持续分批的办法向供货商进行收买。一同，公司对供货商进行严厉的处理，通过多种办法操控原资料质量危险及供给危险，公司规则每种收买资料的备选供货商须到达1-3个，关于影响产质量量的首要资料供货商，需通过公司六个月左右的调查和评定。公司已树立了完善的供货商点评体系，从供货商等级、交给及时性、价格、质量等方面对供货商进行归纳点评。

  通过长时刻的事务堆集，公司与一批诺言杰出、质量牢靠的上游原资料供货商树立了杰出的长时刻协作联系，构成了安稳的物料供货途径。公司收买的密封胶、电子胶以及涂料的首要原资料如下：

  公司选用“以销定产+安全库存+按单出产”的出产形式，即公司惯例密封胶、电子胶、涂料产品选用以“安全库存作为方案，依据商场订单进行调整”的出产形式；部分调色产品、电子类单组分密封胶以及其他产品选用“订单出产”形式。

  惯例密封胶选用自动化出产线批量出产。惯例密封胶为客户终年需求，平常依据“坚持必备的制品安全库存”准则拟定出产方案，并及时依据商场订单进行调整，选用自动化出产线批量出产，出产效率高。五颜六色密封胶80%以上的产品已完结自动化体系和设备出产，部分选用间歇式出产线。五颜六色密封胶依据客户个性化需求，依照客服部传送的商场订单，转化为出产方案单后，选用间歇式出产线，切换效率高，可以满意客户个性化需求。

  密封胶的两种出产形式相得益彰，有用避免了因产品型号频频替换导致的时刻糟蹋，不只下降了本钱、安稳了质量，而且进步了出产线的互动率，满意了客户交给时刻的要求。

  （2）公司电子胶产品类型丰厚，公司依据商场需求的状况组织详细的出产。针对首要客户安稳，且产值和销量较大的产品，公司依据安全库存进行出产、备货，一同依据商场订单进行及时调整；针对产值和销量相对较小的产品，选用依据商场订单出产的形式。

  沥青漆产品规格单一，选用批量、接连性出产办法，出产部分依据订单和安全库存来组织出产。公司现有的出产设备可以满意批量化出产的需求，长时刻坚持接连性出产和高自动化水平。

  水性涂料出产首要分为三个阶段：榜首阶段制备浆料，第二阶段是组成调粘，第三阶段是针对部分客户个性化定制的需求，进行色彩调制（大部分产品无需调色）。

  结合各项事务的客户群特色，公司选用不同的出售形式，有针对性地制作营销网络。

  关于修建工程、家庭装饰、钢结构和石化配备商场，公司以直销为主，经销为辅。在北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆、武汉、郑州等要点商场选用直销形式，强化对终端商场的掌控才能，运用中心城市的分散效应，进步产品在全国规模内的闻名度和影响力。在全国其他区域，公司充沛调动专营经销商的出售资源，使公司的产品打破区域、客户类型的约束，向各个商场区域浸透。

  关于LED照明、新动力轿车、太阳能光伏、电力及电子电气等商场，公司选用直销和经销相结合的营销形式。针对首要大客户如杭州英飞特、上海鸣志、珠海旭源均选用了直销形式。一同，通过经销商对公司直销形式进行弥补，首要针对特定的区域和公司出售团队没有全面浸透的客户及商场。

  关于集装箱和船只游艇商场，公司首要采纳直销形式。公司组成专业团队，包含出售、客服、技能支撑等人员，施行一站式服务，针对不同的用户和不同的运用条件供给最恰当的产品和服务，最大极限满意用户的需求。一同，对重要的大客户派驻驻厂出售服务代表，为客户实践出产中遇到的问题供给优质的处理方案。

  公司以环境友好型密封胶和涂料为中心产品，现在具有优势位置的范畴首要会集于进入时刻较早的修建工程和集装箱制作作业。一同，公司正活跃向钢结构制作、机械设备、石化配备、轿车制作、船只游艇配备、太阳能光伏、新动力轿车、LED照明、电力及电子电气等范畴拓宽，培养未来新的事务添加点。

  2021年有机硅价格上涨，本钱压力贯穿全工业链，公司一向以商场和客户为导向，发挥全球化布局优势，不断拓宽国内外商场，一同强化运营处理，活跃应对首要原资料价格上涨影响。陈说期内，公司完结运营收入为167,553.99万元，同比添加33.12%，相较2019年添加64.91%；归归于上市公司股东的净赢利为5,068.92万元，同比下降54.64%。首要原因系：陈说期内，公司坚持运用高质量原资料，大力确保产品供给，但由于公司首要产品的首要原资料价格大幅上涨及持续动摇，毛利率遭到较大影响，公司盈余水平遭到必定影响，导致净赢利下降；公司一向以来采纳直销为主的出售形式，由公司直接进职事务开辟与各种商业活动等，且受地域要素影响出售人员整体薪酬处于业界较高水平，这些会在必定程度上影响公司的出售费用。2021年，公司活跃拓宽出售商场，在主营事务收入获得大幅上涨的一同，出售费用也有所添加。

  陈说期内，公司修建胶、集装箱用涂料及密封胶，电子胶等产品出售杰出，运营收入同比添加33.12%，商场份额进一步进步。2021年10月，公司电子胶、硅油及光伏胶新出产线完工，产能大大进步，为公司活跃开辟新商场供给有力确保，一同也为拓宽新的成绩添加点打下来杰出根底。未来公司将持续优化产品结构，加强原资料的进口代替，活跃降本增效，而且不断完善出售途径，丰厚产品体系，确保产品质量及进步服务水平。

  陈说期内，公司修建胶商场出售收入94,650.63万元，同比添加6.63%。首要原因系：房地产具有较大作业规划，虽然离别高速添加时刻，但仍在推动经济展开方面发挥重要作用，且在住宅租借、城市更新、老旧小区改造等方面仍有宽广结构性展开空间。与此一同，近年来地产集采趋势构成，公司作为国内密封胶龙头企业、全国密封胶年产能最大的出产企业之一获益显着，并将一向坚持修建胶商场的抢先位置。

  公司作为我国修建胶的龙头企业，旗下安泰修建胶成功入围超90%的百强房地产企业品牌库。现在，公司已与百强房地产的前十强悉数到达协作，夯实在门窗幕墙范畴的抢先位置。2021年，公司聚集“百强房企”和要点工程，完结了多个门窗幕墙严重项目的配套和服务，助力东非榜首楼房埃塞俄比亚商业银行新总部大楼、北京城市副中心三馆项目、郑州电视中心、湛江吴川机场、南昌机场T2航站楼、成都天府美术馆、扬子江世界会议中心等一批标志性项目的完工。2021年公司产品广泛运用在全国各地的小学、医院、市政等公建项目上，活跃协作雄安新区等要点工程项目制作，还为各当地舱医院等防疫抗疫工程供给强有力的支撑。现在公司已展开出了50多个出售服务网点和专营经销途径，并不断地扩展营销网络的覆盖面。此外，凭仗安稳的产质量量及杰出的服务质量，公司荣获了“2021我国房地产工业链战略诚信领军企业”称谓。全方位的出售和服务体系为客户带来了高性价比的配套服务，深受客户好评，在业界获得了杰出的口碑，堆集了一批安稳、优质的客户资源。公司已与江河创立、亚厦股份、中建深圳装饰、中南幕墙、广田方特、方大集团、武汉凌云、中建八局装饰、宝业幕墙、深圳瑞玮、江苏品一等国内闻名门窗、幕墙制作企业树立了长时刻、杰出的协作联系。此类客户对供货商的资历认证严厉，一般需通过产品测验、样品试用、小批量收买、大批量收买等多个阶段，且对供货商处理严厉，但一经树立协作联系，不会容易替换。陈说期内，公司荣获“2021我国房地产供给链上市公司盈余才能10强”，接连7年连任“我国房地产开发企业Top500首选供货商品牌”前三强，安泰修建胶已接连17年荣获“修建胶十大首选品牌”。

  公司活跃布局中空玻璃胶商场，2021年中空胶出售收入快速添加，现在公司已进入到国内大型玻璃企业如信义玻璃、南玻集团等供货商名录，与南玻集团到达了2021年度战略协作，并成为信义集团2021年度A类供货商，并与台玻、旗滨等作业前20强企业到达协作。定制门窗胶也树立了有用的出售形式，获得了较大打破，与国内体系门窗闻名品牌如皇派、新豪轩、墨瑟、墅标、欧哲、百利玛、圣堡罗等作业重要企业到达了协作。

  凭仗在修建胶作业的闻名度，公司活跃开辟安装式修建商场的总包单位、预制构件厂以及预制构件安装公司等客户。2021年，公司安装式密封胶完结出售收入1,622.26万元，同比添加75.05%。期间，公司完结了很多大型政府公建安装式项目，如上海市、安徽省多处安顿型确保住宅，并与房地产百强企业坚持长时刻协作，稳固了作业的抢先位置。公司将深耕中心城市和大客户，加大在安装式修建胶范畴的商场推行力度，活跃参加国家规范与作业规范的拟定，持续坚持在安装式修建胶细分作业界的先发优势。会集精英营销与技能服务部队，树立区域性样板工程，“以点带面”扩展公司产品在安装式修建范畴的品牌影响力。

  公司在集装箱干箱密封范畴为作业领导品牌，国家规范拟定的参加者，商场占有率一向坚持在50%以上。集装箱用涂料是公司较早进入的范畴，在集装箱商场全面推行“油改水”方针的大环境下，公司产品研制和商场开辟一向走在前列。2021年受疫情影响，加之集装箱产能快速扩展，全球集装箱求过于供，公司的集装箱用胶和漆也迎来了成绩顶峰，商场份额进一步进步，陈说期内，公司集装箱商场完结出售收入44,181.36万元，同比添加132.42%。公司集装箱用密封胶和水性底架漆产质量量安稳、功能优越，获得越来越多的箱东和集装箱制作企业的认可和运用，已与全球闻名的造箱巨子中集集团、寰宇集团、新华昌集团等树立了战略协作联系，并与马士基、中远海运、MSC等全球干流的船公司和租箱公司到达协作。

  “十四五”期间依旧是我国展开多式联运的重要窗口期，双循环新格局带来多式联运展开新思路。作为集装箱用密封胶与水性漆的引领者，公司将持续坚持全球领导位置，严控产品质量，并强化工业链协作，以优质的产品与服务为集装箱作业展开奉献更多力气。

  在绿色低碳展开转型中，公司坚持走绿色展开之路，首先呼应国家绿色制作召唤，于2019年获评国家级“绿色工厂”，是水性漆作业节能减排前锋企业，是水性涂料推行运用的先行者，是水性涂料品牌的佼佼者，多款水性漆产品获得我国绿色产品认证。2021年，公司荣获“‘十三五’涂料作业高质量展开企业”、“防腐涂料影响力品牌”、“我国涂料作业低VOCs含量涂料推行作业先进演示单位”等多项荣誉。十余年来，公司水性漆同比油漆累计减排VOCs超越4万吨，已累计为超越200家钢结构客户和项目，以及超越300万平方米的石化储罐、管道管线和设备设备供给了“安全、健康、环保”的产品，为超越1000座大型修建供给高质量涂料防护。

  2021年公司水性防腐漆持续引领石化防腐商场，相继中标中石化商业原油储藏库、中石化日照商储库、中石油原油储藏库等多个国家战略动力储藏项目，石化防腐漆出售额打破一个亿。在钢结构防腐漆范畴亦稳步添加，仍然坚持作业抢先水平，与国内加工规划最大的鸿路钢构集团到达协作，并坚持与国内200多家大型钢结构企业长时刻协作，出售服务网点遍布全国首要城市和区域。在工业防腐漆商场，公司活跃布局机械设备、船只、轨道交通、轿车零部件、防火、防水等范畴，事务线条日趋丰厚。公司荣获的“防腐涂料影响力品牌”等奖项，进步了作业闻名度和美誉度，增强了企业中心竞争力。陈说期内，公司水性涂料商场完结出售收入40,896.84万元，同比添加95.16%，首要原因系：在国内环保方针持续高压下，作业会集度进一步进步，并带动水性防腐涂料商场规划添加，公司水性漆满意商场需求，具有先发优势。

  未来公司将结合水性漆绿色涂装的本钱优势和运用经历，持续在石化和钢结构范畴做大做强；结合国家新基建布局，紧紧捉住绿色中车的作业展开机会，活跃布局轨道交通范畴；结合公司水性漆产品在重防腐范畴产品研讨效果及桥梁绿色涂装的环保要求，活跃布局桥梁范畴；一同跟着国家对新动力轿车的大力支撑与轿车绿色涂装的环保要求，公司水性漆产品也将顺势布局轿车与零部件范畴。

  公司紧抓新基建及“双碳”机会，进军新动力、电子电气、5G通讯设备、光伏等新式范畴，对电子胶、硅油及光伏胶三大范畴的产能进行全面晋级，现在，新事务商场展开态势杰出，第二曲线加快推动。与此一同，公司推动终端化战略，对产品结构持续优化推动终端高附加值产品的转化率，进一步进步新事务商场占比。

  2021年，公司进一步收买了兆舜科技的剩下股权，通过对兆舜科技的收买以及新产品的研制，以“安泰电子胶”的全新品牌形象开辟新事务商场，进军新动力轿车、LED照明等范畴。公司与LED作业威望奖项阿拉丁神灯奖到达战略协作，冠名“电源类”奖项，其产品双组分加成型粘接性有机硅灌封胶ZS-GF-5299G凭仗优异的产品功能，荣获2021第九届“阿拉丁神灯奖技能奖——资料类优秀奖”。公司电子胶出售部持续弥补出售精英，在深圳、杭州、上海、无锡等多个要点城市树立出售网点，英飞特、上海鸣志、珠海旭源等闻名企业均已成为公司的严重客户，产品已进入欧司朗、比亚迪等多家大型客户的供给体系。现在公司电子胶新产线产能完结扩展，为公司未来大力展开电子胶事务，打下坚实根底。公司电子胶的收入持续处于上升通道，陈说期内，电子胶商场完结出售收入12,032.89万元，同比添加59.78%，其间光伏胶完结出售收入1,524.43万元，同比添加690.79%。

  公司一向在绿色展开的根底上不断立异产品、探究新方向，2020年公司正式进入太阳能光伏范畴。旗下安泰胶推出光伏组件用胶体系处理方案，从结构粘接、组件灌封、光伏一体化修建用胶等方面进行装备，满意光伏产品需求。2021年公司与大客户晶科动力坚持了杰出的协作，并与天合光能到达协作，展开态势迅猛。同年，参加了SNEC世界太阳能光伏与才智动力博览会，进一步加强了与潜在客户的深化互动沟通。陈说期内，公司年产2.88万吨光伏胶新出产线在广州市从化区顺畅完工投产，扩展了光伏胶的产能。与此一同，公司在具有得天独厚工业集群区位优势的安庆市进行新资料基地出资，项目占地1000亩（终究以实测面积为准），拟出资不少于20亿元制作光伏胶、电子胶、涂料、密封胶等产品的出产车间、归纳楼及配套设备，项目榜首期工程估量在2024年5月底前试出产，到时公司光伏胶的产能将会完结新的打破。自此，公司在太阳能光伏、新动力轿车、动力电池、才智照明、5G通讯和消费电子等范畴的潜能开端全面开释。

  家装范畴，2021年公司加大房地产精装饰及家庭装饰范畴产品研制及商场推行力度，持续细化产品品类，推出绿色环保的家装胶系列产品，为顾客的家居健康供给体系密封处理方案。推动了陶瓷大板贴面胶产品的运用，与传统水泥基产品比较下降碳排放60倍以上，在大型板材的运用上节省工时和本钱30%以上。公司与陶瓷作业的新明珠、蒙娜丽莎、东鹏等闻名品牌到达协作，与万科、融创、碧桂园等前5强房企一同推动新技能的运用。现在，在安装式作业也广泛开端运用更环保、净味的家装产品，以代替传统产品。2021年公司发布了新品——到达防火A级及规范的水性内外墙无机涂料，具有防霉、抗菌、调理湿度等功能，广泛运用于公建项目，这无疑将成为公司抢占绿色涂料家装商场的又一重要“主力”。公司在原有京东、天猫、拼多多等出售途径之外，快速捉住直播和小视频带货赛道的机会，在抖音、快手等途径展开直播和小视频带货，现已构成较为老练的运营形式。自2020年公司旗下防霉密封胶、环保免钉胶获得环保最高档别“法国A+认证”后，2021年瓷砖美缝剂、多用途收边胶、陶瓷的大板专用贴面胶3款产品悉数通过“法国A+认证”。未来，公司即将点布局家装胶的C端途径，进步顾客的品牌认知，将高质量的、绿色的家装产品推行至更多家庭，尽力打造“法国A+认证”全系列产品和家装辅料高端品牌。

  外贸范畴，公司不只坚持了修建胶事务的高速添加，电子胶、光伏胶事务也获得了打破性展开。2021年公司上线了外文官网，与“阿里巴巴”世界站等社媒矩阵一同助阵公司品牌出海世界商场。2021年，公司海外商场完结出售收入839.63万元，同比上升11.06%，首要原因系：公司在柬埔寨、越南、澳大利亚等国家树立了安稳的出售途径。公司先后中标多个大型地表项目，如柬埔寨金边城市归纳体、柬埔寨金边新机场、柬埔寨国防部办公大楼等。2021年，公司事务及产品新拓宽至俄罗斯、台湾、乌兹别克斯坦、菲律宾、蒙古、玻利维亚、危地马拉、瑙鲁、赞比亚、加纳、冈比亚、法属圭亚那等国家和区域，产生必定商场效应，一同也验证了公司产品在不同气候环境下，都能到达国标和外标的运用要求。此外，公司还活跃请求了一系列国外规范的检测认证，例如美标ASTM C 920，欧标EN1279，澳标AS 1530等，为后续海外商场的推行奠定了根底。现在，公司已在澳大利亚、新西兰、印度、土耳其、越南、柬埔寨等国家和区域树立了经销服务网点，产品运用拓宽至30个国家和区域。

  公司将持续深化在修建胶和集装箱作业的抢先优势，依托技能优势，拓宽安装胶、水性漆、光伏胶、电子胶等新商场的展开空间，快速进步商场份额，并尽力饯别“以国内大循环为主体、国内世界双循环相互促进的新展开格局”战略，扩展海外商场空间，进步公司世界化运营才能。

  2021年，公司凭仗在密封胶、涂料作业的抢先优势和竞争力获评“广州市榜第一批民营领军企业”，凭仗超卓的立异才能及新资料运用效果荣获“广州市新资料先进企业”称谓，获得黄埔区、广州开发区2021年度“绿+企业”称谓。陈说期内，公司有34款安泰胶获我国绿色建材产品认证，是密封胶业界首家认证以及现在认证总量榜首的企业。同年，旗下16款安泰胶和集泰水性漆产品获我国绿色产品认证，成为榜第一批进入《佛山市绿色建材目录》的公司，产品的整体环保水平在作业界寥寥无几。此外，公司荣获2021金桔奖“高质量展开上市公司奖”，表现了业界对公司的威望认可。

  2021年，公司参加了第27届铝门窗幕墙博览会、2021FBC我国世界门窗幕墙博览会、SNEC第十五届（2021）世界太阳能光伏与才智动力（上海）博览会、第26届广州世界照明博览会、第31届我国世界玻璃工业技能博览会、第五届雄安安装式修建及绿色建材博览会等重要作业展会；主办第十届安泰荔枝节暨房地产与门窗幕墙作业沟通会、联合主办AT世界修制作计与技能革新大会分论坛“修建之‘冠’—采光顶、金属屋面技能论坛”、承办“智能制作，钢领未来”榜首届大湾区钢结构智能制作与修建工业化技能沟通会、支撑“第八届全国修建结构技能沟通会”、协办“第十三届我国幕墙作业领军企业家峰会”等活动。2021年，多家威望媒体对公司的展开进行了报导，全年曝光率过千万。一同，公司还活跃参加作业直播及在抖音、快手等途径展开企业自播。通过多维度、立体化地传达品牌，扩展了品牌闻名度和作业影响力。

  公司长时刻以来一向将“新技能、新产品”的研制立异作为持续运营展开的首要战略。自1990年树立研制中心起，先后树立了“广东省级企业技能中心”、“广东省高功能环保密封胶工程技能研讨中心”、“广东省特种涂料工程技能研制中心”、“广东省教育部产学研结合演示基地”等多个省级研制途径，参加多项国家、作业及当地规范的拟定。2021年，公司持续加大研制和技能的投入，活跃引入高端人才和项目。现在，公司有研制人员157人，其间博士5人，硕士37人，并有多位外聘专家辅导研制活动，组成出实力雄厚的研制立异团队。研制中心选用世界先进的双轨制处理形式，以商场为导向树立了六大研讨室，亲近重视各作业的商场需求和产品意向，开发新产品，进步旧产品功能。公司内部针对专业产品线树立研制小组，全程跟进新产品的研制，确保新产品、新技能稳步落地。公司研制团队环绕用量大、价格动摇大、收买难度大的部分中心原资料活跃展开自研原资料代替作业，整合内部研制资源会集处理“卡脖子”技能难题，相关项目展开顺畅，为公司新一年度的降本增效、赢利确保作业奠定了根底。

  公司与子公司已获得五大处理体系认证，请求218项专利，其间授权并坚持有用专利有109项，承当省、市科研项目8项，公司参加起草和参编的国家、当地、作业及集体规范共64项。此外，2021年公司承当的两项广州市科技方案项目“高功能水性集装箱涂料的开发及工业化要害技能研讨”、“修建用光伏胶的联合开发及运用研讨”顺畅通过检验，并在广州市科学技能局进行了效果挂号；公司与深圳市修制作计研讨总院有限公司、武汉理工大学一同展开了“安装式钢结构用水性防腐涂料要害技能研讨与运用”项目，项目顺畅结题后进行了科学技能效果鉴定，该项目效果总体上到达世界先进水平。陈说期内，公司研制经费投入6,921.92万元，研制费用同比上年添加30.72%。

  公司建成并持续发扬科学处理、精雕细镂、团队同享的企业文化，秉持团队协作、利益同享的理念，通过合理的岗位和薪酬规划，施行职工持股、股权鼓励方案等办法将中心团队严密团结起来，为公司构建起了赋有战斗力的处理团队。为了进一步树立、健全公司长效鼓励机制，招引和留住优秀人才，陈说期内，公司施行第二期职工持股方案。第二期职工持股方案通过非买卖过户的办法获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。施行职工持股方案充沛调动了董事、高档处理人员和中心主干职工的活跃性，有用地将股东利益、公司利益和职工利益结合在一同。

  2021年1月8日，公司向特定方针发行股票上市。本次非公开发行股份数量为32,715,375股，发行价格为9.17元/股，征集资金总额为299,999,988.75元，减除不含税发行费用人民币22,625,203.18元后，实践征集资金净额为277,374,785.57元。征集资金首要用于“年产中性硅酮密封胶80,000吨和改性硅酮密封胶30,000吨项目”和“年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目”两个项目。

  陈说期内，公司“年产双组分硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目”出产线在广州市从化区顺畅完工投产，车间自动化程度水平高，相关产能进一步扩展。公司另一募投项目“年产中性硅酮密封胶8万吨和改性硅酮密封胶3万吨项目”也在按方案制作中，项目到达预订可运用状况的日期为2022年12月31日。新产线制作将助力公司成绩添加，为公司生长持续注入动能，“低碳”利好公司赛道。

  上述财务方针或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务方针存在严重差异

  1、公司于2021年1月14日举行第二届董事会第二十四次会议、于2021年2月1日举行2021年榜初次暂时股东大会，审议通过了《关于修正〈公司规章〉并处理工商改变挂号的方案》，公司对《公司规章》中有关公司注册本钱、总股份数的部分条款进行修正，已完结规章存案手续并获得广州市商场监督处理局换发的《运营执照》。详细详见公司宣布于巨潮资讯网的《关于完结工商改变挂号的公告》（2021-013）；

  2、公司于2021年4月27日举行第二届董事会第二十七次会议、于2021年5月31日举行2020年年度股东大会，审议通过了《关于修正〈公司规章〉的方案》，于2021年10月27日举行第三届董事会第四次会议、于2021年11月15日举行2021年第2次暂时股东大会审议通过了《关于修正〈公司规章〉并处理工商改变挂号的方案》，公司对《公司规章》中有关公司注册本钱、总股份数的部分条款进行修正，已完结规章存案手续并获得广州市商场监督处理局换发的《运营执照》。详细详见公司宣布于巨潮资讯网的《关于完结工商改变挂号的公告》（2021-083）。

  1、公司于2020年2月28日举行了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司契合非公开发行A股股票条件的方案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的方案》、《关于〈广州集泰化工股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案〉的方案》、《关于〈广州集泰化工股份有限公司非公开发行A股股票征集资金可行性剖析陈说〉 的方案》等相关方案；

  2、因公司刊出部分回购股份，2020年5月14日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案（修订稿）的方案》、《关于〈广州集泰化工股份有限公司关于2020年非公开发行股票摊薄即期报答、添补办法及相关主体许诺（修订稿）〉的方案》等相关方案，对非公开发行股票相关方案进行修订；

  3、公司于2020年6月1日举行2020年第2次暂时股东大会，审议通过了《关于公司契合非公开发行A股股票条件的方案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案（修订稿）的方案》等非公开发行股票相关方案；

  4、因公司2019年年度权益分配施行本钱公积金转增股本,公司总股本添加至233,802,773股。依照公司最新总股本进行测算，公司对非公开发行股票发行数量上限等相关状况做相应调整，将本次非公开发行股票发行数量上限相应调整为46,760,554股；

  5、我国证监会发行审阅委员会于2020年9月27日对公司非公开发行A股股票的请求进行了审阅，公司本次非公开发行A股股票的请求获得审阅通过；

  6、我国证监会于2020年10月16日出具《关于核准广州集泰化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应〔2020〕2581号），核准公司非公开发行不超越46,760,554股新股，产生转增股本等景象导致总股本产生变化的，可相应调整本次发行数量。本批复自核准发行之日起12个月内有用；

  7、2021年1月7日，公司在巨潮资讯网宣布了《广州集泰化工股份有限公司非公开发行A股股票发行状况陈说书暨上市公告书》。公司2020年非公开发行A股股票，发行股票数量为32,715,375股，发行股票价格为9.17元/股，征集资金总额为人民币299,999,988.75元，扣除发行费用后征集资金净额为人民币277,374,785.57元。本次非公开发行新增股份于2021年1月8日在深圳证券买卖所上市；

  8、2021年7月5日，公司在巨潮资讯网宣布了《关于非公开发行限售股解禁上市流转的公告》（2021-060）。本次限售股上市流转数量为32,715,375股，上市流转时刻为2021年7月8日，本次免除股份限售的股东共4名。

  1、2021年1月，公司得悉公司顺畅通过高新技能企业的从头承认，公司高新技能企业证书发证日期为2020年12月9日，有用期三年。公司本次高新技能企业的承认系原高新技能企业证书有用期满后的再次承认。依据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规则，公司自本次通过高新技能企业承认后接连三年（2020年-2022年）持续享用国家关于高新技能企业的税收优惠方针，即按15%的税率交纳企业所得税。详细详见公司宣布于巨潮资讯网的《关于再次通过高新技能企业承认的公告》（2021-011）。

  1、公司于2021年2月5日举行第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的方案》，赞同公司运用自有资金以会集竞价的办法回购部分公司股份，用于后续施行股权鼓励或职工持股方案。本次回购总金额不低于2,000万元，不超越4,000万元，回购价格不超越14元/股，详细回购股份数量以回购期满时实践回购的股份数量为准。回购股份的施行期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超越6个月。详细详见公司宣布于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（2021-016）、《股份回购陈说书》（2021-018）；

  2、公司于2021年3月1日施行了初次回购，以会集竞价办法回购公司股份212,800股，占公司总股本0.08%，最高成交价为10.19元/股，最低成交价为10.1元/股，付出金额为2,156,619元（不含买卖费用），契合公司回购方案中限制条件的要求。到2021年4月12日，公司通过股票回购专用证券账户以会集竞价买卖办法累计回购股份2,003,800股，占公司总股本0.75%，购买的最高价为10.50元/股、最低价为9.64元/股，已付出的总金额为20,200,384.40元（不含买卖费）。公司回购总金额到达股份回购方案的下限，公司本次回购股份方案施行完毕。详细详见公司宣布于巨潮资讯网的《关于股份回购施行效果暨股份变化的公告》（2021-029）；

  3、公司于2021年11月30日举行第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的方案》，赞同公司运用自有资金以会集竞价的办法回购部分公司股份，用于后续施行股权鼓励或职工持股方案。本次回购总金额不低于2,000万元，不超越4,000万元，回购价格不超越9.7元/股，详细回购股份数量以回购期满时实践回购的股份数量为准。回购股份的施行期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超越6个月。详细详见公司宣布于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告暨回购陈说书》（2021-082）；

  4、公司于2021年12月22日施行了初次回购，以会集竞价办法回购公司股份118,600股，占公司总股本0.032%，最高成交价为7.15元/股，最低成交价为7.12元/股，付出金额为846,232元（不含买卖费用）。详细详见公司宣布于巨潮资讯网的《关于初次回购公司股份的公告》（2021-086）；

  5、到2021年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以会集竞价买卖办法累计回购股份1,688,636股，占公司总股本0.453%，购买的最高价为7.39元/股、最低价为7.12元/股，已付出的总金额为12,321,780.64元（不含买卖费）。详细详见公司宣布于巨潮资讯网的《关于回购公司股份的展开公告》（2022-001）。

  1、公司于2021年5月31日举行2020年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届推举及提名第三届董事会非独立董事提名人的方案》及《关于董事会换届推举及提名第三届董事会独立董事提名人的方案》。赞同推举邹榛夫先生、孙仲华先生、林武宣先生、周乔先生为公司第三届董事会非独立董事；赞同推举为徐松林先生、吴战篪先生、唐茜女士公司为公司第三届董事会独立董事，上述人员一同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会推举通过之日起三年。详细详见公司宣布于巨潮资讯网的《关于董事会换届推举完结的公告》（2021-044）；

  2、公司于2021年5月31日举行2020年年度股东大会。审议通过了《关于监事会换届推举及提名第三届监事会非职工监事提名人的方案》。赞同推举马银良先生、周雅蔓女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与2021年4月23日公司职工代表大会推举的职工代表监事程超先生一同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会推举通过之日起三年。详细详见公司宣布于巨潮资讯网的《关于监事会换届推举完结的公告》（2021-045）；

  1、公司于2021年1月14日举行第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已付出发行费用的方案》，赞同公司运用征集资金置换已投入征集资金出资项目的自筹资金25,594,543.78元和已付出发行费用3,962,264.15元。详细详见公司宣布于巨潮资讯网的《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已付出发行费用的公告》（2021-005）；

  2、公司于2021年1月14日举行第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于运用部分征集资金向全资子公司增资以施行募投项目的方案》、《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的方案》，赞同公司运用征集资金7,350万元人民币对广州从化兆舜新资料有限公司进行增资及运用不超越人民币22,000万元暂时搁置征集资金进行现金处理。详细详见公司宣布于巨潮资讯网的《关于运用部分征集资金向全资子公司增资以施行募投项目的公告》（2021-006）、《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的公告》（2021-007）；

  3、公司于2021年4月27日举行第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于运用部分搁置征集资金暂时用于弥补流动资金的方案》，赞同公司运用不超越人民币15,000万元暂时搁置征集资金暂时弥补流动资金，详细详见公司宣布于巨潮资讯网的《关于运用部分搁置征集资金暂时用于弥补流动资金的公告》（2021-038）；

  4、2021年8月20日，公司在巨潮资讯网宣布了《2021年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》，陈说中简述了征集资金根本状况、寄存和处理状况、实践运用状况、征集资金出资项目的资金运用状况等事项。

  1、公司于2021年10月27日举行第三届董事会第四次会议、于2021年11月15日举行2021年第2次暂时股东大会，审议通过了《关于与安庆高新技能工业开发区处理委员会签定项目出资协作协议的方案》，授权公司处理层详细实施本协议项下悉数出资事宜，在授权规模内额无需再次实施审议程序。详细详见公司宣布于巨潮资讯网的《第三届董事会第四次会议抉择公告》（2021-073）、《2021年第2次暂时股东大会抉择公告》（2021-079）；

  2、公司于2021年10月28与安庆高新技能工业开发区处理委员会签署了《安庆高新技能工业开发区项目出资协作协议》，方案出资制作新资料工业基地项目，制作光伏胶、电子胶、涂料、密封胶等产品的出产车间、归纳楼及配套设备。详细详见公司宣布于巨潮资讯网的《关于与安庆高新技能工业开发区管委会签定项目出资协作协议的公告》（2021-076）；

  3、作为本次对外出资的首要施行主体，公司全资子公司安徽集泰新资料有限公司已于2021年11月22日完结工商挂号及相关手续并获得《运营执照》。详细详见公司宣布于巨潮资讯网的《关于对外出资展开暨树立全资子公司并完结工商挂号的公告》（2021-080）。安徽集泰新资料有限公司树立的全资子公司安庆诚泰新资料有限公司，已于2021年12月6日完结工商挂号及相关手续并获得《运营执照》。

  1、公司于2021年4月13日收到持股5%以上的股东新余集泰慧鑫出资处理中心（有限合伙）（以下简称“新余集泰慧鑫”）发来的《关于减持所持广州集泰化工股份有限公司股份的减持方案奉告函》，新余集泰慧鑫方案减持公司股份累计不超越5,330,300股，不超越公司总股本的2%。详细详见公司宣布于巨潮资讯网的《关于持股5%以上股东及部分董事、监事、高档处理人员股份减持方案的预宣布公告》（2021-030）；

  2、公司于2021年5月12日收到签署的《简式权益变化陈说书》，新余集泰慧鑫会集竞价买卖减持公司股份后，持有公司股份份额已降至5%以下。详细详见公司宣布于巨潮资讯网的《关于持股5%以上股东减持公司股份后持股份额低于5%的权益变化提示性公告》（2021-040）；

  3、公司于2021年6月10日收到新余集泰慧鑫出具的《关于减持所持广州集泰化工股份有限公司的减持方案施行完结奉告函》，新余集泰慧鑫在减持方案施行期间累计减持440,060股，占公司总股本的0.17%。减持方案施行完结后，新余集泰慧鑫持有13,000,007股，占公司总股本的4.88%。详细详见公司宣布于巨潮资讯网的《关于原持股5%以上股东、部分监事减持方案施行完结的公告》（2021-053）。

  1、公司于2021年4月8日举行第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司管帐方针改变的方案》。本次改变后，公司将实施财政部发布的《企业管帐准则第 21 号——租借》的有关规则实施，其他未改变部分仍实施财政部发布的《企业管帐准则——根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说公告及其他相关规则。依据财政部要求，公司于2021年1月1日起实施改变后的管帐准则。详细详见公司宣布于巨潮资讯网的《关于公司管帐方针改变的公告》（2021-025）。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月11日以邮件、电线号C座一楼会议室以现场会议办法举行。

  5、本次会议的告诉、招集和举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、部分规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司规章》的有关规则。

  公司总经理邹珍凡先生依据2021年运营处理层实施董事会抉择和掌管日常出产运营处理作业的实践状况，向董事会作了《2021年度总经理作业陈说》。

  依据《公司法》和《公司规章》的相关规则，结合公司2021年运营运作的实践状况，董事会编制了《2021年度董事会作业陈说》。2021年公司内部处理运作规范，运营处理层勤勉尽责，公司出产运营健康有序。

  公司第二届董事会独立董事罗绍德先生、涂伟萍先生、谢晓尧先生及第三届董事会独立董事唐茜女士、吴战篪先生及徐松林先生别离向董事会提交了《2021年度独立董事述职陈说》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

  依据《公司法》和《公司规章》等相关规则，公司编制了《2021年度财务决算陈说》。

  依据《公司规章》的相关规则，公司以2021年度经审计的运运营绩为根底，结合公司战略展开方针及2022年商场营销方案、出产运营方案等，通过审慎剖析研讨，编制了《2022年度财务预算陈说》。

  特别提示：本财务预算陈说为公司2022年度运营方案的内部处理操控方针，不代表公司的盈余猜测和运运营绩的许诺，能否完结取决于微观经济环境、商场需求状况、国家工业方针调整等多种要素，存在较大的不承认性，请出资者特别注意！

  5、审议通过《关于公司2022年度董事、高档处理人员薪酬（补贴）的方案》

  依据《公司规章》，结合公司运营规划等实践状况，公司拟定了公司2022年度董事、高档处理人员薪酬（补贴）方案。

  董事会薪酬与查核委员会仔细查看了公司董事、高档处理人员2021年的履职状况，结合公司未来展开规划，审议通过了《关于公司2022年度董事、高档处理人员薪酬（补贴）的方案》。

  1、2022年度董事、高档处理人员的薪酬（补贴）方案依据《广州集泰化工股份有限公司董事、监事及高档处理人员薪酬处理准则》和《广州集泰化工股份有限公司独立董事、外部董事、外部监事补贴处理办法》的要求拟定；

  2、公司董事会下设的薪酬与查核委员会查看相关董事、高档处理人员实施责任状况并对其进行年度绩效考评。绩效薪酬将在年度完毕后由薪酬委员会参议承认查核效果并交由公司人力发放绩效薪酬；

  3、上述不在公司担任详细处理职务的董事、独立董事，薪酬构成仅为根本年薪，不带绩效薪酬；

  4、公司董事、高档处理人员因换届、改组、任期内辞去职务等原因离任的，按其实践任期核算并予以发放；

  表决状况：6票拥护、0票对立、0票放弃、1票逃避（董事孙仲华兼任高档处理人员逃避表决）

  6、审议通过《关于﹤关于2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说﹥的方案》

  依据我国证券监督处理委员会和深圳证券买卖所的相关规则，公司董事会编制了《关于2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。2021年，公司严厉依照相关规则对征集资金进行寄存、运用及处理，不存在未及时、实在、精确、完好宣布的状况，未呈现违规景象。

  公司独立董事已对该陈说宣布了清晰赞同的独立定见，审计组织本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）已就上述事项出具了鉴证陈说，保荐组织中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核对定见。

  依据《企业管帐准则》及其运用攻略、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规则，为了愈加实在、精确地反映公司截止2021年12月31日的财物状况和财务状况，公司（含公司控股子公司）拟对截止2021年12月31日的相关财物计提减值预备。

  公司董事会以为：公司2021年度计提财物减值预备契合《企业管帐准则》有关规则和公司实践状况，计提依据充沛，公司2021年度财务报表因而将可以愈加公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、财物价值以及2021年度的运营效果，公司本次计提财物减值预备具有合理性，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的状况，赞同公司本次计提财物减值预备有关事项。

  详细内容详见公司同日宣布于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

  为确保公司正常运营和久远展开，更好地统筹股东的即期利益和久远利益，依据《公司规章》和公司《未来三年（2021年-2023年）股东报答规划》等相关规则，公司拟定如下分配预案：

  依照母公司与兼并报表数据孰低准则，公司实践可供分配赢利为160,170,885.86元。

  公司拟以2021年度赢利分配方案施行时，股权挂号日当日的总股本（扣除回购专户股份数）为基数，向整体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），本年度不送红股，也不进行本钱公积转增股本。现在公司总股本为372,752,452股，扣除回购专户中股份数3,732,995股后，参加公司赢利分配的股份数为369,019,457股，因而拟派发现金股利的总金额为18,450,972.85元（含税）。

  自董事会及股东大会审议通过赢利分配方案之日起，至未来施行分配方案股权挂号日，若公司股本因股份回购、刊出回购股份、施行职工持股方案或股权鼓励等原因有所变化的，公司将坚持每10股派发现金股利0.5元人民币（含税）的赢利分配份额不变，相应变化赢利分配的总额。

  公司董事会以为：公司《2021年度赢利分配预案》契合《公司法》、《证券法》和《公司规章》中关于分红的相关规则，契合公司股东长时刻报答规划以及相关许诺，契合股利分配方针，具有合法性、合规性及合理性。

  公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司处理准则》和《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法令、法规和规章准则的要求，对2021年度内部操控状况进行了全面查看，在查阅公司各项处理准则、了解公司有关单位和部分在内部操控方面所做作业的根底上，对公司2021年12月31日（内部操控点评陈说基准日）的内部操控有用性进行了点评。

  到2021年12月31日，公司已树立了较为完好、合理、有用的内部操操控度，各项内部操操控度契合国家法令、法规的要求，契合公司出产运营实践状况需求。陈说期内，公司不断完善内部操操控度，强化规范运作认识，加强内部监督机制，促进公司健康展开。

  公司独立董事已对该陈说宣布了清晰赞同的独立定见，审计组织本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）已就上述事项出具了鉴证陈说，保荐组织中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核对定见。

  公司依据《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规则，结合公司2021年度在实施社会责任方面的详细状况，编制了《集泰股份2021年度社会责任陈说》。

  公司董事会以为：公司较好地实施了社会责任，编制的《集泰股份2021年度社会责任陈说》客观、实在、公平地宣布了公司在承当社会责任方面所做的各项作业。

  11、审议通过《关于﹤2021年年度陈说﹥及﹤2021年年度陈说摘要﹥的方案》

  依据法令法规、我国证券监督处理委员会及深圳证券买卖所的相关规则和《公司规章》等的相关要求，公司编制了《2021年年度陈说》及《2021年年度陈说摘要》。

  公司董事会以为：公司《2021年年度陈说》及《2021年年度陈说摘要》的编制程序、年报内容、格局契合相关文件的规则；陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  详细内容详见公司同日宣布于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

  本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货相关事务执业资历，具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才能。在担任2021年度审计组织期间，本分世界恪尽职守，遵从独立、客观、公平的作业准则，较好地完结了公司2021年度审计的各项作业，为坚持审计作业接连性，公司董事会拟续聘本分世界为公司2022年财务陈说和内部操控陈说进行审计，并提请公司股东大会授权公司处理层依据公司审计事务的实践状况并参照其他审计组织的收费规范，与本分世界洽谈承认相关事务酬劳并签署相关协议和文件。

  详细内容详见公司同日宣布于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

  13、审议通过《关于公司2022年度向银行等金融组织请求归纳授信额度并供给典当担保及承受相关方担保的方案》

  为确保公司运营活动中融资事务的正常展开，2022年公司依据事务展开状况拟向银行等金融组织请求总额不超越等值人民币80,000.00万元的归纳授信额度，包含但不限于非流动资金告贷、流动资金告贷、信誉证额度、银行收据额度等。提请2021年度股东大会授权公司总经理在2021年度股东大会通过本方案之日起至2022年度股东大会举行之日内，依据实践运营状况的需求，在归纳授信额度规模内处理上述事项的悉数事宜，包含但不限于所需资料的预备及报送、处理融资或典当担保手续及签署相关法令文件（包含但不限于授信、告贷、融资等有关请求书、合同、协议等）等事宜。

  公司及子公司、相关方以自有财物为上述事项供给典当担保。公司需向相关方广东光泰激光科技有限公司付出的费用额度已于2022年度日常相关买卖估量中审议及宣布。后续如需向其他相关方付出费用或触及连带责任担保，公司将依据法令法规对相关事项进行审议，及时实施信息宣布责任。

  公司董事会以为：公司依据展开状况拟向银行或其他金融组织请求总额不超越等值人民币80,000.00万元的归纳授信额度，公司及子公司、相关方以自有财物为上述事项供给典当担保，契合公司出产运营实践状况需求，有用满意公司日常资金需求，确保出产运营的顺畅展开，有利于公司的安稳、久远展开，不存在危害公司和整体股东，特别是中小股东利益的状况，不会影响公司的独立性。

  表决状况：6票拥护、0票对立、0票放弃、1票逃避（相关董事邹榛夫逃避表决）

  详细内容详见公司同日宣布于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月11日以邮件、电线号C座一楼会议室以现场办法举行。

  5、本次会议的告诉、招集和举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、 行政法规、部分规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司规章》的有关规则。

  2021年，公司监事会严厉依照《公司法》、《证券法》、《公司规章》和《监事会议事规则》等法令、法规和规范性文件的要求，认实在行监督责任，活跃保护公司及整体股东，特别是中小出资者的合法权益。

  整体监事以为：本陈说照实反映了2021年监事会的履职状况，赞同通过该陈说，并标明将持续严厉依照有关法令法规、监管要求及《公司规章》的规则，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

  依据《公司法》和《公司规章》等相关规则，公司编制了《2021年度财务决算陈说》。

  整体监事以为：本决算陈说客观、线年全年的出产运运营绩状况，一同对公司运营处理层的实施力予以必定，并将持续支撑本届董事会，为公司和股东发明更多的利益，赞同通过该陈说。

  依据《公司规章》的相关规则，公司以2021年度经审计的运运营绩为根底，结合公司战略展开方针及2022年商场营销方案、出产运营方案等，通过审慎剖析研讨，编制了《2022年度财务预算陈说》。

  特别提示：本财务预算陈说为公司2022年度运营方案的内部处理操控方针，不代表公司的盈余猜测和运运营绩的许诺，能否完结取决于微观经济环境、商场需求状况、国家工业方针调整等多种要素，存在较大的不承认性，请出资者特别注意！

  1、2022年度监事的薪酬方案依据《广州集泰化工股份有限公司董事、监事及高档处理人员薪酬处理准则》和《广州集泰化工股份有限公司独立董事、外部董事、外部监事补贴处理办法》的要求拟定；

  2、公司监事因换届、改组、任期内辞去职务等原因离任的，按其实践任期核算并予以发放；

  整体监事以为：2022年监事薪酬（补贴）方案契合公司的实践状况，有利于鼓励监事更好地实施责任，赞同通过该方案。

  5、审议通过《关于﹤关于2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说﹥的方案》

  依据我国证券监督处理委员会和深圳证券买卖所的相关规则，公司董事会编制了《关于2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。2021年，公司严厉依照相关规则对征集资金进行寄存、运用及处理，不存在未及时、实在、精确、完好宣布的状况，未呈现违规景象。

  整体监事以为：该专项陈说线年公司征集资金的寄存和实践运用状况，赞同通过该陈说。

  依据《企业管帐准则》及其运用攻略、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规则，为了愈加实在、精确地反映公司截止2021年12月31日的财物状况和财务状况，公司（含公司控股子公司）拟对截止2021年12月31日的相关财物计提减值预备。

  整体监事以为：公司2021年度计提财物减值预备契合《企业管帐准则》和公司有关管帐方针的规则，契合公司的实践状况，依据充沛，可以愈加公允地反映公司的财务状况以及运营效果；决策程序契合相关法令、法规和《公司规章》等规则。监事会赞同公司本次计提财物减值预备有关事项。

  详细内容详见公司同日宣布于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

  为确保公司正常运营和久远展开，更好地统筹股东的即期利益和久远利益，依据《公司规章》和公司《未来三年（2021年-2023年）股东报答规划》等相关规则，公司拟定如下分配预案：

  依照母公司与兼并报表数据孰低准则，公司实践可供分配赢利为160,170,885.86元。

  公司拟以2021年度赢利分配方案施行时，股权挂号日当日的总股本（扣除回购专户股份数）为基数，向整体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），本年度不送红股，也不进行本钱公积转增股本。现在公司总股本为372,752,452股，扣除回购专户中股份数3,732,995股后，参加公司赢利分配的股份数为369,019,457股，因而拟派发现金股利的总金额为18,450,972.9元（含税）。

  自董事会及股东大会审议通过赢利分配方案之日起，至未来施行分配方案股权挂号日，若公司股本因股份回购、刊出回购股份、施行职工持股方案或股权鼓励等原因有所变化的，公司将坚持每10股派发现金股利0.5元人民币（含税）的赢利分配份额不变，相应变化赢利分配的总额。

  整体监事以为：董事会拟定的《2021年度赢利分配预案》，既考虑了对出资者的合理出资报答，也统筹了公司的可持续展开，赞同通过该方案。

  公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司处理准则》和《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法令、法规和规章准则的要求，对2021年度内部操控状况进行了全面查看，在查阅公司各项处理准则、了解公司有关单位和部分在内部操控方面所做作业的根底上，对公司2021年12月31日（内部操控点评陈说基准日）的内部操控有用性进行了点评。

  到2021年12月31日，公司已树立了较为完好、合理、有用的内部操操控度，各项内部操操控度契合国家法令、法规的要求，契合公司出产运营实践状况需求。陈说期内，公司不断完善内部操操控度，强化规范运作认识，加强内部监督机制，促进公司健康展开。

  整体监事以为：公司已树立了较为完善的内部操操控度并能得到有用的实施，本陈说实在、客观地反映了公司内部操操控度的制作及运转状况，监事会对该陈说无异议。

  详细内容详见公司同日宣布于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

  9、审议通过《关于﹤2021年年度陈说﹥及﹤2021年年度陈说摘要﹥的方案》

  依据法令法规、我国证券监督处理委员会及深圳证券买卖所的相关规则和《公司规章》等的相关要求，公司编制了《2021年年度陈说》及《2021年年度陈说摘要》。

  整体监事以为：董事会编制和审阅的公司《