厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司经本次董事会审议经过的一般股利润分配预案为：以418,011,500为基数，向整体股东每10股派发现金盈利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司自1999年建立以来，一向致力于节省全球水资源的卫浴产品的研制、出产与出售。陈说期内，主运营务未产生严峻改变。现在，公司产品首要包括：卫浴配件产品：节水型冲水组件、静音缓降盖板、挂式水箱等，智能卫浴产品：一体式智能坐便器、智能坐便盖等，同层排水系统产品（隐藏式水箱等）。其间，节水型冲水组件是公司的中心产品，冲水组件好像手表中的机芯，它抉择便器的冲刷质量、安全性、节水作用和运用寿命等，是便器最中心的配套部件；智能坐便器是公司的要点新产品，智能坐便器代表着便器类卫生洁具的未来展开方向。公司出产的卫浴配件产品和智能卫浴产品首要运用在家庭住所、宾馆酒店、商场、写字楼等房屋修建的卫生间设备。

  依据我国证监会《上市公司职业分类指引》，公司从事的职业归于C29“橡胶和塑料制品业”。但就公司主营产品类别而论，现在公司首要从归于卫浴配件职业和智能卫浴职业。

  现阶段，全球节水型冲水组件细分职业的展开已趋老练与安稳，能够进入世界高端卫浴品牌商配套系统的冲水组件制作商首要包括：吉博力、福马、瑞尔特、威迪亚等。当时国内智能坐便器职业处于职业展开初期，并进入竞赛剧烈的爆发式展开阶段。

  ①全球水资源继续严峻和国家方针导向，推动着节水型卫浴配件职业的展开：当时，全球水资源状况严峻恶化，水危机日趋严峻。与世界大多数国家比较，我国干旱缺水严峻，面对更为严峻的水资源形势。日常日子中，便器用水是日子用水范畴的首要部分，日子用水中的75%左右耗费在卫生间的便器及隶属配套设备。自上世纪90年代以来，我国历年相继出台了多项工业方针推行节水型冲水用具。推动节水型卫浴配件职业展开，加强节水型卫生洁具的研制、推行与运用，无疑是重要的科学节水行动之一。水资源的继续严峻形势和国家越来越重视节水方针的推行，继续推动卫浴配件职业中节水产品的研制、出产、出售与推行，进步我国节水型卫浴配件职业标准化与工业化水平，促进工业晋级。

  ②卫浴职业集中度继续进步，并带动卫浴配件职业同步展开：卫浴配件的职业格局深受下流卫浴品牌职业竞赛格局改变的影响。当时，全球卫浴职业品牌集中度较高，ROCA、INAX、KOHLER、American Standard、TOTO等少量几家世界闻名卫浴品牌商在国内高端卫浴范畴占有较大商场份额，箭牌、惠达、航标、金牌、恒洁等国内闻名卫浴品牌商也在国内中高档产品商场占有必定份额。瑞尔特等少量几家节水型冲水组件制作企业，因为产质量量、性价比、供货确保等方面的优势，获得了下流闻名卫浴品牌商的喜爱，与下流客户坚持着耐久且安定的合作联系。跟着下流卫浴职业品牌集中度进一步加强，与国表里闻名卫浴品牌厂商坚持了杰出合作联系的冲水组件制作企业，将在展开过程中获得进一步的竞赛优势。

  ③卫浴配件产质量量良莠不齐，两极分化形势显着：现在，国内冲水组件制作范畴内，不同规划的出产企业很多，产质量量良莠不齐，两极分化严峻。以瑞尔特、吉博力、福马、威迪亚为代表的中高端节水型冲水组件出产企业规划较大、企业标准化出产标准程度高、原材料质量优秀、产质量量牢靠、经过节水认证、产品运用寿命较长、产品性价比高，代表着节水型冲水组件产品的展开水平，是职业界的干流企业，在干流产品商场上具有较强的竞赛优势并占有主导方位。低端冲水组件产品运用廉价的原材料，产制品根本不满意法规及国家、当地标准要求，产品技能、工艺较为简略，产品运用寿命较短，质量缺少确保，性价比低，低端冲水组件产品出产厂家数量很多，为非干流卫生陶瓷企业供给配套。近年，跟着居民日子水平的进步，跟着国家节水强制标准的深化施行，跟着落后产能的筛选，低端冲水组件逐步被中高端节水型冲水组件替代，低端冲水组件商场份额逐步缩小，中高端节水型冲水组件商场份额继续添加。

  现代智能坐便器于1964年由美国人Arnold Cohen创造并请求获得专利，但尔后数十年里美国商场销量极低。20世纪后半叶被日本TOTO株式会社买下专利，并经过二度开发、植入新功能后在重视厕所文明的日本得到遍及。智能坐便器于20世纪90年代开端逐步在我国商场呈现却长时刻处于“蛰伏期”且归于小众消费，销量长时刻低迷。跟着我国经济飞速展开与人民日子水平不断进步，人们对卫浴产品的概念，逐步打破传统观念，更加重视节能减排、艺术欣赏、保健摄生等功能，并为高科技、智能化的卫浴产品的开发与运用带来了机会，并由此促动国内卫浴职业向智能化等多样性运用范畴展开。

  我国智能坐便器商场于2010年前后开端展开，2015年1月财经作家吴晓波《去日本买只马桶盖》引发全民对智能马桶盖板的重视。总理于2015年两会期间在谈到“出国买马桶盖”问题时表明：第一是要抱着“敞开的心态”，对立贸易壁垒，因为“顾客有权享有更多挑选”。第二，我国企业要晋级，假如国内也有相同质量的产品，应该更有竞赛力。“最少能为顾客省下机票钱!”在此之后，智能坐便器工业在国内加快展开，国内卫浴职业开端逐步朝着智能卫浴职业的方向展开并逐步成为卫浴职业的首要展开趋势。智能卫浴产品大受中高端消费人群、中青年消费集体的欢迎，并逐步有替代传统卫浴产品之势。

  近年来，国内智能坐便器企业如漫山遍野，遍地开花，但业界产质量量良莠不齐，并仍处于展开初期阶段。因为职业壁垒较低，短短几年之间，职业展开势头迅猛，很快迎来竞赛白热化的“战国时代”。现在我国智能坐便器商场的品牌格局，既有传统卫浴职业品牌，也有单一从事智能坐便器产品的小厂商，还有跨界进入智能坐便器工业的归纳家电企业、归纳家居建材企业，以及贴牌出售智能坐便器产品的互联网企业品牌。智能卫浴职业横跨卫浴、家电职业，国内智能坐便器商场是千亿级的商场，巨大的商场前景，招引很多企业进入这一新式职业，呈现跨界竞赛。“据不完全计算，2015年我国有68家出产智能坐便器的制作商。而截止本年12月我国从事出产、研制智能坐便器产品及相关产品的厂商已增至300家以上。”（数据来历：我国家电网2021年12月发布的《我国智能坐便器职业展开白皮书》）；据有关计算，智能坐便器仅线个。

  当时，智能坐便器在日本、韩国商场遍及率较高，在我国、美国、欧洲等商场遍及率较低，全球智能卫浴产品商场潜力巨大。据我国家电网2021年12月发布的《我国智能坐便器职业展开白皮书》计算全球智能坐便器商场遍及率：“现在，智能坐便器在我国的商场遍及率约为5%”，国内“现在在一线城市，例如上海、北京、广州等，智能坐便器的遍及率在5—10%以上，而在新一线%左右。可是三四线城市和城镇商场。简直处于空白”；“日本挨近90%、韩国约60%”。

  公司下流客户首要是国表里中高端便器类卫生陶瓷品牌企业，公司产品的终端消费商场首要是全球房地产修建商场。全球房地产修建商场的展开状况，直接抉择卫浴职业的商场规划，并直接影响卫浴配件产品的商场消费需求，然后相应影响公司出售事务。卫浴配件职业的景气量，在必定程度上与房地产出资规划正相关，因为房地产出资规划受微观经济形势与政府调控方针的影响较大，因而卫浴配件职业的景气量亦会受此影响。作为卫浴产品的终端消费商场，房地产商场的展开状况，会直接影响卫浴设备职业的展开及卫生陶瓷厂商的运营出售，然后直接影响卫浴配件产品的国内商场消费需求，然后对卫浴配件企业的商场出售收入构成相应影响。

  可是，公司出产的节水型冲水组件等卫浴配件产品的境外出口出售额在运营总收入中占适当份额，一起公司卫浴配件产品出售给境内陶瓷卫浴厂商，进行产品配套后，亦有部分出口境外，终究境外出售状况对公司的整体出售状况奉献较大，国内的房地产周期对公司影响相对有限。

  近年来，我国实体经济的继续下行和 “房住不炒”方针的延续性，反映到品牌很多、质量良莠不齐的卫浴职业，呈现职业整合，洗牌加快。跟着公司下流客户的品牌集中度继续加强，闻名卫浴品牌商的商场方位进一步稳固，一起带动公司产品的商场份额安稳添加。作为与国表里闻名卫浴品牌厂商构成安稳、杰出的战略合作联系的中高端节水型卫浴配件出产企业，公司的商场竞赛优势也进一步得到加强。

  跟着居民日子水平不断进步、品牌消费认识逐步增强，国内中高端卫浴配件产品的职业景气量依然较高，职业周期性不显着。因而，卫浴配件职业并未呈现较强的周期性特征。

  作为全球抢先的卫浴职业中专业性很强、产品较为细分的节水型冲水组件企业，公司参加全球卫浴配件产品商场竞赛并在竞赛中不断展开。公司产品获得十多个国家或区域的产质量量认证，出口南美、亚洲、北美、欧洲等七十多个国家和区域，为很多世界高端卫浴品牌ROCA、INAX 、KOHLER、American Standard和国内闻名卫浴品牌箭牌、航标、惠达、恒洁等供给产品配套服务。当时，瑞尔特在国内冲水组件商场占有率排名估计位居第一名，在全球冲水组件商场占有率排名估计位居前三名。

  上述财政目标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政目标存在严峻差异

  陈说期内，公司运营状况未产生严峻改变，除已宣布事项外，未产生对公司运营状况有严峻影响和估计未来会有严峻影响的事项。证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2022-009

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（定时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长招集。2022年4月2日，以电子邮件及电话方法向整体董事宣布会议告诉；2022年4月15日上午10时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯表决方法举行会议。

  会议应到会的董事9人, 实践到会会议的董事9人（其间，托付到会的董事0人，以通讯表决方法到会会议的董事4人），缺席会议的董事0人。副董事长王兵先生，董事王小英女士，独立董事邹雄先生、肖岷女士，以通讯表决方法到会会议。会议由董事长罗远良先生掌管，董事会秘书、财政总监及部分监事列席会议。

  本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规矩》的相关规矩, 会议抉择合法、有用。

  独立董事陈培堃、邹雄、肖珉别离向董事会提交了《独立董事2021年度述职陈说》。独立董事将在公司 2021年年度股东大会上进行述职。

  《2021年度董事会工作陈说》、《独立董事2021年度述职陈说》全文与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《2021年度总经理工作陈说》全文与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  2021年，在智能卫浴高景气布景的带动下，公司运营收入完成自建立以来最大的增速。2021年度公司运营收入与上年度同比添加45.48%，首要是全球经济复苏，带来订单量的添加，但添加幅度最大的产品品类仍是智能坐便器产品和隐藏式水箱。净利润添加不及预期，首要原因是原材料的大幅上涨和人工成本的上升导致毛利率下降及期间费用上升所造成的。本年度，公司各品类产品，除了挂式水箱运营收入下降外，其他品类的产品增速均较大；从客户的区域散布剖析，境内、境外商场齐头并进，境内增速略大于境外。

  1、依据公司对年度运营策略、现有存量客户和潜在客户需求剖析，2022年公司运营收入添加目标为16.28%。首要是依据智能坐便器的商场需求和同层排水系统产品高添加预期。

  2、归归于母公司一切者净利润估计添加31.67%。首要是依据大宗产品和首要原材料上涨周期见顶而有所回落的预期。一起，公司运营功率的进步，将改进企业的毛利率和净利率。

  特别提示：本预算目标仅作为公司2022年度运营计划的内部运营处理和业绩查核的参阅目标，不代表公司对2022年度的盈利猜测，不构成公司对出资者的任何直接或直接的许诺或确保。预算目标能否完成受经济环境、商场需求、汇率改变等多种要素影响，存在较大不确定性。请广阔出资者留意出资危险。

  依据《企业会计准则第29号——财物负债表日后事项》规矩：“财政陈说赞同报出日，是指董事会或相似组织赞同财政陈说报出的日期。”经审议，董事会赞同报出公司2021年度财政陈说。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度陈说》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度陈说摘要》与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度陈说摘要》一起刊登公告于我国证监会指定信息宣布报刊《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》。

  《关于2021年度利润分配计划的公告》与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（），并一起刊登公告于我国证监会指定信息宣布报刊《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》。

  《关于续聘2022年度审计组织的公告》与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（），并一起刊登公告于我国证监会指定信息宣布报刊《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》。

  公司独立董事于会前对该计划宣布了事前认可定见；公司独立董事对该计划宣布了赞同的独立定见。具体内容详见巨潮资讯网（）。

  《关于展开外汇套期保值事务的公告》与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（），并刊登公告于我国证监会指定信息宣布报刊《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》。

  12、审议计划十二《关于〈2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说〉的计划》

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（），并一起刊登公告于我国证监会指定信息宣布报刊《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》。

  公司独立董事对该计划宣布了赞同的独立定见；信永中和会计师事务所（特别一般合伙）出具了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年度征集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说》；广发证券股份有限公司宣布了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年度征集资金年度寄存与运用状况的专项核对陈说》。具体内容详见巨潮资讯网（）。

  13、审议计划十三《关于运用部分暂时搁置征集资金及自有资金进行现金处理的计划》

  《关于运用部分暂时搁置征集资金及自有资金进行现金处理的公告》与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）, 并一起刊登公告于我国证监会指定信息宣布报刊《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》。

  公司独立董事对该计划宣布了赞同的独立定见；广发证券股份有限公司宣布了《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司运用部分暂时搁置征集资金及自有资金进行现金处理的核对定见》。具体内容详见巨潮资讯网（）。

  《关于部分征集资金出资项目施行开展状况的公告》与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）, 并一起刊登公告于我国证监会指定信息宣布报刊《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》。

  公司独立董事对该计划宣布了赞同的独立定见；广发证券股份有限公司宣布了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司部分征集资金出资项目施行开展的核对定见》。具体内容详见巨潮资讯网（）。

  15、审议计划十五《关于2020年限制性股票鼓励计划第二个免除限售期免除限售条件成果的计划》

  表决成果：赞同票8票、对立票0票、放弃票0票，逃避表决1票，计划获得经过。

  《关于2020年限制性股票鼓励计划第二个免除限售期免除限售条件成果的公告》与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（），并刊登公告于我国证监会指定信息宣布报刊《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》。

  《2021年度内部操控点评陈说》全文与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  公司独立董事对该计划宣布了赞同的独立定见，信永中和会计师事务所（特别一般合伙）出具了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年12月31日内部操控鉴证陈说》。具体内容详见巨潮资讯网（）。

  《关于重新拟定〈公司章程〉的公告》与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（），并一起刊登公告于我国证监会指定信息宣布报刊《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》；《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》全文与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司股东大会议事规矩》全文与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规矩》全文与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司内情信息知情人挂号处理准则》全文与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司股东大会网络投票施行细则》全文与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事工作准则》全文与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会秘书工作准则》全文与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司对外担保处理准则》全文与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司对外出资处理准则》全文与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司相关生意抉择计划准则》全文与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司征集资金处理准则》全文与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司信息宣布事务处理准则》全文与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司严峻信息内部陈说准则》全文与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司严峻财政抉择计划处理准则》全文与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司子公司处理准则》全文与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  32、审议计划三十二《关于修订〈董事、监事和高档处理人员持有和生意本公司股票处理准则〉的计划》

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、监事和高档处理人员持有和生意本公司股票处理准则》全文与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司出资者联系处理准则》全文与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司内部审计准则》全文与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司外汇套期保值事务处理准则》全文与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司危险操控处理准则》全文与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司累积投票制施行细则》全文与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  39、审议计划三十九《未来三年（2022年—2024年）股东分红报答规划计划》

  《未来三年（2022年—2024年）股东分红报答规划计划》与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《关于举行2021年年度股东大会的告诉》与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）, 并一起刊登公告于我国证监会指定信息宣布报刊《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》。

  2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度陈说》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度陈说摘要》；

  3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于续聘审计组织的事前认可定见》、《关于第四届董事会第四次会议相关事项的专项阐明和独立定见》、《独立董事2021年度述职陈说》；

  4、信永中和会计师事务所（特别一般合伙）出具的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年度审计陈说（XYZH/2022SZAA50095）》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年度非运营性资金占用及其他相关资金来往的专项阐明（XYZH/2022SZAA50097）》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年度征集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说（XYZH/2022SZAA50098）》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年12月31日内部操控鉴证陈说（XYZH/2022SZAA50096）》；

  5、广发证券股份有限公司出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年度征集资金年度寄存与运用状况的专项核对陈说》、《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司运用部分暂时搁置征集资金及自有资金进行现金处理的核对定见》、《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司部分征集资金出资项目施行开展的核对定见》。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议经过了《关于举行2021年年度股东大会的计划》，公司抉择于2022年5月12日举行2021年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将会议相关事项告诉如下：

  3、会议举行的合法、合规性阐明：本次股东大会会议的招集、举行程序契合相关法令、法规、标准性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规矩》的有关规矩。

  经过深圳证券生意所互联网投票系统进行网络投票的具体时刻为：2022年5月12日上午9:15~下午15:00期间的恣意时刻。

  （2）网络投票：公司将经过深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统（）向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东能够在网络投票时刻内经过前述系统行使表决权。

  公司股东只能挑选现场投票、网络投票中的一种表决方法。若同一表决权呈现重复投票表决状况，则以第一次投票表决成果为准。

  于股权挂号日下午收市时，在结算公司（我国证券挂号结算有限公司深圳分公司）挂号在册的公司整体一般股股东，均有权到会股东大会并行使表决权，亦能够以书面方法托付代理人到会会议和参加表决。

  法人股东应由法定代表人或法定代表人托付的代理人到会会议；自然人股东自己不能亲自参加现场会议者，能够运用书面方法托付代理人（《授权托付书》款式文本详见附件2）到会会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  8、现场会议举行地址：厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司办公楼一层会议室

  法人股东：法定代表人到会会议的，应持身份证原件；法定代表人托付代理人到会会议的，代理人应持自己身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权托付书。

  自然人股东：应持自己身份证原件；自然人股东托付代理人的，代理人应持自己身份证原件、股东签发的授权托付书原件。

  上述计划，现已公司第四届董事会第四次会议或第四届监事会第四次会议审议经过，具体内容详见2022年4月19日发布于信息宣布网站（巨潮资讯网）和我国证监会指定信息宣布报刊（《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）的公告文件。

  其间，计划6、计划7、计划8、计划9、计划10、计划25，触及影响中小出资者利益的严峻事项，将对中小出资者进行独自计票；

  其间，计划7需进行逐项表决，相关股东或其代理人须按规矩在股东大会上逃避对相关提案的表决；

  依据规矩，计划11归于特别抉择事项，即需经到会股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上经过；

  公司独立董事已向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职陈说》并将在本次股东大会上进行述职。

  法人股东：法定代表人到会会议的，应持法定代表人身份证明文件、个人身份证、加盖公章的运营执照复印件、法人股东账户卡处理挂号手续；法定代表人托付代理人到会会议的，代理人应持代理人自己身份证、法定代表人签发并加盖法人公章的授权托付书、加盖公章的运营执照复印件、法人股东股票账户卡处理挂号手续。

  自然人股东：应持自己身份证和股东账户卡处理挂号手续，股东托付代理人到会，代理人应持自己身份证、授权托付书、托付人股东账户卡和托付人身份证处理挂号手续。

  现场挂号：在本公告告诉的挂号日期、时刻内抵达指定地址处理挂号手续，并现场填写《股东大会到会挂号表》（见附件3）；

  异地挂号：经过信函邮递、传真或电子邮件的方法将上述材料文件、《股东大会到会挂号表》的复印件或扫描件，于本公告告诉的挂号日期、时刻届满前，送达至公司证券事务部，请于文件的明显方位注明“股东大会挂号”字样，请发送后电线、会务联系方法

  联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编：361028

  联系电话 传线、会议期限估计半响，股东、股东托付代理人到会会议的交通、食宿等费用自理。

  本次股东大会，股东能够经过深交所生意系统和互联网投票系统（网址：）参加投票。

  本次股东大会会议表决时，股东能够经过深圳证券生意所生意系统或互联网投票系统参加投票。

  本次股东大会计划均为非累积投票，关于非累积投票提案，填写表决议见：赞同、对立、放弃。

  4、股东对总计划进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

  股东对总计划与具体提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总计划的表决议见为准；如先对总计划投票表决，再对具体提案投票表决，则以总计划的表决议见为准。

  1、互联网投票系统开端投票的时刻为2022年5月12日（现场股东大会举行当日）上午9:15，完毕时刻为2022年5月12日（现场股东大会完毕当日）下午15:00。

  2、股东经过互联网投票系统进行网络投票，需依照《深圳证券生意所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。

  本托付人（称号/名字）:______________托付先生/女士(身份证号码: )代表自己/本单位到会厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度股东大会现场会议, 并以自己名义依照以下指示对下列计划投票。

  本授权托付书有用期：自然人股东托付代理人到会会议，托付书经自然人股东签字、受托人签字后收效；法人股东法定代表人托付代理人到会会议，由法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后收效，直至本次会议完毕时效能停止。

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次（定时）会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席招集。2022年4月2日，以电子邮件方法向整体监事宣布会议告诉；2022年4月15日14时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室举行现场会议。

  会议应到会的监事3人, 实践到会会议的监事3人（其间，托付到会的监事0人；以通讯表决方法到会会议的监事0人），超越对折。缺席会议的监事0人。会议由监事会主席崔静红掌管，董事会秘书列席会议。

  本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规矩》的相关规矩, 会议抉择合法、有用。

  《2021年度监事会工作陈说》全文与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  2021年，在智能卫浴高景气布景的带动下，公司运营收入完成自建立以来最大的增速。2021年度公司运营收入与上年度同比添加45.48%，首要是全球经济复苏，带来订单量的添加，但添加幅度最大的产品品类仍是智能坐便器产品和隐藏式水箱。净利润添加不及预期，首要原因是原材料的大幅上涨和人工成本的上升导致毛利率下降及期间费用上升所造成的。本年度，公司各品类产品，除了挂式水箱运营收入下降外，其他品类的产品增速均较大；从客户的区域散布剖析，境内、境外商场齐头并进，境内增速略大于境外。

  1、依据公司对年度运营策略、现有存量客户和潜在客户需求剖析，2022年公司运营收入添加目标为16.28%。首要是依据智能坐便器的商场需求和同层排水系统产品高添加预期。

  2、归归于母公司一切者净利润估计添加31.67%。首要是依据大宗产品和首要原材料上涨周期见顶而有所回落的预期。一起，公司运营功率的进步，将改进企业的毛利率和净利率。

  特别提示：本预算目标仅作为公司2022年度运营计划的内部运营处理和业绩查核的参阅目标，不代表公司对2022年度的盈利猜测，不构成公司对出资者的任何直接或直接的许诺或确保。预算目标能否完成受经济环境、商场需求、汇率改变等多种要素影响，存在较大不确定性。请广阔出资者留意出资危险。

  经审理，监事会以为：公司董事会依据相关规矩及要求，编制和审理厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度陈说》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度陈说摘要》与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）,《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度陈说摘要》一起刊登公告于我国证监会指定信息宣布报刊《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》。

  《关于2021年度利润分配计划的公告》与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）, 并一起刊登公告于我国证监会指定信息宣布报刊《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》。

  《关于续聘2022年度审计组织的公告》与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）， 并一起刊登公告于我国证监会指定信息宣布报刊《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》。

  8、审议计划八《关于〈2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说〉的计划》

  经审理，监事会以为：公司董事会编制的《2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》内容实在、精确、完好地反映了公司陈说期内征集资金寄存与运用状况，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。公司2021年度征集资金的寄存与运用已实行了必要的程序，契合法令、行政法规、我国证监会及深圳证券生意所的相关规矩，契合《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、公司《征集资金处理准则》的相关规矩，并不存在征集资金寄存、运用违规景象或危害公司股东尤其是中小股东利益的景象。

  《董事会关于2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）, 并一起刊登公告于我国证监会指定信息宣布报刊《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》。

  9、审议计划九《关于运用部分暂时搁置征集资金及自有资金进行现金处理的计划》

  经审理，监事会以为：公司本次运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理，是在不影响征集资金出资项目的前提下，为了进步公司征集资金的运用功率和收益的正确抉择计划，契合公司和整体股东的利益，并不存在危害公司及中小股东利益的景象，契合我国证监会、深圳证券生意所关于上市公司征集资金处理和运用的相关规矩，监事会赞同公司本次运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理。

  《关于运用部分暂时搁置征集资金及自有资金进行现金处理的公告》与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）, 并一起刊登公告于我国证监会指定信息宣布报刊《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》。

  公司监事会以为：公司本次征集资金出资项目产线布局优化与达产延期事项的相关事项及审议程序，契合我国证监会和深圳证券生意所的有关规矩，审议程序合法、合规，不存在危害公司及股东利益的景象，契合公司未来展开的需求和整体股东的利益，有利于公司的久远展开。

  《关于部分征集资金出资项目施行开展状况的公告》与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）, 并一起刊登公告于我国证监会指定信息宣布报刊《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》。

  11、审议计划十一《关于2020年限制性股票鼓励计划第二个免除限售期免除限售条件成果的计划》

  经审理，监事会对2020年限制性股票鼓励计划初次颁发限制性股票第二个免除限售条件是否成果状况及鼓励目标名单进行了核对，以为：公司2020年限制性股票鼓励计划设定的初次颁发限制性股票第二个免除限售期免除限售条件现已成果，本次105名鼓励目标解锁资历合法有用，满意公司《2020年限制性股票鼓励计划》及《2020年限制性股票鼓励计划施行查核处理办法》设定的初次颁发限制性股票第二个免除限售期免除限售条件，不存在《上市公司股权鼓励处理办法》《深圳证券生意所上市公司自律监管攻略第1号——事务处理》等有关法令、法规和标准性文件及公司本次鼓励计划等规矩的不得成为鼓励目标的景象；其在对应的限售期内的公司业绩及个人绩效等查核成果满意公司本次鼓励计划规矩的免除限售条件。赞同公司本次为105名鼓励目标处理初次颁发限制性股票第二个免除限售期的248.52万股限制性股票的解锁手续。

  《关于2020年限制性股票鼓励计划第二个免除限售期免除限售条件成果的公告》与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）, 并一起刊登公告于我国证监会指定信息宣布报刊《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》。

  依据《企业界部操控根本标准》及其配套指引、《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等有关规矩，监事会对公司《2021年度内部操控点评陈说》及公司内部操操控度的建造和运转状况进行审理后以为：

  一、公司依据我国证监会和深圳证券生意所的相关规矩要求，遵从内部操控的根本准则，结合公司实践状况，建立健全了掩盖公司各环节的内部操操控度，确保了公司出产运运营务活动的正常进行，维护了公司财物的安全和完好。

  二、陈说期内，公司未产生违背《企业界部操控根本标准》及其配套指引及公司相关内部操操控度的景象。

  三、公司出具的内部操控点评陈说对公司内部操操控度建造、危险点评、内部操控活动、信息与交流、内控监督、内操控度的完善办法等方面的内容作了具体介绍和阐明，契合公司内部操控各项工作运转现状的客观点评。

  监事会以为公司建立了较为完善的内部操操控度系统，并能得到有用实行。公司《2021年度内部操控点评陈说》脚踏实地，而且客观、公正地反映了公司内部操操控度的建造、运转的实践状况。

  《2021年度内部操控点评陈说》全文与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规矩》全文与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  14、审议计划十四《未来三年（2022年—2024年）股东分红报答规划计划》

  经审理，监事会以为：《未来三年（2022年—2024年）股东分红报答规划计划》充沛考虑了公司可继续展开和出资者的合理出资报答需求，建立了接连、安稳、科学的报答机制，有利于维护整体股东的利益，规划契合现行法令、法规、标准性文件的规矩，不存在危害公司或中小股东利益的状况。

  《未来三年（2022年—2024年）股东分红报答规划计划》与本抉择同日发布于我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度陈说》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度陈说摘要》。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

  依据《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》及相关格局指引的规矩，现将厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年度征集资金寄存与运用状况陈说如下：

  经我国证券监督处理委员会证监答应[2016]256号文核准,公司初次揭露发行人民币一般股(A股)4,000万股, 发行价格为16.58元/股。本次股票揭露发行后, 公司的总股本由12,000万股添加至16,000万股。

  本次发行股票，共征集股款人民币663,200,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币48,083,573.26元（其间包括增值税进项税额380,475.77元），实践可运用征集资金人民币615,116,426.74元。征集资金于2016年3月2日到位，业经立信会计师事务所(特别一般合伙)审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资陈说》。

  公司初次揭露发行股票征集资金出资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在征集资金实践到位之前, 已由公司以自筹资金先行投入施行。到2016年2月29日止, 本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为26,237.59万元，经立信会计师事务所（特别一般合伙）审理并于2016年3月21日出具了“信会师报字[2016]第310211号”《征集资金置换专项审理陈说》。

  2021年1~12月，公司运用征集资金5,537.70万元投入募投项目；公司运用搁置征集资金24,400.00 万元进行结构性存款理财，出资收益 743.43 万元，征集资金专用账户利息收入720,662.68元，手续费开销18.00元。

  到2021年12月31日，征集资金专户的余额为人民币25,860.23万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），告诉存款账户余额为4,849.41万元，期末用征集资金进行结构性存款理财没有到期余额为20,000.00万元。

  依据有关法令法规及《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）的规矩，遵从标准、安全、高效、通明的准则，公司拟定了《征集资金处理准则》，对征集资金的存储、批阅、运用、处理与监督做出了清晰的规矩，以在准则上确保征集资金的标准运用。

  *初始寄存金额中已扣除广发证券承销保荐费人民币39,495,000.00元，包括未扣除的其他发行费用8,588,573.26元（含税）。

  2016年3月28日，公司别离与我国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、我国建造银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐组织广发证券股份有限公司签订了《征集资金三方监管协议》，与《征集资金三方监管协议（范本）》不存在严峻差异。《征集资金三方监管协议》在有用期内正常实行，并不存在违约问题。

  2020年5月18日，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐组织广发证券股份有限公司与我国建造银行股份有限公司厦门新阳支行签署了《征集资金四方监管协议》，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐组织广发证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签署了《征集资金四方监管协议》。《征集资金四方监管协议》均在正常实行中，并不存在违约问题。

  到2021年12月31日停止，公司实践投入相关项目的征集资金金钱算计人民币41,358.49万元。

  公司于2020年4月7日举行2020年度第2次暂时股东大会审议经过了《关于改变部分征集资金用处的计划》，抉择停止原“阳明路卫浴配件出产基地改扩建项目”，并经过公司的一级全资子公司——厦门一点智能科技有限公司施行“年产120万套智能卫浴产品出产基地建造项目”。原计划投入“阳明路卫浴配件出产基地改扩建项目”的征集资金余额及其利息，悉数投入施行“年产120万套智能卫浴产品出产基地建造项目” 。

  到2021年12月31日停止，公司实践投入改变征集资金出资项目的征集资金金钱算计人民币5,693.72万元。

  改变征集资金出资项目的资金运用状况详见附表2《改变征集资金出资项目状况表》。

  公司严厉依照《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）及公司拟定的《征集资金处理准则》的相关规矩，及时、实在、精确、完好宣布征集资金的运用状况。征集资金寄存、运用、处理及宣布不存在违规景象。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议经过了《2021年度利润分配计划》，需要提交公司2021年年度股东大会审议。

  依据信永中和会计师事务所（特别一般合伙）出具的审计成果：公司2021年度完成利润总额149,786,379.07元，归属母公司一切者的净利润为139,363,785.19，其间母公司净利润为140,178,288.60元，本钱公积余额为 455,093,491.99元。依据《公司章程》规矩，提取10%的法定盈利公积金算计人民币14,017,828.86元，余下可供分配的净利润为126,160,459.74元，加上2021年度期初未分配利润735,369,197.13元，减去上一年度现金分红 62,701,725.00元人民币（含税），陈说期末，母公司可供分配利润算计为798,827,931.87元。

  公司以现有总股本418,011,500股为基数，拟向整体股东按每10股派发现金股利人民币1.50元人民币（含税），算计派发现金股利62,701,725.00元人民币（含税）。本次股利分配后剩下未分配利润结存至下一年度。

  若自本计划宣布之日起至施行利润分配计划的股权挂号日期间，公司股本产生变化时，将以未来施行利润分配计划的股权挂号日可参加利润分配的总股本为基数，依照分配总额不变的准则对分配份额进行调整。

  本次利润分配预案考虑了广阔出资者的利益，不存在危害小股东权益的景象，具有合法性、合规性、合理性。一起，该计划严厉遵从了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规矩以及《公司章程》的要求。

  独立董事以为：公司《2021年度利润分配计划》，契合相关法令法规的要求, 契合公司运营的实践状况, 该计划现已充沛考虑到整体股东的利益和公司展开状况, 有利于公司的继续安稳展开和股东利益维护，不存在危害中小股东权益的景象。

  3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于第四届董事会第四次会议相关事项的专项阐明和独立定见》。