江苏苏博特新资料股份有限公司

　　1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来开展规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法律职责。

　　4 永拓会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　以2021年度权益分配挂号日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金股利3.6元（含税）。

　　目前我国混凝土外加剂职业企业数量较多，规划企业较少，职业会集度偏低，国内企业占有了我国绝大部分商场份额，商场竞争首要会集在本乡企业之间，并已开端逐渐参加到世界商场竞争中，跨国公司在国内仅参加部分细分商场竞争。

　　近期，跟着我国“碳中和、碳达峰”战略的施行，对环保、能耗等绿色出产的要求不断进步，加之各地履行“退城入园”方针，中、小型外加剂企业的开展遭到环保、动力方针的约束。一起，因为混凝土原资料日益杂乱，修建技能的不断开展以及水泥等修建资料集约化运用的要求进步，混凝土制品商场关于具有较高技能功能的外加剂产品和技能解决计划的依赖度进步。加之大型修建公司和施工单位逐渐施行会集收购和战略性协作，混凝土外加剂职业呈现出商场会集度继续进步的趋势。

　　2021年职业上游化工原料价格呈现了较动。职业头部企业依托规划及产业链优势，表现出显着高于职业平均水平的抗危险才能。抢先企业依托本身研制、出产和服务优势，能为客户供给高功能混凝土整体解决计划，继续进步商场占有率，职业位置有所进步。

　　公司为国内抢先的新式土木工程资料供货商，在土木工程资料范畴，已构成科研开发、规划出产和专业化技能服务的完全系统。在我国混凝土外加剂企业归纳十强和聚羧酸系减水剂企业十强评比中，2014年-2021年接连多年排名榜首。

　　高功能减水剂产品首要为聚羧酸系高功能减水剂，具有掺量低、减水率高、保坍功能优、缩短低一级长处，能明显改进混凝土和易性，进步施工功率和施工质量，大幅下降水胶比，进步混凝土强度和耐久性，延伸混凝土构筑物的执役寿数，节约水泥用量，进步工业废渣利用率。高功能减水剂产品首要应用于制造高功能混凝土，应用于核电、桥梁、高铁、地道、高层修建等范畴。

　　高效减水剂产品首要包含萘系减水剂和脂肪族减水剂，具有高减水、高适应性、高性价比等长处，能有用下降水胶比，改进混凝土和易性，进步施工功率和施工质量，有用节约水泥用量，进步工业废渣利用率，对混凝土原资料及掺量敏感性低，水泥适应性好，制造的混凝土归纳成本低，首要用于制造中低强混凝土，应用于水电、市政、民用修建、预制构件等范畴。

　　功能性资料包含功能性化学外加剂、高功能水泥基资料和交通资料等，其间功能性化学外加剂首要包含膨胀剂、速凝剂、防腐剂、阻锈剂、引气剂、防冻剂、早强剂等，其能够独自运用或与减水剂复配运用；高功能水泥基资料首要包含灌浆料、超早强砂浆等，具有超早强、高强、无缩短、高耐久等特色，首要用于严厉环境下混凝土的制备，海上与陆优势电设备根底部分加固，超高强、超高韧和高耐久性混凝土的制备，装配式修建，以及快速修补等特别需求。

　　公司混凝土外加剂的出产为组成与复配组合出产形式，组成后的母体作为中心产品供内部复配运用，对外出售以复配构成的水剂型混凝土外加剂为主。

　　公司的产品首要选用直销形式进行出售。我国幅员辽阔，市政、高铁、桥梁、核电、国防和大坝等严重工程中超高、超长、超跨、超大型等新结构的呈现，水泥、矿藏掺合料、砂石骨料等大宗原资料杂乱难控以及宽温差与枯燥的苛刻施工环境，对混凝土功能提出了曩昔难以完成的高要求。公司选用“参谋式营销”，依据客户个性化需求定制完好的技能解决计划，从而为客户供给优秀的产品与服务。公司技能推广人员定时搜集客户需求信息，包含工程特色、气候特色、资料参数、功能参数；技能开发部按客户技能要求，对外加剂完成主动性规划和组合，并进行现场试配，合格后进行配方绑定，并将配比技能参数供给给出产部分，出产部分依照技能开发部分的配方计划和技能推广人员提交的客户发货指令出产产品。在运用过程中，技能推广人员依据现场工况及技能表现，不断调整、更新产品配方，令混凝土到达最佳施工状况。

　　4.1 陈说期末及年报发表前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　1 公司应当依据重要性准则，发表陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　2 公司年度陈说发表后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当发表导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　经我国证券监督办理委员会（以下简称“我国证监会”）证监答应[2019]2987号文核准，公司于2020年3月12日揭露发行了696.80万张可转化公司债券，每张面值100元，发行总额69,680.00万元。经上海证券买卖所自律监管决议书[2020]83号文赞同，公司发行的69,680.00万元可转化公司债券于2020年4月1日在上海证券买卖所挂牌买卖。上述搜集资金到位状况已由北京永拓会计师事务所（特别一般合伙）审验并出具了“京永验字[2020]第210004号验资陈说。

　　为标准公司搜集资金的办理和运用，维护出资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司搜集资金办理方法》等法律法规，结合公司实践状况，拟定了《江苏苏博特新资料股份有限公司搜集资金办理准则》（以下简称“办理准则”）。

　　依据《办理准则》的要求，并结合公司运营需求，公司于2020年4月23日与华泰联合证券有限职责公司及上海浦东开展银行南京分行城西支行、中信银行南京分行、我国银行南京江宁支行签署《搜集资金专户存储三方监管协议》以及《搜集资金专户存储四方监管协议》。公司严厉按《搜集资金专户存储三方监管协议》、《搜集资金专户存储四方监管协议》的要求来办理、运用搜集资金。

　　本陈说期搜集资金实践运用状况详见本陈说附件《2021年度搜集资金运用状况对照表》。

　　公司于2020年9月15日举行第五届董事会第二十三次会议、 第五届监事会第十九次会议，别离审议经过了《关于运用搁置搜集资金进行现金办理的计划》，赞同运用总额不超越26,000万元人民币的搁置搜集资金进行现金办理，运用期限自董事会审议经过之日起十二个月内，2020年9月1日实践运用19,430.00万元人民币的搁置搜集资金进行现金办理，于2021年4月1日偿还搜集资金专户；2021年7月15日实践运用11,000.00万元人民币的搁置搜集资金进行现金办理，于2021年8月16日偿还搜集资金专户。

　　公司于2021年9月10日举行第六届董事会第四次会议抉择审议经过了《关于运用搁置搜集资金进行现金办理的计划》，赞同运用总额11,000万元人民币的搁置搜集资金进行现金办理，运用期限自董事会审议经过之日起十二个月内，2021年10月8日实践运用11,000.00万元人民币的搁置搜集资金进行现金办理。

　　到2021年12月31日，公司运用搜集资金进行现金办理没有到期的金额为11,000.00万元。

　　本公司已发表的搜集资金相关信息及时、实在、精确、完好，不存在搜集资金运用和办理违规状况。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　江苏苏博特新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以现场及通讯方法举行了第六届董事会第七次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由缪昌文先生掌管，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规则，会议合法有用。

　　详见刊登在上海证券买卖所（）及公司指定发表媒体上的《2021年度独立董事述职陈说》。

　　详见刊登在上海证券买卖所（）及公司指定发表媒体上的《2021年年度陈说》。

　　详见刊登在上海证券买卖所（）及公司指定发表媒体上的《2021年度搜集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

　　详见刊登在上海证券买卖所（）及公司指定发表媒体上的《前次搜集资金运用状况专项陈说》。

　　详见刊登在上海证券买卖所（）及公司指定发表媒体上的《2021年度内部操控点评陈说》.

　　详见刊登在上海证券买卖所（）及公司指定发表媒体上的《关于2021年度赢利分配预案的公告》。

　　详见刊登在上海证券买卖所（）及公司指定发表媒体上的《关于聘任高档办理人员的公告》。

　　表决作用：缪昌文、刘加平、张建雄作为相关董事逃避，其他董事以表决的方法进行表决。会议以3票逃避，4票赞同，0票对立，0票放弃，经过该计划。

　　表决作用：缪昌文作为相关董事逃避，其他董事以表决的方法进行表决。会议以1票逃避，6票赞同，0票对立，0票放弃，经过该计划。

　　表决作用：缪昌文、刘加平作为相关董事逃避，其他董事以表决的方法进行表决。会议以2票逃避，5票赞同，0票对立，0票放弃，经过该计划。

　　表决作用：缪昌文作为相关董事逃避，其他董事以表决的方法进行表决。会议以1票逃避，6票赞同，0票对立，0票放弃，经过该计划。

　　表决作用：缪昌文、刘加平、张建雄作为相关董事逃避，其他董事以表决的方法进行表决。会议以3票逃避，4票赞同，0票对立，0票放弃，经过该计划。

　　详见刊登在上海证券买卖所（）及公司指定发表媒体上的《关于公司2022年日常相关买卖估计的公告》。

　　详见刊登在上海证券买卖所（）及公司指定发表媒体上的《关于追溯承认相关买卖的公告》。

　　公司及各子公司2022年度拟向银行请求总额不超越人民币450,000万元的归纳授信额度。

　　拟续聘永拓会计师事务所（特别一般合伙）担任2022年度的财政审计安排，详见刊登在上海证券买卖所（）及公司指定发表媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　详见刊登在上海证券买卖所（）及公司指定发表媒体上的《关于举行2021年年度股东大会的告诉》。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

　　●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的，拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。

　　1、公司拟在江苏省连云港市出资建造年产80万吨修建用化学功能性新资料项目。该项目将进步公司中心原资料专用聚醚及主营产品聚羧酸减水剂的供给才能，进步产品功能，增强公司商场竞争力。该项意图出资与运营需求相应资金。

　　2、公司正在全国规模活跃对外布局外加剂复配出产基地及建造相应的出售与服务途径，加强商场开辟力度，进步技能服务才能。相关基地与途径建造需求相应的资金。

　　3、2022年“新冠”疫情的影响尚存在必定的不承认性，为增强公司抗危险才能，确保正常出产运营，需求储藏相应资金。

　　经永拓会计师事务所（特别一般合伙）审计，江苏苏博特新资料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度归属于上市公司股东的净赢利为532,821,366.89元，其间母公司完成净赢利150,888,738.74元，依照10%份额计提盈利公积15,088,873.87元，加上年头未分配赢利735,293,531.07元，扣除2020年度赢利分配126,092,639.52元，到2021年12月31日，公司累计可供股东分配的赢利为745,000,756.42元，本钱公积金为1,740,018,059.16 元。

　　依据公司董事会提议，以2021年度权益分配股权挂号日的总股本为基数，向整体股东每 10 股派发现金股利3.6元（含税）。以本公告出具日的总股份数420,308,798股核算，现金分红总额为151,311,167.28 元，占兼并报表中归属于上市公司一般股股东的净赢利的比率为28.40%。

　　2021年度赢利分配预案中拟派发的现金盈利未到达上海证券买卖所《上市公司现金分红指引》中“公司年度内拟分配的现金盈利总额（包含中期已分配的现金盈利）与年度归属于上市公司股东的净赢利之比不低于30%”的规则，首要依据如下考量：

　　1、公司拟在江苏省连云港市出资建造年产80万吨修建用化学功能性新资料项目。该项目将进步公司中心原资料专用聚醚及主营产品聚羧酸减水剂的供给才能，进步产品功能，增强公司商场竞争力。该项意图出资与运营需求相应资金。

　　2、公司正在全国规模活跃对外布局外加剂复配出产基地及建造相应的出售与服务途径，加强商场开辟力度，进步技能服务才能。相关基地与途径建造需求相应的资金。

　　3、2022年“新冠”疫情的影响尚存在必定的不承认性，为增强公司抗危险才能，确保正常出产运营，需求储藏相应资金。

　　鉴于上述对外出资等严重本钱开销事项，结合公司运营与出资计划，并充分考虑出资者报答，拟定上述赢利分配预案。

　　公司第六届董事会第七次会议审议经过了《关于审议2021年度赢利分配预案的计划》。赞同将本预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司2021年度赢利分配预案契合《公司法》及《公司章程》等相关规则，契合公司实践运营状况，表现了对股东杰出的出资报答，有利于促进公司长时刻良性开展，更好的维护整体股东长远利益。整体独立董事赞同公司2021年度赢利分配预案。

　　公司第六届监事会第七次会议审议经过了《关于审议2021年度赢利分配预案的计划》。赞同将本预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　本次赢利分配计划充分考虑了公司事务开展规划和未来资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻开展。

　　本次赢利分配预案需要提交公司2021年年度股东大会审议赞同，敬请广阔出资者留意出资危险。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　近三年，永拓遭到刑事处置、行政处置、行政监管方法和自律处置的详细状况如下：

　　从业人员遭到刑事处置、行政处置、行政监管方法和自律处置的详细状况如下：17名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处置0次、行政处置4次、监督办理方法17次和自律监管方法0次。

　　（1）刘兰花，现担任永拓会计师事务所（特别一般合伙）江苏分所合伙人。2014年4月注册成为注册会计师。2018年开端从事上市公司审计事务，2016年5月参加永拓。从事注册会计师审计职业8年，具有证券服务事务经历。近三年在永拓参加审计与复核过的上市公司1家，为江苏苏博特新资料股份有限公司及子公司供给年度审计鉴证作业。

　　（2）彭灿， 现担任永拓会计师事务所（特别一般合伙）江苏分所高档项目司理。2016年12月29日注册成为注册会计师，2011年开端从事上市公司审计事务，2019年参加永拓会计师事务所（特别一般合伙），从事注册会计师审计职业11年，具有证券服务事务经历。近三年在永拓签署上市公司2家，为南京华脉科技股份有限公司、江苏苏博特新资料股份有限公司供给审计鉴证作业。

　　史春生，现担任永拓质量操控合伙人、总审计师，我国注册会计师，从2004年10月开端在证券资历事务所从事审计作业，2015年3月参加永拓会计师事务所（特别一般合伙）专职从事证券事务质量操控复核作业。担任江苏苏博特新资料股份有限公司、北京声讯电子科技股份有限公司等IPO企业首发上市独立复核，以及白银有色集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司、山东矿机集团股份有限公司、北京康斯特外表科技股份有限公司等10余家上市公司独立复核。执业资质：注册会计师。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人近三年（最近三个完好天然年度及当年）不存在因执业行为遭到刑事处置，遭到证监会及其派出安排、职业主管部分的行政处置、监督办理方法，遭到证券买卖场所、职业协会等自律安排的自律监管方法、纪律处置的状况。

　　2022年4月15日，公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议经过《关于续聘会计师事务所的计划》。董事会审计委员会以为：永拓会计师事务所（特别一般合伙）具有应有的专业才能、出资者维护才能、独立性及杰出的诚信状况，赞同将相关计划提交公司董事会审议。

　　公司独立董事以为：永拓会计师事务所（特别一般合伙）在2021年度审计作业中恪尽职守，遵从独立、客观、公平执业准则，从会计专业视点脚踏实地地点评公司财政状况和运营作用，维护了公司与股东的利益。赞同作为2022年度审计安排提交董事会审议。

　　永拓会计师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货相关事务审计从业资历，具有应有的专业才能、出资者维护才能、独立性及杰出的诚信状况，能够满意公司2022年度审计作业要求，咱们赞同续聘其为2022年度财政陈说审计安排和内部操控审计安排。

　　2022年4月15日，公司第六届董事会第七次会议审议经过《关于续聘会计师事务所的计划》。表决作用：赞同7票，对立0票，放弃0票，共同经过该项计划。

　　本次聘任会计师事务所事项需要提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　●出资者可于2022年04月15日(星期五)至04月21日(周四)16:00前登录上证路演中心网站主页点击“发问预搜集”栏目或经过公司邮箱进行发问。公司将在阐明会上对出资者遍及重视的问题进行答复。

　　江苏苏博特新资料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度陈说及摘要现已刊登于上海证券买卖所（）及公司指定发表媒体。为使广阔出资者愈加全面、深化地了解公司状况，公司决议举行2021年度成绩与赢利分配网上阐明会，对公司的运营成绩、开展战略、赢利分配等事项进行沟通。

　　到会本次成绩与赢利分配网上阐明会的人员为公司董事长、总司理、董事会秘书等高档办理人员。

　　（一）出资者可在2022年04月22日(星期五)上午10:00-11:00，经过互联网登录上证路演中心（），在线参加本次成绩阐明会，公司将及时答复出资者的发问。

　　（二）出资者可于2022年04月15日(星期五)至04月21日(周四)16:00前登录上证路演中心网站主页，点击“发问预搜集”栏目（），依据活动时刻，选中本次活动或经过公司邮箱向公司发问，公司将在阐明会上对出资者遍及重视的问题进行答复。

　　公司将严厉依照疫情防控要求安排举职成绩阐明会，实践举行方法有或许会依据疫情防控要求做相应微调，敬请出资者了解。

　　本次出资者阐明会举行后，出资者能够经过上证路演中心（）检查本次出资者阐明会的举行状况及首要内容。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　江苏苏博特新资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以现场方法举行了第六届监事会第七次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张月星掌管，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规则，会议合法有用。

　　1、审议经过《关于审议公司2021年度监事会作业陈说的计划》；表决作用：3票拥护，0票对立，0票放弃。该计划需要提交股东大会审议。

　　2、审议经过《关于审议2021年年度陈说及其摘要的计划》；表决作用：3票拥护，0票对立，0票放弃。该计划需要提交股东大会审议。

　　3、审议经过《关于承认2022年度监事薪酬的计划》；表决作用：3票拥护，0票对立，0票放弃。该计划需要提交股东大会审议。

　　4、审议经过《关于审议2021年度财政决算陈说的计划》；表决作用：3票拥护，0票对立，0票放弃。该计划需要提交股东大会审议。

　　5、审议经过《关于审议搜集资金寄存与运用状况的专项陈说的计划》表决作用：3票拥护，0票对立，0票放弃。

　　6、审议经过《关于审议前次搜集资金运用状况专项陈说的计划》表决作用：3票拥护，0票对立，0票放弃。

　　7、审议经过《关于审议2021年度赢利分配预案的计划》；表决作用：3票拥护，0票对立，0票放弃。该计划需要提交股东大会审议。

　　8、审议经过《关于公司2022年日常相关买卖估计的计划》；表决作用：3票拥护，0票对立，0票放弃。该计划需要提交股东大会审议。

　　9、审议经过《关于追溯承认相关买卖的计划》；表决作用：3票拥护，0票对立，0票放弃。

　　10、审议经过《关于审议公司及各子公司向银行请求归纳授信额度的计划》；表决作用：3票拥护，0票对立，0票放弃。该计划需要提交股东大会审议。

　　依据《企业内部操控根本标准》及其配套指引的规则和其他内部操控监管要求（以下简称企业内部操控标准系统），结合本公司（以下简称公司）内部操操控度和点评方法，在内部操控日常监督和专项监督的根底上，咱们对公司2021年12月31日（内部操控点评陈说基准日）的内部操控有用性进行了点评。

　　依照企业内部操控标准系统的规则，树立健全和有用施行内部操控，点评其有用性，并照实发表内部操控点评陈说是公司董事会的职责。监事会对董事会树立和施行内部操控进行监督。司理层担任安排领导企业内部操控的日常运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保本陈说内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对陈说内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法律职责。

　　公司内部操控的方针是合理确保运营办理合法合规、财物安全、财政陈说及相关信息实在完好，进步运营功率和作用，促进完成开展战略。因为内部操控存在的固有局限性，故仅能为完成上述方针供给合理确保。此外，因为状况的改变或许导致内部操控变得不恰当，或对操控方针和程序遵从的程度下降，依据内部操控点评作用估测未来内部操控的有用性具有必定的危险。

　　依据公司财政陈说内部操控严重缺点的确认状况，于内部操控点评陈说基准日，不存在财政陈说内部操控严重缺点，董事会以为，公司已依照企业内部操控标准系统和相关规则的要求在一切严重方面坚持了有用的财政陈说内部操控。

　　依据公司非财政陈说内部操控严重缺点确认状况，于内部操控点评陈说基准日，公司未发现非财政陈说内部操控严重缺点。

　　4. 自内部操控点评陈说基准日至内部操控点评陈说宣布日之间影响内部操控有用性点评定论的要素

　　自内部操控点评陈说基准日至内部操控点评陈说宣布日之间未发生影响内部操控有用性点评定论的要素。

　　6. 内部操控审计陈说对非财政陈说内部操控严重缺点的发表是否与公司内部操控点评陈说发表共同

　　公司依照危险导向准则承认归入点评规模的首要单位、事务和事项以及高危险范畴。

　　1. 归入点评规模的首要单位包含：母公司及一切部属全资子公司与控股子公司，其间包含：南京博特新资料有限公司、博特新资料泰州有限公司、镇江苏博特新资料有限公司、博特建材（天津）有限公司、新疆苏博特新资料有限公司、四川苏博特新资料有限公司、江苏博立新资料有限公司、泰州市姜堰博立新资料有限公司、博特建材武汉有限公司、中山市苏博特新资料有限公司、江苏省修建工程质量检测中心有限公司、江苏吉邦资料科技有限公司、江苏道成不锈钢管业有限公司、南京通有物流有限公司、江苏苏博特（香港）新资料股份有限公司等。