潜江永安药业股份有限公司2021年度陈说摘要

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司及子公司首要从事四类事务，一是牛磺酸产品的研制、出产和出售；二是环氧乙烷的出产、出售以及聚羧酸系减水剂单体、减水剂等相关产品的研制、出产和出售；三是保健食物的研制、出产和出售以及国外保健食物的进口与出售；四是与健康范畴相关的股权或实业出资，以及运用部分搁置资金进行现金管理等。

  牛磺酸又称牛胆酸，为白色结晶或结晶性粉末，是一种含硫的非蛋白氨基酸，在人体内起重要效果。牛磺酸具有强肝利胆、解热与抗炎；改进内分泌状况，增强人体免疫力；坚持正常生殖功用；降压、降血糖、强心和抗心律异常；促进婴幼儿脑组织、智力及视网膜发育；进步神经传导和视觉功用，按捺白内障的产生开展；进步肌肤免疫力，反抗外界环境对肌肤的侵袭效果等。牛磺酸这些共同生理、药理功用抉择了它在医药、食物添加剂、饮料及养分品等方面具有广泛的运用范畴和商场。

  公司环氧乙烷设备产能为4万吨，首要是为了确保其牛磺酸出产质料的供给，确保牛磺酸继续安稳出产；充裕部分供给控股子公司凌安科技用于聚羧酸系减水剂单体、减水剂的出产。

  环氧乙烷用作有机化工质料及溶剂，其上游为乙烯，下流首要用于出产减水剂、乙二醇、表面活性剂、乙醇胺及其他衍生物，广泛运用于洗染、电子、医药、农药、纺织、造纸、轿车、石油挖掘与炼制等很多范畴。

  聚羧酸系减水剂单体、减水剂的上游为环氧乙烷，下流为基础设施建造范畴。减水剂是混凝土外加剂中最重要的种类之一，可以独自运用，也可与其他功用性组分复配成复合外加剂，用来改进混凝土的许多功用。据检测，减水剂可显着削减搅拌混凝土时所参加的水量，大大进步混凝土浆料的活动功用、混凝土的强度和寿数，并可以进步工程质量，降低成本，满意现代建造对混凝土功用提出的各种特别要求，在工程建造、节能范畴、工程经济、劳动保护及环境保护方面具有重要的现实意义，契合国家工业方针导向。

  聚羧酸系减水剂是一种分子结构为含羧基接枝共聚物的表面活性剂，在混凝土运用中可以产生很高而又相对耐久的减水效果，首要组成质料为聚乙二醇单甲醚（MPEG）、烯丙基聚氧乙烯醚（APEG）或甲基烯基聚氧乙烯（聚氧丙烯醚，TPEG）等聚醚资料，是由环氧乙烷经过加成反应制得的可溶于水的线性聚合物。聚羧酸系减水剂单体出产过程比较环保，不运用对环境有危害的甲醛，氯离子和碱含量低，为绿色环保产品。

  该产品可用于制造缓凝型混凝土、预制混凝土、现浇混凝土、高功用混凝土、大流态混凝土、自密实混凝土和大体积混凝土，可广泛用于高速铁路、大型桥梁、水利水电、核电、地铁、高速公路、港湾码头和各种工民建工程等。

  子公司永安健康首要从事功用食物、保健食物、特别膳食食物的研制、出产和出售，保健食物的进口和出售，以及养分与健康干涉产品定制服务。永安健康以全球化的视界和格式，树立以牛磺酸为中心的健康工业链，专心于功用食物、保健食物、特别膳食食物的研制与出产、以及进出口事务。现有产品首要包含易加能系列保健食物和健美生系列养分素弥补剂。

  牛磺酸为化学质料药，属化学质料药职业；一起，牛磺酸又可作为食物添加剂中的养分强化剂。根据2021年年度运营数据，来自于牛磺酸的收入为78,322.93万元，占公司主营事务收入的50.03%。根据我国证监会“上市公司职业分类指引”，本公司归于医药制造业。

  跟着人民生活水平的进步、保健认识的增强以及牛磺酸归纳开发运用率的不断进步，近几年全球牛磺酸消费呈显着添加趋势。在国外，牛磺酸早已被广泛注重及运用，其首要运用范畴为食物和饮料职业，美国、日本等多个国家已规矩在婴幼儿食物中有必要添加牛磺酸，国外对牛磺酸的整体需求一向呈逐年递加态势。在国内，跟着国内经济的开展、商场环境的改变以及顾客对牛磺酸成效的不断了解，牛磺酸在下流商场的运用继续添加,在饮料及保健食物范畴的需求量添加较快。近年来，国内饮料消费结构和趋向正在产生显着改变，以牛磺酸为首要添加成分的功用性饮料已在饮料商场中占有重要位置，成为群众日常首要饮品，如红牛、乐虎、东鹏、娃哈哈、力保健等各种含有牛磺酸的功用性饮料不断推出商场并继续旺销，带动了牛磺酸销量在饮料职业的快速添加；跟着抖音、快手、淘宝等直播带货途径的鼓起，牛磺酸系列保健食物深受顾客喜欢，在各大电商途径查找指数不断走高，种类日趋丰厚、销量添加敏捷，已成为保健食物的新宠；牛磺酸早已在宠物食物中添加，特别是猫粮，已成为猫粮中不可或缺的物质，客户对宠物的喜欢和保护无疑使宠物食物需求量上升；国家对抗生素添加的约束，饲料也逐渐开端添加牛磺酸，水产饲料运用添加显着。可以预见，牛磺酸在国内商场需求添加潜力巨大；未来世界、国内商场对牛磺酸的需求仍将继续坚持添加态势。

  牛磺酸现在在世界商场上除了日本等国有少数出产之外，首要出产厂商均在我国。公司是全球最大的牛磺酸出产基地，现有牛磺酸出产才能5.8万吨/年，占50%左右的商场份额，公司牛磺酸产品约80%出口世界各地，为红牛、雀巢、可口可乐等世界级公司的重要供给商。

  环氧乙烷是乙烯第二大下流产品，在工业链中归于中心产品，是重要的有机组成质料之一。现在国内环氧乙烷供给主体有中石化、中石油以及合资、民营企业等。近年来，环氧乙烷首要下流聚羧酸减水剂单体、非离子表活、聚醚以及乙醇胺等产品需求呈上升趋势，特别是聚羧酸减水剂单体，占环氧乙烷总消费量50%以上，增速加速。因需求的添加，国内多套新建或扩建造备建成投产，环氧乙烷出产才能添加较大。因为环氧乙烷具有易燃易爆的特色及储运和运送的约束，并且不宜长途运送，几乎没有进出口等要素影响，其价格存在必定的时节性周期动摇，除此之外，价格动摇还受质料乙烯价格、商场供需等要素影响。环氧乙烷下流产品在洗染、电子、医药、农药、纺织、造纸、轿车、石油挖掘与炼制等很多范畴具有广泛用处，职业远景宽广，但环氧乙烷也或许存在因出产才能的扩张、下流对进口的代替、环保及物流的限制等要素添加职业的不确定性危险。

  凌安科技现有产品一聚羧酸减水剂，从产品的生命周期看，减水剂聚醚职业现已进入到成熟期。近年来，跟着国家微观经济方针的不断优化，加大高铁、高速公路以及城市基础设施等建造力度，聚醚单体的商场需求量不断增大。特别是国家高铁项目的开展关于聚羧酸高功用减水剂的需求以每年10%的速度开展，稳固了聚羧酸减水剂单体在环氧乙烷下流消费的“霸主”位置。从长时间来看，跟着城镇化进程的加速、国家基础设施工程的不断建造以及“一带一路”战略机会，减水剂聚醚职业商场远景宽广，但或许因遭到微观经济周期动摇的影响，以及国家对重点建造工程方针的相应调整，未来聚醚单体-聚羧酸减水剂系列产品需求的添加存在不确定性。此外，因为近年来聚羧酸减水剂商场开展势头杰出，同职业公司纷繁扩展产能，商场产品供给才能随之不断添加，商场存在竞赛加重的危险。

  跟着社会进步和经济开展，人民生活水平显着进步，居民的健康消费逐年攀升，对养分保健食物的需求旺盛，近年来我国保健食物商场规模呈继续添加态势。近年来，受疫情影响，越来越多的顾客深入认识到健康的重要性，这大大加速了保健食物职业的开展。

  保健食物职业整体开展趋势：一是人口老龄化，消费基数增大，需求愿望进步，为保健食物职业带来巨大的商场空间。二是我国80、90后将带来健康、有机和保健食物的快速遍及。重生代顾客集体的兴起叠加消费观念转型将有用扩容保健食物商场的整体需求。三是保健食物品类不断丰厚，出售途径愈加多样。跟着保健食物浸透率和人均消费量的进步，将促进保健品细分品类加速添加；出售途径逐渐向非直销的药店、商超、专卖店延伸，近几年，跟着顾客结构和习气的改变，“直播带货”等电商途径快速开展，让保健产品走进更多顾客的视野。未来，保健食物的出售途径将更多样，一起交融互联网+的新业态逐渐呈现。四是大健康方针利好保健食物工业开展。《“健康我国2030”大纲》着重，推进健康我国建造，要坚持防备为主，强化早确诊、早医治、早恢复。保健食物对居民健康发挥着防备和保健等活跃效果，契合大健康的理念。五是趋严的监管方针为保健食物职业保驾护航。近年来，保健食物乱象频发，监管部分高度注重。日益趋严的监管环境将推进职业优胜劣汰，有用净化保健食物商场，进步顾客对保健食物需求志愿，有利于职业的长时间健康开展。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异

  公司于2021年12月2日举行第六届董事会第四次会议，审议经过了《关于扩建年产4万吨牛磺酸食物添加剂项目的计划》，赞同公司运用自有资金2.5亿元人民币扩建年产4万吨牛磺酸食物添加剂项目，现在该项目正在向相关部分存案及实行前期相关批阅程序。具体内容见2021年12月3日刊登于我国证监会指定信息宣布媒体巨潮资讯网上的《关于扩建年产4万吨牛磺酸食物添加剂项目的公告》（公告编号：2021-62）。

  公司于2020年11月6日举行第五届董事会第十九次会议及2020年11月23日举行的2020年第一次暂时股东大会审议经过了《关于〈潜江永安药业股份有限公司2020年职工持股计划（草案）〉及其摘要的计划》等相关计划，赞同公司施行2020年职工持股计划。本期职工持股计划股票来源于公司回购专用账户回购的股份7,988,600股，占公司总股本的2.71%，其间7,588,600股已用于2020年本次参加职工持股计划的职工，剩下400,000股作为预留份额在职工持股计划存续期内转让。本职工持股计划的认购价格7.6元/股，存续期为36个月，锁定时为12个月，均自上市公司公告标的股票过户至本期持股计划名下时起算。

  公司于2021年12月2日举行第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议经过《关于2020年职工持股计划预留份额认购的计划》，赞同2020年职工持股计划预留份额400,000份由契合条件的35名认购目标悉数认购，并已于2021年12月16日以非买卖过户方法过户至公司职工持股计划专户。具体内容别离见2021年12月3日及2021年12月17日刊登于我国证监会指定信息宣布媒体巨潮资讯网上的《关于2020年职工持股计划预留份额认购的公告》（公告编号：2021-63）及《关于2020年职工持股计划预留份额非买卖过户完结的公告》（公告编号：2021-69）等相关公告。

  本期职工持股计划7,588,600份额锁定时已于2021年12月3日届满，对应的标的股票数量为7,588,600股，占公司总股本的2.58%。 2020年职工持股计划7,588,600份额已于2022年1月4日出售结束。具体内容别离见2021年12月3日及2022年1月5日刊登于我国证监会指定信息宣布媒体巨潮资讯网上的《关于2020年职工持股计划部分份额锁定时届满的提示性公告》（公告编号：2021-66）及《关于2020年职工持股计划7,588,600份额出售结束的公告》（公告编号：2022-01）等相关公告。

  陈说期内，公司完结第六届董事会、监事会换届推举及高档管理人员聘任作业。具体内容别离见2021年5月28日、2021年6月5日、2021年6月29日、2021年8月28日刊登于我国证监会指定信息宣布媒体巨潮资讯网上的《关于推举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-34）、《关于董事会换届推举的公告》（公告编号：2021-37）、《关于监事会换届推举的公告》（公告编号：2021-38）、《关于董事会、监事会完结换届推举及聘任高档管理人员的公告》（公告编号：2021-45）、《关于聘任公司董事会秘书的公告》（2021-52）等相关公告。

  公司于2021年4月30日举行第五届董事会第二十四次会议，审议经过《关于对外出资暨签署增资及股权转让协议的计划》，赞同公司以自有资金人民币8,000万元对武汉低维进行增资及收买股权。本次增资及股权转让后，公司成为武汉低维新进股东，并持有其40%股权。2021年6月10日，武汉低维已完结了增资及股权转让等工商改变挂号手续。具体内容别离见2021年4月30日、2021年6月11日刊登于我国证监会指定信息宣布媒体巨潮资讯网上的《关于对外出资暨签署增资及股权转让协议的公告》（公告编号：2021-31）、《关于参股公司武汉低维资料研究院有限公司完结工商改变挂号的公告》（公告编号：2021-40）等相关公告。

  公司于2021年2月1日举行第五届董事会第二十次会议审议经过《关于收买潜江中极氢动力开展有限公司60%股权的计划》，赞同公司收买富阳化工所持有中极氢动力60%的股权，转让总价款为人民币3600万元。本次买卖完结后，中极氢动力成为公司控股子公司，公司具有其60%的股权。中极氢动力已更名为“潜江齐安氢动力开展有限公司”，并完结了股权转让等工商改变挂号手续。具体内容别离见2021年1月21日、2021年2月2日、2021年2月8日、2021年3月24日刊登于我国证监会指定信息宣布媒体巨潮资讯网上的《关于签定股权转让意向协议暨对外出资的公告》（公告编号：2021-01）、《关于收买潜江中极氢动力开展有限公司60%股权开展公告》（公告编号：2021-05）、《关于收买潜江中极氢动力开展有限公司60%股权已完结工商改变挂号的公告》（公告编号：2021-08）、《关于控股子公司完结工商改变挂号的公告》（公告编号：2021-13）等相关公告。

  2021年2月，公司收到美国新泽西地方法院撤诉告诉，新泽西地方法院赞同VitaworksIP,LLC吊销“申述公司牛磺酸产品涉嫌侵略其专利权”案子，新泽西地方法院的专利诉讼完结。2022年1月21日，公司收到由湖北省汉江中级人民法院送达的美国特拉华联邦地方法院民事诉讼传票及关于专利侵权的申述状。公司高度注重上述诉讼，已延聘美国律师事务所全力做好应诉事宜，活跃保护公司权益不受危害。具体内容别离见2021年2月18日、2021年10月30日、2022年1月22日刊登于我国证监会指定信息宣布媒体巨潮资讯网上的《关于收到美国新泽西地方法院裁决撤诉的开展公告》（公告编号：2021-10）、《关于美国特拉华联邦区域法院的专利诉讼公告》（2021-57）、《关于美国特拉华联邦区域法院的专利诉讼开展公告》（2022-05）等相关公告。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议的会议告诉于2022年3月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方法送达公司整体董事，会议于2022年3月23日在公司会议室以现场及通讯相结合的方法举行，本次会议应到会董事6人，实践到会董事6人，公司部分监事及高管列席了会议。本次会议的招集和举行契合《公司法》及《公司章程》的规矩。会议以书面记名投票方法逐项表决，经过了如下抉择：

  《2021年度董事会作业陈说》具体内容见刊登于我国证监会指定信息宣布 媒体巨潮资讯网《2021年年度陈说》中的“第三节 管理层评论与剖析”、“第四节 公司管理”等章节的相关内容。

  公司第五届独立董事孙重生先生、王大宏先生、刘启亮先生及第六届独立董事赵纯祥先生、张冰先生、韩建涛先生别离向董事会提交了《独立董事2021年度述职陈说》，具体内容见2022年3月25日刊登于我国证监会指定信息宣布媒体巨潮资讯网上的相关公告。

  本计划需提交公司2021年度股东大会审议，独立董事将在2021年度股东大会作述职陈说。

  公司已完结2021年度陈说的编制及审议作业。公司董事、监事及高档管理人员就该陈说签署了书面承认定见，公司监事会出具了书面审阅定见。

  《2021年年度陈说摘要》刊登于我国证监会指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 。《2021年年度陈说》刊登于我国证监会指定信息宣布媒体巨潮资讯网 。

  公司2021年度财务报表经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，并出具了信会师报字【2022】第 ZE10024 号标准的无保留定见审计陈说。

  公司2021年度赢利分配预案为：不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配赢利结转至下一年度。

  具体内容见我国证监会指定信息宣布媒体巨潮资讯网 上刊登的《关于2021年度拟不进行赢利分配的专项阐明》、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的专项阐明和独立定见》。

  独立董事对该事项宣布了独立定见，立信管帐师事务所出具了内部操控鉴证陈说。

  具体内容见我国证监会指定信息宣布媒体巨潮资讯网上刊登的《2021年度内部操控点评陈说》、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的专项阐明和独立定见》。

  具体内容见我国证监会指定信息宣布媒体巨潮资讯网上刊登的《关于计提财物减值预备和财物核销的公告》、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的专项阐明和独立定见》。

  根据证监会、深交所等监管部分发布的相关法令法规及规章准则性标准文件的要求，结合本身实践状况，公司对《股东大会议事规矩》进行了修订。

  修订后的《股东大会议事规矩》刊登在我国证监会指定信息宣布媒体巨潮资讯网。

  根据证监会、深交所等监管部分发布的相关法令法规及规章准则性标准文件的要求，结合本身实践状况，公司对《董事会议事规矩》进行了修订。

  为充沛调动公司管理人员的作业活跃性及创造性，使公司管理人员的薪酬与所承当的职责与职责相匹配，结合公司实践，公司拟对副总经理(技能总监)薪酬进行调整，副总经理(技能总监) 根本薪酬由50万元/年调整为100万元/年。

  独立董事对公司修订的《董事、监事、高档管理人员薪酬计划》宣布了赞同的独立定见。

  修订后的《董事、监事、高档管理人员薪酬计划》及《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的专项阐明和独立定见》刊登在我国证监会指定信息宣布媒体巨潮资讯网。

  为进步公司管理水平，充沛发挥了独立董事的监督和指导效果，促进公司标准运作，根据证监会、深交所等监管部分发布的相关法令法规及规章准则性标准文件的要求，拟定了公司《独立董事作业准则》。

  具体内容见我国证监会指定信息宣布媒体巨潮资讯网上刊登的《独立董事作业准则》。

  本公司及监事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议的告诉于2022年3月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方法送达公司整体监事，会议于2022年3月23日以现场与通讯相结合的方法举行。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的招集和举行契合《公司法》及《公司章程》的规矩。会议由吴玉熙先生掌管，以书面记名投票方法逐项表决，经过如下抉择：

  具体内容见我国证监会指定信息宣布媒体巨潮资讯网上刊登的《2021年度监事会作业陈说》。

  经对公司提交的 2021年度陈说及摘要进行审阅，监事会以为：董事会编制和审阅公司2021年度陈说及摘要的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，内容实在、精确、完好地反映了陈说期内公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  具体内容见我国证监会指定信息宣布媒体巨潮资讯网上刊登的《2021年度陈说》及《2021年度陈说摘要》。

  公司2021年度赢利分配预案为：不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配赢利结转至下一年度。

  监事会定见：本次赢利分配预案与公司实践状况相匹配，契合公司长时间开展规划的需求，契合相关法令、法规以及《公司章程》的规矩，契合公司股东的利益，不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的景象，有利于公司继续安稳开展。因而咱们赞同董事会提出的2021年度不进行赢利分配预案，并赞同将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

  具体内容见我国证监会指定信息宣布媒体巨潮资讯网 上刊登的《关于2021年度拟不进行赢利分配的专项阐明》。

  监事会对《公司2021年度内部操控点评陈说》、公司内部操操控度的建造和运转状况进行了审阅，对《公司2021年度内部操控点评陈说》宣布如下定见：

  公司已根据本身的实践状况和法令法规的要求，树立了较为完善的法人管理结构和内部操操控度系统并能得到有用地实行。陈说期内公司的内部操控系统标准、合法、有用，没有产生违背公司内部操操控度的景象。公司编制的《2021年度内部操控点评陈说》全面、客观、实在地反映了公司内部操控系统树立、完善和运转的实践状况，不存在显着的薄弱环节和严重缺点。监事会对公司编制的《2021年度内部操控点评陈说》不存在贰言。

  具体内容见我国证监会指定信息宣布媒体巨潮资讯网上刊登的《2021年度内部操控点评陈说》。

  监事会以为：公司本次计提财物减值预备和财物核销契合《企业管帐准则》及公司相关管帐准则的有关规矩，可以愈加公允地反映公司的财务状况，契合公司实践状况。公司本次计提财物减值和财物核销事项决策程序标准，批阅程序合法，契合公司整体利益，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的状况，赞同公司本次计提财物减值预备和财物核销。

  具体内容见在我国证监会指定信息宣布媒体巨潮资讯网上刊登的《关于计提财物减值预备和财物核销的公告》。

  监事会赞同公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等有关法令法规、标准性文件的最新规矩，结合公司实践状况，对《监事会议事规矩》进行修订。

  具体内容见我国证监会指定信息宣布媒体巨潮资讯网上刊登的《监事会议事规矩》。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  2022年3月23日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）举行第六届董事会第六次会议，审议经过了《2021年度赢利分配预案》，本计划需求提交公司2021年度股东大会审议。现将有关状况公告如下：

  经董事会研究抉择，公司2021年度赢利分配预案为：不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配赢利结转至下一年度。

  公司在牛磺酸职业深耕多年，已成为全球最大的牛磺酸出产基地，为了继续稳固公司在牛磺酸职业位置，满意牛磺酸商场日益添加的需求，2021 年年末，公司抉择出资2.5亿元新建年产4万吨牛磺酸的自动化出产线；此外，公司在做好主业的一起，活跃寻求转型开展，公司计划加大对外出资力度，加速完成公司战略转型。根据新建项目投建组织及对外出资对资金需求，结合公司现在实践状况，公司需求满意的资金储藏来满意公司项目出资及运营开展的需求。

  公司向来注重以赢利分配方法对出资者进行出资报答，严厉依照相关法令法规和《公司章程》等规矩，归纳考虑与赢利分配相关的各种要素，活跃实行公司的赢利分配职责，与出资者同享公司开展的效果。本次赢利分配预案是结合公司2021年度出资开展规划，留存未分配赢利将首要用于新建项目及对外出资，为公司中长时间开展战略的顺畅施行以及继续、健康开展供给牢靠的确保，寻求公司和股东利益的最大化，有利于保护公司及整体股东的长时间利益。

  本次赢利分配预案现已公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议审议经过，独立董事宣布了清晰的赞赞同见。本预案需求提交2021年度股东大会进行审议。

  2022年3月23日，公司第六届董事会第六次会议审议经过了《2021年度赢利分配预案》。

  董事会定见：为确保公司继续、安稳、健康开展，更好保护整体股东的久远利益，归纳考虑公司中长时间开展规划，并结合公司实践，经董事会研究抉择，公司2021年度赢利分配预案为：不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配赢利结转至下一年度。

  公司近三年（2019-2021年度）现金分红金额累计72,508,384.55元，超越了近三年完成的年均可分配赢利的30%，契合我国证监会《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规矩关于赢利分配的要求，赞同将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

  2022年3月23日，公司第六届监事会第六次会议审议经过了《2021年度赢利分配预案》。

  监事会定见：本次赢利分配预案与公司实践状况相匹配，契合公司长时间开展规划的需求，契合相关法令、法规以及《公司章程》的规矩，契合公司股东的利益，不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的景象，有利于公司继续安稳开展。因而咱们赞同董事会提出的2021年度不进行赢利分配预案，并赞同将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

  经核对，2021年度不进行赢利分配的计划契合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法令、法规及标准性文件及《公司章程》等有关规矩。从确保公司的继续开展和后续资金需求的视点来看，该计划是客观、合理、合规的，契合公司实践状况和久远开展的需求，不存在危害中小股东利益的景象，有利于保护公司整体股东的长时间利益。因而，咱们赞同该赢利分配预案并赞同将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

  1.本次赢利分配预案宣布前，公司严厉操控内情信息知情人的规模，并对相关内情信息知情人实行了保密和禁止内情买卖的奉告职责。

  2.上述赢利分配预案需求提交公司2021年度股东大会审议经过，请广阔出资者留意出资危险。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日举行第六届董事会第六次会议，审议经过了《关于计提财物减值预备和财物核销的计划》，本次计提财物减值预备和财物核销无需提交股东大会审议，现将具体状况公告如下：

  根据《企业管帐准则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等相关规矩，2021年度公司针对各项存在减值痕迹的财物提取了相应的减值预备，算计15,656,020.10元，其间：应收金钱坏账预备（含其他应收款、应收商业承兑汇票）10,444,542.47元，存货贬价预备4,804,873.10元，固定财物减值丢失406,604.53元。别的，对部分已全额计提坏账预备且的确无法回收的往来金钱进行核销，金额算计3,640,773.73元。

  （3）对呈现搁置、预期不会运用且可回收金额低于账面价值的机器设备计提了减值；

  本次对应收金钱、存货和固定财物计提了减值算计金额为15,656,020.10元，其间15,656,020.10元计入2021年度的兼并赢利表。

  关于应收金钱，依照新金融工具的信誉丢失模型计提；关于存货，依照可变现净值低于账面价值部分计提；关于固定财物，依照可回收金额低于账面价值部分计提。

  2021年度，公司计提各类财物减值丢失和核销财物对当期损益的影响算计15,656,020.10元，将削减赢利金额，影响金额占2021年度净赢利的13.15%，对公司当期损益的影响占公司最近一个管帐年度经审计净赢利绝对值的份额超越10%。

  三、公司董事会、独立董事和监事会对本次计提财物减值预备和财物核销状况的定见

  公司本着慎重性的准则，根据《企业管帐准则》和相关管帐方针等规矩，结合公司的实践状况，针对存在减值痕迹的财物计提了相应的减值预备和财物核销，使公司的管帐信息更具合理性，愈加公允地反映公司财务状况、财物价值及运营效果，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的状况，赞同公司本次计提财物减值预备和财物核销。

  经核对，咱们以为：公司根据财物实践状况，计提财物减值预备和财物核销，契合《企业管帐准则》和相关管帐方针等规矩，根据充沛，理由合理，表现了管帐处理的慎重性准则，有利于为出资者供给愈加实在牢靠的管帐信息。公司董事会就该项计划的决策程序契合相关法令法规的有关规矩，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象，咱们赞同本次计提财物减值预备和财物核销。

  公司本次计提财物减值预备和财物核销契合《企业管帐准则》及公司相关管帐准则的有关规矩，可以愈加公允地反映公司的财务状况，契合公司实践状况。公司本次计提财物减值和财物核销事项决策程序标准，批阅程序合法，契合公司整体利益，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的状况，赞同公司本次计提财物减值预备和财物核销。

  3、公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的专项阐明和独立定见。